×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

7 มีนาคม 2025

ชมคลิป: เปิดเบื้องประชุมบอร์ด DSI ทำไมเหลือรับแค่ฟอกเงิน มีธงการเมือง? | THE STANDARD NOW

ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง เปิดเบื้องประชุมบอร์ด DSI ไม่ถกอั้งยี่ซ่องโจร คุยแค่คดีฟอกเงิน ซึ่ง DSI มีอำนาจในการดำเนินการเต็ม ยืนยันไร้ธงการเมือง...
senator-vote-fraud-special-case
6 มีนาคม 2025

เบื้องหลังมติชี้ขาด ‘ฮั้ว สว.’ ทำไมรับเป็นคดีพิเศษฐานฟอกเงิน

การประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) หนที่แล้วไม่ได้ข้อยุติว่าจะรับเรื่องร้องเรียนความไม่สุจริตโปร่งใสในกระบวนการเลือก สว. เป็นคดีพิเศษหรือไม่ ก่อนที่ผ่านมาอีกหนึ่งสัปดาห์ มติที่ประชุมจะเห็นว่าความผิดในฐานฟอกเงินถือว่าเข้าเงื่อนไขการเป็นคดีพิเศษอยู่แล้ว โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องอาศัยมติที่ประชุม กคพ. ซ้ำยังเป็นคดีอาญาที่...
thestandardnow060368
6 มีนาคม 2025

ชมคลิป: DSI รับคดี สว. เป็นคดีพิเศษฐานฟอกเงิน จับตาเลือกกรรมการองค์กรอิสระ | THE STANDARD NOW

DSI รับ คดี สว. เป็นคดีพิเศษฐานฟอกเงิน นับหนึ่งโค่น สว. สีน้ำเงิน จับตาทิศทางเลือกกรรมการองค์กรอิสระ   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ช่วง   ช่วงที่ 1 ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง   ช่วงที่ 2 ดร.สติธร ธนานิธิโชติ ผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเ...
dsi-special-case-vote-fraud
6 มีนาคม 2025

บอร์ด DSI เคาะรับ ‘ฮั้วเลือก สว.’ เป็นคดีพิเศษฐานฟอกเงิน ตั้งสอบต่อมูลค่าทรัพย์สินเกิน 300 ล้านหรือไม่

วันนี้ (6 มีนาคม) ภายหลังคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ร่วมประชุมพิจารณาคดีเรื่องสืบสวนที่ 151/2567 กรณีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีกระบวนการหรือพฤติการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปด้วยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เป็นคดีพิเศษหรือไม่ โดยใช้เวลาเกือบ 2 ชั่วโมง ภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่ากา...
Breaking News
6 มีนาคม 2025

BREAKING: เคาะสอบคดีฮั้วเลือก สว. เป็นคดีพิเศษ เฉพาะความผิดฐานฟอกเงิน

วันนี้ (6 มีนาคม) คณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ร่วมประชุมพิจารณาคดีเรื่องสืบสวนที่ 151/2567 กรณีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีกระบวนการหรือพฤติการณ์ที่ไม่ได้เป็นไปด้วยสุจริตหรือเที่ยงธรรม เป็นคดีพิเศษหรือไม่ ซึ่งเป็นการนัดประชุมครั้งที่ 2 ภายหลังส่งเรื่องให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองด้านอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมพิเศษพิจารณา   ล่าสุดเ...
ร่างกฎหมายคาสิโนไทย กำหนดเงื่อนไขเข้มงวดสำหรับคนไทย พร้อมมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
19 กุมภาพันธ์ 2025

เปิดร่าง Entertainment Complex คนไทยเล่นคาสิโนได้ต้องมีเงินฝาก 50 ล้านบาท เสี่ยงเปิดช่องโหว่ฟอกเงิน อาจได้ไม่คุ้มเสีย?

ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ผ่านกฤษฎีกา วาระ 1 กำหนดเงื่อนไขคาสิโนไทย จำกัดพื้นที่และควบคุมการเข้า-ออก คนไทยเล่นได้ แต่ต้องมีเงินฝาก 50 ล้าน กลายเป็นประเด็นร้อน   โดยล่าสุดเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. .… หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอม...
ขบวนการจีนเทา
18 กุมภาพันธ์ 2025

ตำรวจจับขบวนการจีนเทา หลอกคนไทยลงทุน ร่วมกันฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 3 ปีมีเงินหมุนเวียน 6 พันล้านบาท

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงผลทลายเครือข่ายแก๊งฟอกเงินองค์กรจีนเทา โดยจับกุม อัจฉรา อายุ 27 ปี, ชาวจีน 4 คน และชาวไทยในขบวนการ รวมทั้งหมด 10 คน ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์   โดยผู้ต้องหามีพฤติการณ์ห...
china-invites-bbc-report
7 กุมภาพันธ์ 2025

ทุนจีนเชิญ BBC ทำข่าวชเวโก๊กโก่ หวังแก้ภาพลักษณ์เมืองสแกมเมอร์

สำนักข่าว BBC เผยแพร่คลิปวิดีโอรายงานพิเศษโดย โจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะลงพื้นที่ทำข่าวภายในเมืองชเวโก๊กโก่ (Shwe Kokko) เมืองขนาดเล็กในจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ บ่อนคาสิโน และแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่    เมืองชเวโก๊กโก่ หรือในภา...
ประชุมอัยการสองฝั่งโขง
1 กุมภาพันธ์ 2025

ประชุมอัยการสองฝั่งโขง ไทยถก สปป.ลาว หาแผนต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เล็งปราบยาเสพติด ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ตามพื้นที่ชายแดน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) วรันธร วานิชถาวร รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23-24 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมาย สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดการประชุมความร่วมมืออัยการสองฝั่งโขงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Mekong Prosecutor Bilateral Meeting on Cooperation against Transnational C...
fraud-money-laundering-case-tum
30 มกราคม 2025

อัยการสูงสุดสั่งฟ้องทนายตั้มกับพวก ร่วมกันฉ้อโกง-ฟอกเงิน คดีเจ๊อ้อย ตามความเห็นพนักงานสอบสวน-อัยการ

วันนี้ (30 มกราคม) กุญช์ฐาน์ ทัดทูน รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม จำนวน 2 สำนวน เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ ถือเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะทำ...

​

Close Advertising