×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ธปท. ยืนยัน ไม่ปล่อยให้มี ‘ธุรกิจเทา’ ในสถาบันการเงิน ย้ำต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแก้ปัญหา
22 ตุลาคม 2025

ธปท. ยืนยัน ไม่ปล่อยให้มี ‘ธุรกิจเทา’ ในสถาบันการเงิน ย้ำต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแก้ปัญหา

ธปท.ยืนยัน ยึดนโยบาย ไม่ยอมให้มี ‘เรื่องเทา’ ในสถาบันการเงินไทย ย้ำการดูแลประเด็นดังกล่าวต้องอาศัยการร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่ตอบแบงก์ไทยพัวพันกลุ่มการเงินกัมพูชาหรือไม่   วันนี้ (22 ตุลาคม) ปิติ ดิษยทัต รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ไม่ยอมให้มีเรื่องเทาใดๆ ในสถาบันการเงินอยู่แ...
ftith-bot-baht-softloan-gold-crypto
21 ตุลาคม 2025

หวั่นทองคำ-คริปโต ซ่อนเงินเทา? ส.อ.ท. ถกแบงก์ชาติ แก้เกม ‘บาทแข็ง’

ส่งออกไทยช่วงไฮซีซั่นปลายปียังต้องลุ้น! ส.อ.ท. ถก ธปท. ลุยแก้ ‘บาทแข็ง’ จี้คุมธุรกรรมทองคำ-คริปโต ป้องการฟอกเงิน ดันมาตรการซอฟต์โลนช่วยเหลือ SME    วันนี้ 21 ต.ค. ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวหลังหารือกับ วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. ว่า ประเทศไทยเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาษีนำเข้า...
เตือนภัยไทย ‘จุดศูนย์กลาง’ อาณาจักรอาชญากรรม 4 หมื่นล้าน ‘รัฐสแกม’ ล้อมทุกด้าน
21 ตุลาคม 2025

เตือนภัยไทย ‘จุดศูนย์กลาง’ อาณาจักรอาชญากรรม 4 หมื่นล้าน ‘รัฐสแกม’ ล้อมทุกด้าน

‘งานในฝัน’ ที่หลายคนเชื่อว่ากำลังรออยู่ แท้จริงแล้วคือขุมนรกที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจ ภายในอาคารที่ดูเหมือนสำนักงานหรู แท้จริงคือเรือนจำ ที่คน 5-6 ชีวิตถูกอัดแน่นในหอพักแต่ละห้อง โทรศัพท์ถูกยึด การสื่อสารถูกตรวจสอบ คนเหล่านี้ถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ปลอมๆ หรือการรีดไถเงินจากเหยื่อ และหากทำไม่ได้ตามเป้าหรือปฏิเสธ พวกเ...
ปปง. ยืนยันเดินหน้า สกัดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์แก๊ง เฉิน จื้อ เกือบ 5 แสนล้าน
17 ตุลาคม 2025

ปปง. ยืนยันเดินหน้า สกัดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์แก๊ง ‘เฉิน จื้อ’ เกือบ 5 แสนล้าน

วานนี้ (16 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง เฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโก...
เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์
17 ตุลาคม 2025

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ตัวแทนมูลนิธิอิมมานูเอล ได้พาผู้เสียหาย 6 คน ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายรวม 128 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง   ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยพฤติการณ์ขอ...
DSI แจงคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ต้องชัดเจน เร่งสอบเส้นทางการเงิน คาดยังไม่สรุปผลสอบพยาน 1,200 ปาก
17 ตุลาคม 2025

DSI แจงคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ต้องชัดเจน เร่งสอบเส้นทางการเงิน คาดยังไม่สรุปผลสอบพยาน 1,200 ปาก

วันนี้ (17 ตุลาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 24/2568 หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. โดยระบุว่า คดีนี้ดำเนินการในฐานความผิดทางอาญา จึงจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน และขณะนี้ DSI ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบและไล่เส้นทางการเงิน   อธิบดี DSI กล่าวว่า หากพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการโอนเงินที่...
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในกัมพูชา ยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท
15 ตุลาคม 2025

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ​ (Department of Justice) เปิดเผยคำฟ้องในวันนี้ที่ศาลรัฐบาลกลางในบรุกลิน นิวยอร์ก โดยตั้งข้อหา เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักในชื่อ วินเซนต์ (Vincent) วัย 37 ปี สัญชาติอังกฤษและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา ในข้อหาสมคบคิดกันฉ้อโกงผ่า...
รังสิมันต์เผยมีขบวนการซื้อขายข้อมูลสแกนม่านตา พบบริษัทอาจเชื่อมโยงหุ้นส่วน เบน สมิธ เสียดายหลายหน่วยงานยังไม่มีข้อมูลคอลเซ็นเตอร์
9 ตุลาคม 2025

รังสิมันต์เผยมีขบวนการซื้อขายข้อมูลสแกนม่านตา พบบริษัทอาจเชื่อมโยงหุ้นส่วน เบน สมิธ เสียดายหลายหน่วยงานยังไม่มีข้อมูลคอลเซ็นเตอร์

วันนี้ (9 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการประชุมในวาระแนวทางการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และความมั่นคงของประเทศ   รังสิมันต์ระบุว่า ห...
เบน สมิธ ฟอกเงิน
30 กันยายน 2025

แฉตัวการใหญ่ ‘เบน สมิธ’ เอี่ยว ‘อดีตนายกฯ-ธรรมนัส’ รังสิมันต์หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกเงินสแกมเมอร์ ขอนายกฯ เร่งแก้จริงจัง

วันนี้ (30 กันยายน) ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ วาระคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายนโยบายรัฐบาล โดยระบุถึงสถานการณ์สแกมเมอร์ในประเทศไทยช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ที่เลวร้ายลงกว่าเดิม และมีการประเมินว่า รายได้จากสแกมเมอร์ในกัมพ...
เศรษฐีจีนและนักลงทุนเดินทางออกจากสิงคโปร์ ท่ามกลางมาตรการตรวจสอบเข้มงวดและกฎระเบียบใหม่
22 กันยายน 2025

สิงคโปร์มนต์ขลังจาง? เศรษฐีจีนแห่ย้ายหนี กฎเหล็ก-คดีฟอกเงินฉาว เขย่าสถานะฮับความมั่งคั่ง

สถานะของสิงคโปร์ในฐานะ ‘สวรรค์ของคนรวย’ หรือแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวมหาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่กำลังจางหายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพลิกกลับของกระแสเงินทุนที่เคยหลั่งไหลเข้ามายังสิงคโปร์ หลังจากที่ศูนย์กลางความมั่งคั่งคู่แข่งอย่างฮ่องกงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังปี 2019   จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2023 หลังจากคดี...

​

Close Advertising