×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

เว็บพนันมินนี่
21 กุมภาพันธ์ 2024

ตร. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ช. ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ ผิดวินัยร้ายแรง เตรียมเพิ่มข้อหาฟอกเงินถ้าได้สำนวนกลับมา

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาดูแลในคดีนี้   โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสำนวนคือ สำนวนแรกที่มีผู้ต้องหาจำนวน 61 ราย สำนวนที่ 2 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย โดยหนึ่งใน...
หุ้น PROEN
5 กุมภาพันธ์ 2024

หุ้น PROEN ดิ่งเฉียด 5% หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ ‘โกฟุก-สง่า กังวาล’ มีข่าวเอี่ยวคดีฟอกเงินพนันออนไลน์

ราคาหุ้น PROEN เปิดการซื้อ-ขายที่ระดับ 2.60 บาท บวก 0.78% ระหว่างการซื้อ-ขายร่วงทำจุดต่ำสุดของวันที่ระดับ 2.46 บาท ติดลบ 4.65% ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่ระดับ 2.68 บาท บวก 3.88% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ขณะที่บริษัทออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการทำผิดของ ‘สง่า กังวาล’ ที่มีข่าวว่าฟอกเงิน   กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม...
คดีตีนไก่-หมูเถื่อน
23 มกราคม 2024

ให้ประกันตัวเฮียเก้า ผู้ต้องหาคดีตีนไก่-หมูเถื่อน ปฏิเสธทุกข้อหา แต่รับรู้จักอดีต รมต. เฉลิมชัย

ความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้คุมตัว หลี่เซิ่งเจียว หรือเฮียเก้า 1 ใน 5 ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีตีนไก่สวมสิทธิ์ หรือคดีพิเศษที่ 127/2566 ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ความผิดฐานอั้งยี่ซ่องโจร และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังเดินทางมาจากประเทศจีนเข้าราชอาณาจักรไทย เพื่อสอบสวนหาความเกี่ยว...
อุปกิต ปาจรียางกูร
14 ธันวาคม 2023

ศาลให้ประกันตัว สว. อุปกิต วางหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หลังถูกฟ้องข้อหาฟอกเงิน-ยาเสพติด ปมเอี่ยวทุน มิน ลัต

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...
อุปกิต ปาจรียางกูร
14 ธันวาคม 2023

อุปกิตมาตามนัด หลังอัยการคดียาเสพติดยื่นฟ้อง ‘สมคบฟอกเงิน-ยาเสพติด’ ปมเกี่ยวพันตุน มิน ลัต

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...
อุปกิต ปาจรียางกูร
6 ธันวาคม 2023

อัยการคดียาเสพติดฯ อนุญาตเลื่อนสั่งฟ้อง สว. อุปกิต ข้อหาฟอกเงิน-สมคบยาเสพติด เป็น 14 ธ.ค. เจ้าตัวยันนัดหน้ามาแน่นอน

วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนัดฟังคำสั่งที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน, เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด&n...
Bernard Arnault
30 กันยายน 2023

หรืองานเข้าบอสใหญ่แห่งอาณาจักร LVMH เมื่อเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...
be@rbrick
30 กันยายน 2023

เพราะอะไร BE@RBRICK และของสะสมหรูหราจึงเป็นเครื่องมือชั้นดีของการฟอกเงิน?

ถ้าพูดถึงข่าวใหญ่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาคงหนีไม่พ้นการบุกค้นบ้านนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และนายตำรวจคนสนิทในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ สิ่งที่สะดุดตานั่นคือของกลางที่ประกอบไปด้วยของสะสมหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นทรังก์ของ Louis Vuitton ตุ๊กตาของ Alex Face และ BE@RBRICK ส่วนในช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางการสิงคโปร์ก็บุกยึดทรัพย์กลุ่มจีนเทาที่เข้าไปฟอกเงิ...
26 กันยายน 2023

เปิดข้อหา 8 นายตำรวจใกล้ชิด พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ในคดีเว็บพนัน

เปิดข้อหา 8 นายตำรวจใต้บังคับบัญชา พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หลังถูกออกหมายจับในคดีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บไซต์พนันออนไลน์      ข้อหา : สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการทำผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงิน   พล.ต.ต. นำ...
สุรเชษฐ์ หักพาล
26 กันยายน 2023

2 ตำรวจลูกน้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ถูกปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ส่วนที่เหลืออีก 6 นายและพลเรือนอยู่ระหว่างการสอบปากคำทยอยส่งศาลวันนี้

วันนี้ (26 กันยายน) พล.ต.ต. ธวัชเกียรติ จินดาควรสนอง ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 (ผบก.น.5) เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้นำผู้ต้องหาในความผิดร่วมกันฟอกเงิน เปิดบัญชีม้า และจัดให้มีการเล่นพนัน มาสอบปากคำทั้งในส่วนของพลเรือนและข้าราชการตำรวจ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ (25 กันยายน)    เมื่อคืนที่ผ่านมาได้มีการสอบปากคำตลอดทั้งคืน ขณะนี้พนักงานสอบสวนได...

​

Close Advertising
X