×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

29 สิงหาคม 2023

อัยการเลื่อนฟังคำสั่ง อสส. คดี สว. อุปกิต เข้าข่ายเป็น สว. สมคบฟอกเงินฯ ครั้ง 2 เป็นวันที่ 12 ต.ค. เหตุมีเอกสิทธิ์คุ้มกันสมัยประชุมสภา

วันนี้ (29 สิงหาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงความคืบหน้าคดีที่พนักงานอัยการนัดฟังคำสั่งในคดีที่พนักงานสอบสวนสำนักงานอัยการสูงสุด (อสส.) ได้มีความเห็นควรสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในความผิดฐานเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้กระทำความผิดฐานฟ...
24 กรกฎาคม 2023

ดีเอสไอออกหมายเรียก ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ดีเจเพชรจ้า ให้การในฐานะพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D หลังพบพัวพันเส้นทางการเงิน

วานนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (อภิรักษ์ โกฎ...
Ricardo Martinelli
19 กรกฎาคม 2023

อดีตผู้นำปานามา ตัวเต็งชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี 2024 ถูกศาลตัดสินจำคุก 10 ปี ฐานฟอกเงิน

ริการ์โด อัลแบร์โต มาร์ติเนลลี อดีตประธานาธิบดีปานามาวัย 71 ปี และหนึ่งในตัวเต็งผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในการเลือกตั้งครั้งสำคัญในปี 2024 ถูกศาลตัดสินจำคุก 10 ปี ในความผิดฐานฟอกเงิน พร้อมถูกสั่งปรับเป็นเงินกว่า 19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 658 ล้านบาท) เมื่อวานนี้ (18 กรกฎาคม) ตามเวลาท้องถิ่น   อัยการระบุว่า มาร์ติเนลลีเข้าไปพัวพันกับก...
พงษ์ศิริ ฐานราชวงศ์ศึก
21 มิถุนายน 2023

ตำรวจสอบปากคำ ‘บอสตาล’ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาคดีเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ พบทำเว็บพนันก่อนซื้อสโมสรฟุตบอล

วันนี้ (21 มิถุนายน) พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการ กล่าวภายหลังการสอบปากคำ พงษ์ศิริ ฐานราชวงศ์ศึก หรือ บอสตาล ผู้ต้องหาคดีเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ และความผิดตามกฎหมายฟอกเงิน ว่า    เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและจะส่งเอกสารชี้แจงภายหลัง ซึ่งหากพน...
20 มิถุนายน 2023

จับกุมบอสตาล ประธานทีมฟุตบอลลำพูน วอริเออร์ ข้อหาเป็นเจ้าของเว็บพนันออนไลน์และฟอกเงิน

วันนี้ (20 มิถุนายน) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ. รอย อิงคไพโรจน์ รอง ผบ.ตร. กวดขัน จับกุม และปราบปรามการกระทำความผิดทางออนไลน์ทุกประเภท รวมถึงการติดตามจับกุมเครือข่ายเป็นธุระจัดหาบัญชี (บัญชีม้า) เพื่อเป็นการป้องกันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันออนไลน์และทายผลเกมอื่นๆ    โดยสั่ง...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
1 มิถุนายน 2023

อัยการคดีพิเศษเลื่อนฟังคำสั่ง นอท กองสลากพลัส กับพวก ฟอกเงินหวย เป็น 12 มิ.ย. เหตุผลสอบประเด็นสำคัญยังไม่แล้วเสร็จ

วันนี้ (1 มิถุนายน) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการคดีพิเศษนัดฟังคำสั่งคดีที่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีพิเศษที่ 288/2565 จำนวน 34 แฟ้ม เอกสารจำนวน 15,405 แผ่นพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด (ผู้ต้องหาที่ 9)...
อุปกิต ปาจรียางกูร
18 พฤษภาคม 2023

ตำรวจส่งสำนวน ส.ว. อุปกิต คดีฟอกเงิน ยาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ให้อัยการแล้ว คาดใช้เวลา 1-2 สัปดาห์ถึงสั่งคดี

วันนี้ (18 พฤษภาคม) พล.ต.ต. คมสิทธิ์ รังไสย์ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบก.ปส.3 บช.ปส.) ในฐานะผู้ทำคดีร่วมกับอัยการแผนกสอบสวนคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า วันนี้ทางคณะทำงานได้ทำสำนวนการสอบสวนคดีของ อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ที่ถูกกล่าวหาว่า กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฟอกเงิน แล...
15 พฤษภาคม 2023

ศาลอาญายกฟ้องหลงจู๊สมชายกับพวก 5 คน ฐานฟอกเงินกว่า 200 ล้านบาท – พ.ร.บ.การพนันฯ ชี้เป็นเพียงพยานบอกเล่าน้ำหนักน้อย

วันนี้ (15 พฤษภาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาคดีร่วมกันฟอกเงิน - พ.ร.บ.การพนันฯ หมายเลขดำ อ.1429/2564 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 เป็นโจทก์ฟ้อง สมชาย จุติกิติ์เดชา หรือหลงจู๊สมชาย ผู้กว้างขวางย่านภาคตะวันออก, บริษัท เดอะ แคปปิทอล จำกัด โดย สมชาย จุติกิติ์เดชา หรือหลงจู๊ และ ธนา จุติกิติ์เดชา, จุฑามาศ วงษ์นิยม, อุไรวรรณ วงษ์นิยม, ...
Forex 3D
3 พฤษภาคม 2023

DSI หอบสำนวนพร้อมความเห็นสมควรสั่งฟ้อง ปราบต์ปฎล-มาร์ค คดีฟอกเงินแชร์ Forex-3D ให้อัยการคดีพิเศษ

วันนี้ (3 พฤษภาคม) ที่สำนักงานอัยการคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก คณะพนักงานสอบสวน กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) นำสำนวนคดีฟอกเงิน คดีพิเศษที่ 36/2563 ซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับรายการทรัพย์สินจากคดีมูลฐานแชร์ Forex-3D โดยมีผู้ต้องหารวม 9 ราย ประกอบด้วยผู้ต้องหาในเรือนจำ 7 ราย และผู้ต้องหาที่อยู่ด้านนอก 2 ราย คือ ปราปต...
นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
21 เมษายน 2023

นอท พันธ์ธวัช แจงหลังเข้าพบ DSI ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ไม่มีฟอกเงิน มั่นใจหลักฐาน

วันนี้ (21 เมษายน) นอท-พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หัวหน้าพรรคเปลี่ยน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลอตเตอรี่ออนไลน์ จำกัด ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มกองสลากพลัส กล่าวภายหลังเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ว่าตนเองยังยืนยันปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา ขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง 17 คน รวมถึงคนที่ชื่อ ‘เฟย’ ที่ถูกฟ้องในข้อหาร่วมกันฟอกเงินนั้น ตนเองไม่ทราบว่าเขาทำอ...

​

Close Advertising
X