×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

29 มิถุนายน 2024

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ กำชับให้แบงก์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ห้ามเอี่ยวก่อการร้าย

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...
5 มิถุนายน 2024

เลขาฯ ป.ป.ช. ชี้ คดีฟอกเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับพวกไม่อยู่ในอำนาจ เร่งพิจารณาคืนสำนวนให้ บช.น.

วันนี้ (5 มิถุนายน) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีหนังสือที่ ตช 0015(น.2)/6763 ลงนามโดย พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.    เรื่อง ขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ก...
5 มิถุนายน 2024

ชมคลิป: บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก – ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม | THE STANDARD NOW

บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก - ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   พบกั...
MIT
16 พฤษภาคม 2024

อดีตนักศึกษา MIT ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ปล้น 1 พันล้านบาทภายใน 12 วินาที ผ่านช่องโหว่ Ethereum Blockchain

สองพี่น้องอดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรมเงินดิจิทัล Ethereum มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 12 วินาที นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน   แอนตัน เปเร-บูเอโน อายุ 24 ปี และ เจมส์ เปเร-...
CZ ผู้ก่อตั้ง Binance
2 พฤษภาคม 2024

‘Changpeng Zhao’ ผู้ก่อตั้ง Binance ยังครองความมั่งคั่งหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แม้ต้องโทษจำคุก 4 เดือน

ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐฯ เขตวอชิงตันตะวันตก ได้ตัดสินจำคุก Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 4 เดือน ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นระยะเวลาจำคุกที่น้อยกว่าที่ฝ่ายอัยการเรียกร้องให้ลงโทษจำคุก 36 เดือน    ด้านทนายความของ CZ ได้ยื่นร้องขอศา...
ทนายตั้ม
30 เมษายน 2024

ทนายตั้มมอบหลักฐานเส้นทางการเงินภรรยา-ลูกน้องคนสนิท ผบ.ตร. ให้ ปปง. ตรวจสอบ ระบุพบเชื่อมโยงเว็บพนัน ไม่สอดคล้องเงินเดือนตำรวจ

วันนี้ (30 เมษายน) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ มอบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินของภรรยาและคนสนิทของ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมี สุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และรองโฆษก...
26 เมษายน 2024

คณะกรรมการสอบสวนข้าราชการตำรวจพร้อมสอบ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับลูกน้อง คดีฟอกเงินเว็บพนันครั้งแรก 29 เม.ย. นี้

วันนี้ (26 เมษายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า พล.ต.อ. สราวุฒิ การพานิช รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะประธานกรรมการ จะนัดพร้อมคณะกรรมการและรองคณะกรรมการที่แต่งตั้งไปก่อนหน้านี้ รวม 14 นาย เรียกประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการสอบสวน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. พร้อมพวก 5 คน เป็นครั้งแรก ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน เวลา 10.00...
Changpeng Zhao
25 เมษายน 2024

สหรัฐฯ สั่งจำคุกซีอีโอ Binance 3 ปี ฐานละเมิดกฎหมายการฟอกเงิน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า อัยการสหรัฐฯ ได้ยื่นเอกสารต่อศาลเรียกร้องให้จำคุก Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance แพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 3 ปี หรือ 36 เดือน หลังจากที่เจ้าตัวรับสารภาพผิดฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินตามที่อัยการสหรัฐฯ ระบุไว้ในเอกสารที่ยื่นฟ้องต่อศาลกลางซีแอตเทิล เมื่อคืนวันอังคาร...
23 เมษายน 2024

ทนายตั้มเปิดเส้นทางการเงินเว็บพนัน BNK Master เพิ่ม พร้อมตั้งคำถามพฤติการณ์ 2 นายพลที่เอี่ยวเหมือนกัน เหตุใดถูกดำเนินคดีต่างกัน

วันนี้ (23 เมษายน) ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ แถลงข่าวกรณีมีข้อมูลพบว่า 2 นายตำรวจมีส่วนพัวพันในคดีฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีแตกต่างกันจนเป็นข้อสังเกตว่ามี 2 มาตรฐาน    ษิทรากล่าวว่า ที่ผ่านมาสังคมมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่า ที่ตนออกมาเปิดเผยข้อมูลไม่ได้เป็นการทำเพื่อชาติ แต่เป็...
19 เมษายน 2024

นายกฯ แจงเหตุคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ออกจากราชการไว้ก่อน เป็นอำนาจรักษาการ ผบ.ตร. มั่นใจ สตช. ให้ความเป็นธรรมกับทุกคน

วันนี้ (19 เมษายน) เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงนามคำสั่งให้ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กลับไปที่ต้นสังกัด หลังให้มาช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนที่ พล.ต.อ. กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะมีคำสั่งให้ พล.ต.อ. ส...

​

Close Advertising
X