การฟอกเงิน

12 พฤศจิกายน 2024

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาทนายตั้มในเรือนจำ ปมเงิน 39 ล้านบาทของมาดามอ้อย หลังรวบคนสนิทเมื่อช่วงเช้า

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) พล.ต.ต. มนตรี เทศขัน ผู้บังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า ตามพฤติการณ์เกี่ยวกับปมเงิน 39 ล้านบาทของมาดามอ้อย ตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจ กำลังสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน จนเมื่อวานนี้ได้ขอศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องหา 2 คนคือชายที่ชื่อ ‘นุ’ และภรรยา ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกง ร่วมกันนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ และร่วมกันฟอกเงิน โดยเ...

8 พฤศจิกายน 2024

ทนายตั้มและภรรยาไม่ได้ประกัน ศาลอาญายกคำร้องขอปล่อยชั่วคราว ชี้พนักงานสอบสวนคัดค้าน หวั่นหลบหนี ยุ่งเหยิงหลักฐาน คุมตัวนอนคุก

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) เวลา 14.30 น. พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม นำตัว ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ผู้ต้องหาที่ 1 และ ปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยา ผู้ต้องหาที่ 2 ตามหมายจับศาลอาญา มายื่นคำร้องฝากขังครั้งแรกที่ศาลอาญา ขอฝากขังผู้ต้องหาที่ 1 ในข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิด...

8 พฤศจิกายน 2024

กองปราบนำตัว ‘ทนายตั้ม-ภรรยา’ ส่งศาลอาญา คัดค้านประกันตัว

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) เวลา 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัว ทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด และ ปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยา ขึ้นรถตู้ 1 คัน โดยมีรถตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นำขบวน 1 คัน เพื่อไปฝากขังที่ศาลอาญาตามขั้นตอนทางกฎหมาย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างคุมตัวผู้ต้องหา ทนายตั้มสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกงยีนส์ ส่วนภรรยาสวมเสื้อยืดสีดำ ...

8 พฤศจิกายน 2024

ชมคลิป: เสรีพิศุทธ์ฉายภาพการทำงานตำรวจหลังทนายตั้มถูกจับ “ไปตั้งตัวมีเรื่องกับคนอื่นก่อน”

พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ ฉายภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลัง ทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด และ เจ๊อ้อย ภรรยา ถูกจับด้วยข้อหาฉ้อโกง, ฟอกเงิน, ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน ชี้เหตุมาจากไปตั้งตัวมีเรื่องกับคนอื่นๆ ก็เลยถูกคนเด็ดปีกให้มีข้อหา...

7 พฤศจิกายน 2024

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เผยก่อนนาทีคุมตัว ทนายตั้ม และภรรยา กำลังมุ่งหน้าประเทศเพื่อนบ้าน เตรียมสอบสวนใช้เวลาไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมงก่อนฝากขัง

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) พล.ต.ท. อัคราเดช พิมลศรี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ถึงการจับกุม ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือ ทนายตั้ม ในคดีลวงเงิน จตุพร อุบลเลิศ หรือ เจ๊อ้อย ตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5337/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน สมคบฟอกเงิน และ ปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยาของษิทรา ตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5338/25...

7 พฤศจิกายน 2024

ตำรวจกองปราบคุมตัว ‘ทนายตั้มพร้อมภรรยา’ ถึงกองปราบแล้ว ปัดตอบสื่อทุกประเด็น

วันนี้ (7 พฤศจิกายน) หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังจับกุม ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ในคดีลวงเงิน จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ตามหมายจับศาลอาญาที่ จ.5337/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ข้อหาฉ้อโกง ฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และสมคบฟอกเงิน รวมถึงจับกุม ปทิตตา เบี้ยบังเกิด ภรรยาของษิทรา ตามหมายจับศาลอาญา ที่ จ.5338/2567 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2567 ข้อหาร่...

4 พฤศจิกายน 2024

‘มิจฉาชีพจะใช้ช่องทางซื้อทองไปฟอกเงิน’ คุยกับ จิตติ ตั้งสิทธิ์ภักดี นายกสมาคมค้าทองคำ

ทำความเข้าใจการซื้อขายทองคำอย่างปลอดภัย นอกจากทองจะเป็นเครื่องประดับสวยงามในรูปแบบทองรูปพรรณแล้วยังมีทองแท่งที่เหมาะสำหรับการออม ขณะเดียวกันทองคำยังเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย หลังเกิดเหตุมีผู้เสียหายจำนวนมากจากการซื้อทองออนไลน์ขณะเจ้าของร้านถูกควบคุมตัวดำเนินคดีไปแล้ว รวมถึงกรณีภรรยาตำรวจรายหนึ่งแจ้งความ...

4 พฤศจิกายน 2024

DSI มีมติเอกฉันท์ แจ้งข้อหาผิด พ.ร.ก.แชร์ลูกโซ่-พ.ร.บ.ขายตรง 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ป ส่วนข้อหาฟอกเงินอยู่ระหว่างรวมหลักฐาน

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI เปิดเผยหลังประชุมคดีดิไอคอนกรุ๊ปนานกว่า 2 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์ให้แจ้ง 2 ข้อกล่าวหากับผู้ต้องหา 18 คน และ 1 นิติบุคคล ในความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 มาตรา 4, 5 และ พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 19, 20&nb...

24 ตุลาคม 2024

DSI รับคดีดิไอคอนกรุ๊ป ฐานความผิดฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษ ส่วนความผิดอื่นให้ ตร. จัดการ

วันนี้ (24 ตุลาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวถึงการรับคดีฟอกเงิน กรณีดิไอคอนกรุ๊ป เป็นคดีพิเศษ ระบุว่า จากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งคณะพนักงานสอบสวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีดิไอคอนกรุ๊ป ว่าเข้าฐานกระทำความผิดที่จะรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ในกา...

21 ตุลาคม 2024

ทนายตั้มยื่นหลักฐาน DSI สอบ ‘สามารถ เจนชัยจิตรวนิช’ ฐานฟอกเงิน ปมคลิปเสียงดิไอคอนกรุ๊ป ยืนยันข้อมูลชัดเจน เอาผิดได้แน่นอน

วันนี้ (21 ตุลาคม) ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ทนายตั้ม-ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ เข้าร้องทุกข์กล่าวโทษฐานฟอกเงินกับ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ จากกรณีที่มีคลิปเสียงซึ่งษิทราระบุว่าเป็นลักษณะการเรียกรับผลประโยชน์จากบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด โดยมี พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ โฆษก DSI เป็นตัวแทนรับมอบพยานหลักฐานแท...