×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ทนายตั้ม
7 พฤศจิกายน 2024

ตำรวจกองปราบคุมตัว ‘ทนายตั้มพร้อมภรรยา’ ถึงกองปราบแล้ว ปัดตอบสื่อทุกประเด็น

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังจับกุม ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในคดีลวงเงิน จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5337/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน รวมถึงจับกุม ปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยาของษิทรา ตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.5338/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ข้อหาร่...
4 พฤศจิกายน 2024

‘มิจฉาชีพจะใช้ช่องทางซื้อทองไปฟอกเงิน’ คุยกับ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ

ทำความเข้าใจการซื้อขายทองคำอย่างปลอดภัย นอกจากทองจะเป็นเครื่องประดับสวยงามในรูปแบบทองรูปพรรณแล้วยังมีทองแท่งที่เหมาะสำหรับการออม ขณะเดียวกันทองคำยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย   หลังเกิดเหตุมีผู้เสียหายจำนวนมากจากการซื้อทองออนไลน์ขณะเจ้าของร้านถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว รวมถึงกรณีภรรยาตำรวจรายหนึ่งแจ้งความ...
DSI ดิไอคอนกรุ๊ป
4 พฤศจิกายน 2024

DSI มีมติเอกฉันท์ แจ้งข้อหาผิด พ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป ส่วนข้อหาฟอกเงินอยู่ระหว่างรวมหลักฐาน

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยหลังประชุมคดีดิไอคอนกรุ๊ปนานกว่า 2 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 18 คน และ 1 นิติบุคคล ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 19, 20&nb...
24 ตุลาคม 2024

DSI รับคดีดิไอคอนกรุ๊ป ฐานความผิดฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษ ส่วนความผิดอื่นให้ ตร. จัดการ

วันนี้ (24 ตุลาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงการรับคดีฟอกเงิน กรณีดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ    ระบุว่า จากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีดิไอคอนกรุ๊ป ว่าเข้าฐานกระทำความผิดที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ในกา...
สามารถ เจนชัยจิตรวนิช
21 ตุลาคม 2024

ทนายตั้มยื่นหลักฐาน DSI สอบ ‘สามารถ เจนชัยจิตรวนิช’ ฐานฟอกเงิน ปมคลิปเสียงดิไอคอนกรุ๊ป ยืนยันข้อมูลชัดเจน เอาผิดได้แน่นอน

วันนี้ (21 ตุลาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานฟอกเงินกับ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จากกรณีที่มีคลิปเสียงซึ่งษิทราระบุว่าเป็นลักษณะการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยมี พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ โฆษก DSI เป็นตัวแทนรับมอบพยานหลักฐานแท...
21 ตุลาคม 2024

ไขคำตอบเครื่องมือฟอกเงินของบอสใหญ่ ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ ใช้ USDT เป็นตัวเลือกที่สะดวกและตามตัวยากจริงหรือ?

หากพูดถึงคดีอื้อฉาวแห่งเดือนตุลาคมปีนี้ คงจะไม่มีชื่อไหนที่เป็นกระแสทั่วประเทศไปมากกว่า ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ (The iCon Group) แล้ว เนื่องจากเป็นเคสที่มีบุคคลดังระดับประเทศเกี่ยวพันในฐานะผู้ต้องหาการฉ้อโกงครั้งนี้ผ่านการเชิญชวนสมาชิกใหม่ให้มาเข้าร่วมเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ แต่ผู้เข้าร่วมหลายรายกลับขายสินค้าไม่ได้จนนำมาสู่ความเสียหายในวงกว้าง   นอ...
20 ตุลาคม 2024

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำ เน้นข้อหาหลัก ผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน และข้อหาย่อย อั้งยี่-ซ่องโจร

วันนี้ (20 ตุลาคม) มีรายงานว่า หลังจากที่ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) มีคำสั่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนในคดีดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งล่าสุด พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. ได้หารือร่วมกับ พล.ต.ต. พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เกี่ยวกับการต้องแจ้งข้อกล่า...
morning-wealth-18102024-2
18 ตุลาคม 2024

ชมคลิป: เจาะลึกเหรียญ USDT เครื่องมือฟอกเงินจับผิดยากจริงหรือ | THE STANDARD WEALTH

จากกระแสข่าวการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและพยายามฟอกเงินเพื่อให้ตามตัวได้ยากโดยใช้เหรียญ USDT เป็นเครื่องมือ เป็นไปได้จริงหรือ และจุดประสงค์การใช้งาน USDT คืออะไร มีการใช้งานแบบไหนที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้บ้าง พูดคุยกับ ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ Managing Director Trustender, Founder Thai Bitcast และกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย การลงทุนมีความเ...
ขายตรง
10 ตุลาคม 2024

ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูล-แจ้งความกับตำรวจ ปคบ. หลังร่วมลงทุนธุรกิจขายตรงออนไลน์ ด้านทนายเดชาพุ่งเป้าที่คดีแชร์ลูกโซ่ ขยายต่อถึงฐานความผิดฟอกเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท ขายตรง ออนไลน์ จำนวน 20 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ    รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า บุคคลผู้...
20 กันยายน 2024

ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องพร้อมพงศ์ยื่นสอบ พล.อ. ประวิตร เรียกรับเงิน ระบุยังไม่ถึงขั้นเชิญให้ข้อมูล ยืนยันไม่ทำงานตามบริบทการเมือง

วันนี้ (20 กันยายน) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กล่าวถึงกรณี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีฐานฟอกเงิน กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กรณีมีคลิปเสียงการเรียกรับเงินเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย   เทพ...

​

Close Advertising