×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)

20 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษบอร์ด ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ 7 ราย ฐานไม่ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์จนทำให้บริษัทเสียหาย-ไม่ชี้แจงข้อมูลตามที่ ก.ล.ต. สั่ง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวโทษกรรมการและอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ หรือ EARTH จำนวน 7 ราย ต่อ DSI กรณีไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต และกรณีไม่ชี้แจงตามประเด็นที่ ก.ล.ต. ให้ชี้แจง   ก.ล.ต. กล่าวโทษกรรมการ (บอร์ด) และอดีตกรรมการ บมจ.เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์...
ตู้ห่าว
16 ธันวาคม 2022

DSI ไล่ส่งหมายเรียกถึงกลุ่มนอมินี ‘ตู้ห่าว’ นัดสอบความเชื่อมโยงส่วนของคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน    ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิต...
1 ธันวาคม 2022

ก.ล.ต. กล่าวโทษอดีตผู้บริหาร ‘เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ’ พร้อมพวกรวม 14 ราย กับ DSI ข้อหาสร้างราคาหุ้น-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สำนัก ก.ล.ต. ระบุว่า ได้กล่าวโทษดำเนินคดีอาญาบุคคล 14 ราย ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กรณีสร้างราคาหุ้น บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) หรือ EARTH และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหุ้น EARTH ได้แก่ สัญญา EARTHU16 สัญญา EARTHH17 และสัญญา EARTHM17 พร้อมรายงานการดำเนินการต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   มีรายชื่...
30 พฤศจิกายน 2022

‘กระทิง’ ยื่นสเตทเมนต์ ให้ DSI ตรวจสอบ ยืนยันคำเดิมไม่เคยชวนใครลงทุน Forex-3D ตัวเองเป็นหนึ่งในผู้เสียหาย

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง ดารานักแสดง เข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวน จากกรณีทนายความ ปิยณัฐ สุกยัง เลขาธิการเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนเพื่อความยุติธรรมในสังคม ได้เข้าร้องทุกข์ตรวจสอบกรณี ขุนรงค์ มีชื่อเกี่ยวข้องคดีแชร์ Forex-3D แต่ไม่มีผู้เสียหายดำเนินคดี จึงไม่ได...
ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์
30 พฤศจิกายน 2022

‘กระทิง’ เข้าให้ปากคำฐานะพยานคดี Forex-3D ตามนัด DSI เจ้าหน้าที่เตรียมสอบประเด็นร่วมลงทุน-เส้นทางการเงิน

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง พร้อมด้วยทนายความส่วนตัวและคนสนิท เข้าให้ปากคำในฐานะพยานกับพนักงานสอบสวน    ผู้สื่อข่าวได้สอบถามกระทิง ขุนณรงค์ ว่าวันนี้เตรียมตัวและเตรียมเอกสารมาพร้อมหรือไม่ กระทิง ขุนณรงค์ กล่าวสั้นๆ ว่า “ครับ เด...
30 พฤศจิกายน 2022

DSI ปิดล้อมบริษัทลักลอบใช้ไฟหลวงขุดคริปโต จ่ายค่าไฟเดือนละ 300 บาท

วันนี้ (30 พฤศจิกายน) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สนธิกำลังร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมศุลกากร การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เข้าตรวจค้นอาคาร 3 หลัง ตั้งอยู่ติดกันภายในซอยสามัคคี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี    พบว่ามีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับขุดเงินสกุลดิจิทัลจำนวนมาก และที่บริเวณชั้น 2 และช...
DSI
28 พฤศจิกายน 2022

DSI ขีดเส้น ใบเตย-ดีเจแมน และพวก ในคดี Forex-3D ส่งข้อมูลการเงิน 6 ธ.ค. นี้ คาดส่งสำนวนให้อัยการได้กลางปี 66

วันนี้ (28 พฤศจิกายน) ที่อาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กล่าวถึงความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ขณะนี้ได้เรียกผู้ถูกกล่าวหามาแจ้งข้อหาแล้ว 14 รายจาก 16 ราย และออกหมายจับอีก 2 ราย    ส่วนสำนวนการสอบสวนทำเรียบร้อยแล้ว 3 ราย ส่วนที่เหลือติดปัญหาเรื่องการขอเส้นทางการเงิน เนื่อ...
3 พฤศจิกายน 2022

DSI รับหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D หนีออกนอกประเทศแล้ว เร่งประสานขอหมายจับตามตัวมาดำเนินคดี

วันนี้ (3 พฤศจิกายน) ความคืบหน้าคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D ในส่วนของกลุ่มผู้ถูกกล่าวหา 16 ราย ทางพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับการติดต่อจากทนายของ ดาริล ยัง ชาวสิงคโปร์ ว่าจะเข้ามารับทราบข้อกล่าวหา หลังขอเลื่อนเจ้าหน้าที่มาแล้ว 4 ครั้ง และวันนี้เป็นครั้งที่ 5 ซึ่งมีรายงานว่าหลบหนีออกนอกประเทศแล้ว   ร.ต.อ. วิษณุ ฉิมตระกูล ผู้อำนว...
2 พฤศจิกายน 2022

DSI สอบ ‘กัมมัญญ์’ คดี Forex-3D นาน 6 ชั่วโมง ยืนยันลูกข่ายทั้ง 17 คน เป็นคนใกล้ชิด สนใจเอง ไม่ได้ชักชวน

วันนี้ (2 พฤศจิกายน) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กัมมัญญ์ กลมแก้ว หรือ บอล นักแสดงชายพร้อมทนายความส่วนตัว เข้าพบพนักงานสอบสวน DSI เพื่อให้การในฐานะพยานเกี่ยวกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex-3D เนื่องจากปรากฏชื่อเป็นหนึ่งในลูกทีมของ ขุนณรงค์ ประเทศรัตน์ หรือ กระทิง นอกจากนี้ยังปรากฏว่ากัมมัญญ์มีลูกทีมถึง 17 คน   ภายหลังให้...
พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา
28 ตุลาคม 2022

‘ดีเจแมน’ หอบหลักฐานพบ DSI แสดงความบริสุทธิ์ใจคดี Forex-3D ยอมรับรู้จัก ‘อภิรักษ์’ จริง แต่ชี้แจงได้ทุกอย่าง

วันนี้ (28 ตุลาคม) ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พัฒนพล กุญชร ณ อยุธยา หรือ ดีเจแมน พร้อมด้วย พัณณ์ชยา ธนเศรษฐบวรภัค ที่ปรึกษากฎหมาย และ เหรียญ เปี่ยมจันทร์ ทนายความ เข้าพบ พ.ต. อรรคริน ลัทธศักดิ์ศิริ ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 กรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อยื่นหนังสือแก้ข้อกล่าวหาและเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมในคดีแชร์ลูกโ...

​

Close Advertising
X