×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

หุ้น STARK
20 เมษายน 2023

จับตา หุ้น STARK ตั้งอดีต ผอ. กองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน นั่งประธานกรรมการคนใหม่ หลังเลื่อนส่งงบปี 65

หนึ่งในหุ้นที่กำลังถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้คือ หุ้น STARK หรือ บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น ซึ่งมีธุรกิจหลักเป็นการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ขณะที่บริษัทย่อยเป็นผู้ผลิตสายไฟฟ้าและสายเคเบิล รวมทั้งธุรกิจบริการด้านทรัพยากรบุคคล   ก่อนหน้านี้ STARK ไม่สามารถนำส่งงบการเงินประจำปี 2565 ได้ตามระยะเวลาที่กฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้...
อุปกิต ฟอกเงิน
20 เมษายน 2023

อุปกิต เข้ารายงานตัวคณะสอบสวนคดีฟอกเงิน พร้อมยื่นให้ตรวจสอบอีก 112 บริษัท ที่อาจรับเงินยาเสพติด เตรียมฟ้องกลับทุกคนที่ปรักปรำ

วันนี้ (20 เมษายน) ที่สำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) พร้อมด้วย พ.ต.ท. ธนัท แสงอรุณ ทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมาย เข้าพบคณะทำงานสอบสวน และพนักงานอัยการ จากที่ก่อนหน้านี้ได้มอบหมายให้ทนายความยื่นหนังสือแจ้งขอเลื่อนในวันที่ 18 เมษายนที่ผ่านมา    อุปกิตกล่าวว่า วั...
เอล ชาโป
17 เมษายน 2023

สหรัฐฯ ตั้งข้อหาลูกชายเจ้าพ่อค้ายา ‘เอล ชาโป’ พร้อมสมาชิกแก๊งซินาโลอารวม 28 คน

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาตั้งข้อหาลูกชายเจ้าพ่อค้ายา ‘เอล ชาโป’ ทั้ง 3 คน พร้อมสมาชิกแก๊งซินาโลอารวม 28 คน เมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากที่ทางการสหรัฐฯ ระบุว่า บุคคลเหล่านี้ล้วนมีส่วนพัวพันกับคดีลักลอบค้ายาเสพติด โดยเฉพาะเฟนทานิล (Fentanyl) ซึ่งเป็นยาระงับปวดในกลุ่มโอปิออยด์ รวมถึงคดีค้ามนุษย์, ฟอกเงิน, ค้าอาวุธ และคดีอื่นๆ อีกหลายคดี ...
อุปกิต ปาจรียางกูร
17 เมษายน 2023

อัยการเลื่อนฟังคำสั่งคดีฟอกเงินยาเสพติด ส.ว. อุปกิต หลังเจ้าตัวร้องขอความเป็นธรรมให้สอบบริษัทอื่นที่ได้รับเงินด้วย

วันนี้ (17 เมษายน) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีที่คณะพนักงานสอบสวนคดีนอกราชอาณาจักร ได้นัดหมายฟังคำสั่งคดี อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ เกี่ยวพันกับคดี ตุน มิน ลัต อายุ 53 ปี นักธุรกิจค้าอาวุธชาวเมียนมา ซึ่งเดิมนัดฟังคำสั่...
มิน อ่อง หล่าย
13 เมษายน 2023

สื่อเมียนมาตีข่าว มิน อ่อง หล่าย ขอให้ไทยถอนชื่อลูกสาวจากคดียาเสพติด-ฟอกเงิน

เว็บไซต์ Irrawaddy รายงานว่า มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ร้องขอเป็นการส่วนตัวให้ทางการไทยถอนชื่อลูกสาวออกจากคดีในศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับพ่อค้าอาวุธชาวเมียนมาที่ถูกตั้งข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงิน   เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ตำรวจไทยบุกจับ ตุน มิน ลัต พ่อค้าอาวุธชาวเมียนมา พร้อมกับคนไทย 3 คน สามารถยึดยาเสพติดและของกลางอื่นๆ เป็นมูล...
9 เมษายน 2023

‘แทนไท’ เข้ารับทราบ 2 ข้อหา ฟอกเงิน-พนันออนไลน์ กับ DSI ก่อนวันนัด พร้อมให้การปฏิเสธทั้งหมด

วันนี้ (8 เมษายน) สืบเนื่องจากกรณีที่คณะพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการประชุมร่วมกันก่อนมีมติออกหมายเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย   แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด    ส่วนอีก 2 ...
PLANB
7 เมษายน 2023

PLANB ปัดข่าวลือ! ยันไร้เอี่ยวฟอกเงิน-เว็บไซต์พนัน ขู่เอาผิดทางกฎหมายคนปล่อยข่าวทำบริษัทเสียหาย ฉุดราคาหุ้นร่วงกว่า 10%

บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) ปฏิเสธข่าวกรณีถูกโยงเอี่ยวการฟอกเงินและเว็บไซต์พนัน พร้อมขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับคนปล่อยข่าวทำให้บริษัทเสียหาย ด้านราคาหุ้น PLANB เปิดตลาดดิ่งหนักกว่า 10% แต่ลดช่วงติดลบลงหลังบริษัทชี้แจงข่าว   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีกรณีการเผยแพร่ข่าวทางออนไลน์ระบุ ข้อมูลว่า เจ้าของ บมจ.แพลน บี มีเดีย หรือ P...
Societe Generale
29 มีนาคม 2023

จากแบงก์ล้มสู่แบงก์ลวง! ฝรั่งเศสสั่งปรับแบงก์พาณิชย์กว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังโดนสอบฐานพัวพันกรณีเลี่ยงภาษี-ฟอกเงิน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า บรรดาธนาคารในฝรั่งเศส รวมถึงธนาคารรายใหญ่ชั้นนำอย่าง Societe Generale SA และ BNP Paribas SA ต้องเผชิญกับค่าปรับรวมกันมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังการสอบสวนพบว่าธนาคารเหล่านี้เข้าไปพัวพันกับการฉ้อโกงทางภาษี และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล   รายงานระบุว่า ธนาคารพาณิชย์อย่าง HSBC Holdings Plc, N...
28 มีนาคม 2023

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเผย สำนวนคดี ส.ว. อุปกิต เกือบสมบูรณ์ 100% เร่งทำให้เร็วที่สุด

วันนี้ (28 มีนาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีที่ อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อหา คือ สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ   ในส่วนของทางคดีหลักฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การออกข้อกล่าวหานั้นไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวน ...
28 มีนาคม 2023

ชมคลิป: คริปโต-Bitcoin ร่วงหนัก หลัง Binance โดนฟ้องฐานเอี่ยวฟอกเงิน | THE STANDARD WEALTH

หลังจากทางการสหรัฐฯ ส่งเอกสารยื่นฟ้อง Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฐานละเมิดกฎการซื้อขาย ส่งผลให้ตลาดคริปโตปิดตลาดปรับตัวร่วงลงแรง (27 มีนาคม) โดยข้อมูลจาก Coin Metrics ระบุ ราคา Bitcoin ลดลง 3%   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00-8.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD W...

​

Close Advertising
X