×

การฟอกเงิน

9 มกราคม 2023

ชูวิทย์ สงสัยยังไม่ตั้งข้อหาฟอกเงินกับตู้ห่าว ทุนจีนสีเทา เพราะหลานประยุทธ์เกี่ยวโยงหรือไม่

ก่อนหน้านี้สำนักงานอัยการสูงสุด ได้แถลงความคืบหน้าดำเนินคดีกลุ่มทุนจีนสีเทา และ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว ว่าได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อออกหมายจับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องจำนวน 25 หมาย โดยจับกุมได้แล้ว 17 หมาย    ในเวลาต่อมาได้ขออนุมัติศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับเพิ่มเติมจำนวน 12 หมาย โดยจับกุมได้แล้ว 2 ราย ในฐานความผิ...
ตู้ห่าว
27 ธันวาคม 2022

เปิดแผน-พฤติการณ์ 9 ผู้ต้องหาเครือข่ายตู้ห่าว จากบุกจับผับมั่วสุมยา ขยายผลสู่วงจรฟอกเงิน อาชญากรรมข้ามชาติ

วานนี้ (26 ธันวาคม) จากกรณีที่พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจนครบาล (สน.) ยานนาวา ได้ยื่นคำร้องฝากขังผู้ต้องหาที่ 1-9 เป็นครั้งแรก ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ ถนนเจริญกรุง ประกอบด้วย   สิทธิไพบูลย์ คำนิล  พัชรินทร์ อิทธิวัฒนา  สิทธิพงษ์ ถือสัตย์เที่ยงอายุ  สิทธิกร ประภาจรัสวงศ์  สุรัสวดี ทองเพิ่มพลอย  ฉั...
26 ธันวาคม 2022

คุมตัว พ.ต.อ.หญิง-พัชรินทร์ พร้อมพวกรวม 9 คน เครือข่ายตู้ห่าว ส่งฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ ตำรวจศาลวางกำลังเข้มกันหลบหนี

วันนี้ (26 ธันวาคม) ตำรวจสถานีตำรวจนครบาล (สน.) ยานนาวา ควบคุมตัว พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เพื่อนำตัวฝากขังยังศาลอาญากรุงเทพใต้ ในข้อหาฟอกเงิน โดยมีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจศาลในการดูแลความปลอดภัยและป้องกันการหลบหนี   ส่วนผู้ต้องห...
25 ธันวาคม 2022

ตำรวจพบหลักฐาน พ.ต.อ.หญิง เชื่อมโยง ‘ตู้ห่าว’ ชัดเจน เตรียมส่งฝากขังทันทีหลังสอบปากคำ

วันนี้ (25 ธันวาคม) พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการเข้าจับกุม พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว และหุ้นส่วนโรงแรมดีวาลักซ์ รวม 15 หมายจับ    ในข้อหาฟอกเงิน 7 หมายจับ และสมคบคิดกระทำผิดเกี...
25 ธันวาคม 2022

สืบนครบาลจับ พ.ต.อ.หญิง ภรรยาตู้ห่าว และ พัชรินทร์ ข้อหาฟอกเงิน สมคบยาเสพติดฯ

วานนี้ (24 ธันวาคม) พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พร้อมด้วย พล.ต.ต. ธีรเดช ธรรมสุธีร์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาล (ผบก.สส.บช.น.) สอบปากคำ พ.ต.อ.หญิง วัทนารีย์ กรณ์ชายานันท์ ผู้กำกับการกองการต่างประเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ​ภรรยาของ ชัยณัฐ​ร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว หลังถูกเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนกองบัญช...
ยาเสพติดข้ามชาติ
23 ธันวาคม 2022

งานเข้าอีกครั้ง! ฝ่ายสืบสวนสหรัฐฯ พบ ‘บริษัทค้ายาเสพติดข้ามชาติ’ ใช้ ‘Binance’ เป็นแหล่งในการฟอกเงินมูลค่าหลายสิบล้านดอลลาร์

สำนักงานปราบปรามยาเสพติด (US Drug Enforcement Administration: DEA) อยู่ระหว่างการสอบสวน หลังพบว่ามีโอกาสที่บริษัทค้ายาเสพติดข้ามชาติ นำกำไรจากการค้ายามาฟอกเงินภายใต้แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเบอร์ 1 ของโลกอย่าง ‘Binance’ หลายสิบล้านดอลลาร์   โดยจากข้อมูลของ Forbes เผยว่า บริษัทค้ายาเสพติดดังกล่าวมีการฟอกเงินใน Binance มูลค่าราว 15-40 ล้านดอลลาร...
ตู้ห่าว
16 ธันวาคม 2022

DSI ไล่ส่งหมายเรียกถึงกลุ่มนอมินี ‘ตู้ห่าว’ นัดสอบความเชื่อมโยงส่วนของคดีฟอกเงิน ยึดทรัพย์ป้องกันความเสียหาย

วันนี้ (16 ธันวาคม) สืบเนื่องจากที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับคดีของ ชัยณัฐร์ กรณ์ชายานันท์ หรือ ตู้ห่าว เข้าเป็นคดีพิเศษที่ 314/2565 เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนในส่วนของคดีอาญาการฟอกเงิน และเตรียมเรียกสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องภายในสองสัปดาห์ กำหนดกรอบระยะเวลา 30 วัน เพื่อรวมรวบพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาฟอกเงิน    ว่าที่ ร.ต. ธนกฤต จิต...
เว็บพนันออนไลน์
14 ธันวาคม 2022

ตำรวจไซเบอร์จับเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ เงินหมุนเวียนกว่า 3 พันล้านบาท พบเปิดบัญชีม้าซื้อหุ้นฟอกเงิน

วานนี้ (13 ธันวาคม) ตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (สอท.) นำกำลังเข้าตรวจค้นภายในบ้านพักและคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านท่าพระ หลังสืบสวนพบว่าเป็นกลุ่มเครือข่ายเว็บไซต์ทายผลพนันฟุตบอลโลกออนไลน์ และการพนันอีกหลายชนิด โดยได้เข้าตรวจค้นรวม 13 จุด ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงราย และจับผู้ต้องหาได้ 5 คน   ตำร...
8 พฤศจิกายน 2022

ชูวิทย์เปิดข้อมูลทุนจีน ‘ใส่สูทปล้น’ เปิดบริษัทประมูลงานรัฐ พบได้งานแล้วกว่า 90.6 ล้านบาท

วันนี้ (8 พฤศจิกายน) ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตผู้ประกอบสถานบริการ นำข้อมูลการจัดตั้งบริษัทของนายทุนจีนที่เข้ามาทำธุรกิจในไทยเพื่อฟอกเงินจากธุรกิจสีเทาโดยเฉพาะ เนื่องจากก่อนหน้านี้ประเทศจีนมีการปราบปรามกลุ่มขบวนการทำธุรกิจผิดกฎหมายอย่างหนัก จนทำให้กลุ่มชาวจีนกระจายออกมาทำธุรกิจหลอกลวงประชาชนในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจำน...
27 ตุลาคม 2022

ปปง. เลื่อนบังคับผู้ฝากเงินเสียบบัตรเดบิต บัตร ATM และบัตรเครดิต ยืนยันตัวผ่านตู้ CDM ถกแบงก์ชาติหาวิธีอื่นที่ไม่สร้างภาระประชาชน

จากกรณีที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMRO โดยให้ธนาคารพาณิชย์ทุกแห่งยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ หรือเครื่อง CDM โดยใช้บัตรเดบิต บัตร ATM หรือบัตรเครดิตของลูกค้าเสียบที่ตู้ และใส่รหัส PIN ก่อนทำรายการฝากเงินสดทุกครั้ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม และป้องกันการฟอกเงิน โดยจะเริ่มมีผลบังคับ...


Close Advertising