×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

27 มีนาคม 2023

ส.ว. อุปกิต ดอดพบพนักงานสอบสวน เจอแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน-อาชญากรรมข้ามชาติ ให้การปฏิเสธชั้นสอบสวน

วันนี้ (27 มีนาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า วันนี้ได้รับแจ้งจาก กุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ว่าเมื่อเวลา 14.00 น. อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เข้าพบผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ถนน...
ปปง.
24 มีนาคม 2023

ปปง. เตรียมพิจารณาปมเงินบริจาค 2 โรงพยาบาล เป็นเงินผิดกฎหมาย-เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่

วันนี้ (24 มีนาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวบุคคลนำเงินที่ได้จากผู้กระทำความผิดมูลฐานไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล 2 แห่ง โดยมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากบุคคลที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิ...
24 มีนาคม 2023

โฆษก บช.ก. เผย ชูวิทย์สุ่มเสี่ยงข้อหาฟอกเงินหากรับเงินสารวัตรซัวจริง รอทนายตั้มเข้าให้หลักฐานเพิ่มเติม

วันนี้ (24 มีนาคม) พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของเครือข่าย พ.ต.ท. วสวัตติ์ มุครสกุล หรือสารวัตรซัว อดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงาน...
รังสิมันต์ โรม
28 กุมภาพันธ์ 2023

โรม ยื่นหลักฐาน ผบ.ตร. เอาผิด ‘ส.ว. ทรงเอ’ ระบุเอกสารบางชิ้นไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ไม่หยุดแค่นี้ ยื่นอัยการสูงสุด-ก.ต. อีก

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา รังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเอาผิด ส.ว. ทรงเอ สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่าง ส.ว. ทรงเอ หรือ อุปกิต ปาจรียางกูร กับนักธุรกิจชาวเมียนมาที่มีข้อครหาเรื่องการฟอก...
พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์
12 กุมภาพันธ์ 2023

DSI เตรียมออกหมายจับเพิ่ม 4 ราย ปมเงิน 53 ล้าน ของ นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน

วันนี้ (12 กุมภาพันธ์) ความคืบหน้ากรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แจ้งข้อหา พันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ หรือ นอท กองสลากพลัส ฐานร่วมกันฟอกเงิน เนื่องจากมีพยานหลักฐานการรับโอนเงินจำนวน 53 ล้านบาทจากบุคคลหนึ่ง   มีรายงานว่าขณะนี้ทางพนักงานสอบสวนเตรียมแจ้งข้อหาและขอศาลออกหมายจับเพิ่มกับบุคคลที่เกี่ยวข้องอีก 4 ราย   ในฐานความผิดร่วมกันฟอกเง...
9 กุมภาพันธ์ 2023

ปปง. จ่อยื่นอัยการยึดทรัพย์ ‘อภิมุข กับพวก’ มูลค่า 4.4 พันล้านบาท ฐานฉ้อโกง กรณีซื้อขายหุ้น MORE

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงผลการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งได้ดำเนินการกับทรัพย์สิน 393 รายการ 30 รายคดี มูลค่าทรัพย์สินกว่า 4,600 ล้านบาท และมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สิน 44 รายคดี   เทพสุ บวรโชติดารา รองเลขาธิการ ปปง. รักษาราชการแทนเลขาธิการ ปปง. กล่าวว่า สำนักงาน ปปง. ได้ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมกา...
19 มกราคม 2023

อัยการสูงสุดสั่งฟ้องตู้ห่าวกับพวกรวม 41 ราย หลายข้อหาหนัก ค้ายา-ฟอกเงิน-อั้งยี่-อาชญากรรมข้ามชาติ โทษสูงสุดประหารชีวิต

วันนี้ (19 มกราคม) สืบเนื่องจากที่สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับสำนวนการสอบสวนคดี ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว กับพวก จากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2556 และอัยการสูงสุดได้พิจารณาสำนวนการสอบสวนคดีดังกล่าวแล้วนั้น   จากนั้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด จึงได้มีคำสั่งฟ้องชัยณัฐร์กับพวกรวม 41 ราย ...
9 มกราคม 2023

ชูวิทย์ สงสัยยังไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา เพราะหลานประยุทธ์เกี่ยวโยงหรือไม่

ก่อนหน้านี้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงความคืบหน้าดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนสีเทา และ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว ว่าได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อออกหมายจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 หมาย โดยจับกุมได้แล้ว 17 หมาย    ในเวลาต่อมาได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับเพิ่มเติมจำนวน 12 หมาย โดยจับกุมได้แล้ว 2 ราย ในฐานความผิ...
ตู้ห่าว
27 ธันวาคม 2022

เปิดแผน-พฤติการณ์ 9 ผู้ต้องหาเครือข่ายตู้ห่าว จากบุกจับผับมั่วสุมยา ขยายผลสู่วงจรฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติ

วานนี้ (26 ธันวาคม) จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ยานนาวา ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาที่ 1-9 เป็นครั้งแรก ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ประกอบด้วย   สิทธิไพบูลย์ คำนิล  พัชรินทร์ อิทธิวัฒนา  สิทธิพงษ์ ถือสัตย์เที่ยงอายุ  สิทธิกร ประภาจรัสวงศ์  สุรัสวดี ทองเพิ่มพลอย  ฉั...
26 ธันวาคม 2022

คุมตัว พ.ต.อ.หญิง-พัชรินทร์ พร้อมพวกรวม 9 คน เครือข่ายตู้ห่าว ส่งฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ ตำรวจศาลวางกำลังเข้มกันหลบหนี

วันนี้ (26 ธันวาคม) ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ยานนาวา ควบคุมตัว พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เพื่อนำตัวฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหาฟอกเงิน โดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการหลบหนี   ส่วนผู้ต้องห...

​

Close Advertising
X