×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

25 ธันวาคม 2022

ตำรวจพบหลักฐาน พ.ต.อ.หญิง เชื่อมโยง ‘ตู้ห่าว’ ชัดเจน เตรียมส่งฝากขังทันทีหลังสอบปากคำ

วันนี้ (25 ธันวาคม) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการเข้าจับกุม พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว และหุ้นส่วนโรงแรมดีวาลักซ์ รวม 15 หมายจับ    ในข้อหาฟอกเงิน 7 หมายจับ และสมคบคิดกระทำผิดเกี...
25 ธันวาคม 2022

สืบนครบาลจับ พ.ต.อ.หญิง ภรรยาตู้ห่าว และ พัชรินทร์ ข้อหาฟอกเงิน สมคบยาเสพติดฯ

วานนี้ (24 ธันวาคม) พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ผบก.สส.บช.น.) สอบปากคำ พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว หลังถูกเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกองบัญช...
ยาเสพติดข้ามชาติ
23 ธันวาคม 2022

งานเข้าอีกครั้ง! ฝ่ายสืบสวนสหรัฐฯ พบ ‘บริษัทค้ายาเสพติดข้ามชาติ’ ใช้ ‘Binance’ เป็นแหล่งในการฟอกเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์

สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (US Drug Enforcement Administration: DEA) อยู่ระหว่างการสอบสวน หลังพบว่ามีโอกาสที่บริษัทค้ายาเสพติดข้ามชาติ นำกำไรจากการค้ายามาฟอกเงินภายใต้แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเบอร์ 1 ของโลกอย่าง ‘Binance’ หลายสิบล้านดอลลาร์   โดยจากข้อมูลของ Forbes เผยว่า บริษัทค้ายาเสพติดดังกล่าวมีการฟอกเงินใน Binance มูลค่าราว 15-40 ล้านดอลลาร...
ตู้ห่าว
16 ธันวาคม 2022

DSI ไล่ส่งหมายเรียกถึงกลุ่มนอมินี ‘ตู้ห่าว’ นัดสอบความเชื่อมโยงส่วนของคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน    ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิต...
เว็บพนันออนไลน์
14 ธันวาคม 2022

ตำรวจไซเบอร์จับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เงินหมุนเวียนกว่า 3 พันล้านบาท พบเปิดบัญชีม้าซื้อหุ้นฟอกเงิน

วานนี้ (13 ธันวาคม) ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักและคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านท่าพระ หลังสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์ทายผลพนันฟุตบอลโลกออนไลน์ และการพนันอีกหลายชนิด โดยได้เข้าตรวจค้นรวม 13 จุด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงราย และจับผู้ต้องหาได้ 5 คน   ตำร...
8 พฤศจิกายน 2022

ชูวิทย์เปิดข้อมูลทุนจีน ‘ใส่สูทปล้น’ เปิดบริษัทประมูลงานรัฐ พบได้งานแล้วกว่า 90.6 ล้านบาท

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้ประกอบสถานบริการ นำข้อมูลการจัดตั้งบริษัทของนายทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยเพื่อฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะ เนื่องจากก่อนหน้านี้ประเทศจีนมีการปราบปรามกลุ่มขบวนการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างหนัก จนทำให้กลุ่มชาวจีนกระจายออกมาทำธุรกิจหลอกลวงประชาชนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจำน...
27 ตุลาคม 2022

ปปง. เลื่อนบังคับผู้ฝากเงินเสียบบัตรเดบิต บัตร ATM และบัตรเครดิต ยืนยันตัวผ่านตู้ CDM ถกแบงก์ชาติหาวิธีอื่นที่ไม่สร้างภาระประชาชน

จากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMRO โดยให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ หรือเครื่อง CDM โดยใช้บัตรเดบิต บัตร ATM หรือบัตรเครดิตของลูกค้าเสียบที่ตู้ และใส่รหัส PIN ก่อนทำรายการฝากเงินสดทุกครั้ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และป้องกันการฟอกเงิน โดยจะเริ่มมีผลบังคับ...
18 ตุลาคม 2022

เตรียมตัวไว้! ตั้งแต่ 15 พ.ย. นี้ ‘ฝากเงินผ่านตู้’ ต้องยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

บุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตทุกครั้ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปนั้น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก...
กฤษดามหานคร
19 สิงหาคม 2022

ศาลไม่ให้ประกันตัว อดีตผู้บริหารกฤษดามหานครพร้อมพวก หลังสั่งจำคุก 860 ปี ชดใช้หนี้ 8.8 พันล้านบาท คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย

วันนี้ (19 สิงหาคม) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย 6 คน ดังนี้   วิชัย กฤษดาธานนท์ อายุ 83 ปี อดีตผู้บริหารกฤษดามหานคร ที่ 1 รัชฎา กฤษดาธานนท์ อายุ 56 ปี บุตรชายของวิชัย อดีตกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โบนัส บอร์น จำกัด ที่ 2 บัญชา ยินดี อายุ ...
โด ควอน
10 มิถุนายน 2022

ก.ล.ต. สหรัฐฯ จับพิรุธ Do Kwon โอนเงินออกเดือนละ 1 แสนล้านวอน ก่อน Terra ล่มสลาย และอาจนำไปสู่ความผิดฐานฟอกเงิน

ในวันนี้ (9 มิถุนายน) สำนักข่าว JTBC รายงานว่า หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ ตรวจพบว่าในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ Terra จะล่มสลายลง มีธุรกรรมการโอนเงินออกจากบริษัททุกๆ เดือน เป็นจำนวน 1 แสนล้านวอนต่อเดือน โดยระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ...

​

Close Advertising
X