×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

มิน อ่อง หล่าย
13 เมษายน 2023

สื่อเมียนมาตีข่าว มิน อ่อง หล่าย ขอให้ไทยถอนชื่อลูกสาวจากคดียาเสพติด-ฟอกเงิน

เว็บไซต์ Irrawaddy รายงานว่า มิน อ่อง หล่าย ผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมา ร้องขอเป็นการส่วนตัวให้ทางการไทยถอนชื่อลูกสาวออกจากคดีในศาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับพ่อค้าอาวุธชาวเมียนมาที่ถูกตั้งข้อหาค้ายาเสพติดและฟอกเงิน   เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว ตำรวจไทยบุกจับ ตุน มิน ลัต พ่อค้าอาวุธชาวเมียนมา พร้อมกับคนไทย 3 คน สามารถยึดยาเสพติดและของกลางอื่นๆ เป็นมูล...
9 เมษายน 2023

‘แทนไท’ เข้ารับทราบ 2 ข้อหา ฟอกเงิน-พนันออนไลน์ กับ DSI ก่อนวันนัด พร้อมให้การปฏิเสธทั้งหมด

วันนี้ (8 เมษายน) สืบเนื่องจากกรณีที่คณะพนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มีการประชุมร่วมกันก่อนมีมติออกหมายเรียกตัวในฐานะผู้ต้องหา รวมทั้งสิ้น 4 ราย ประกอบด้วย   แทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด  บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด    ส่วนอีก 2 ...
PLANB
7 เมษายน 2023

PLANB ปัดข่าวลือ! ยันไร้เอี่ยวฟอกเงิน-เว็บไซต์พนัน ขู่เอาผิดทางกฎหมายคนปล่อยข่าวทำบริษัทเสียหาย ฉุดราคาหุ้นร่วงกว่า 10%

บมจ.แพลน บี มีเดีย (PLANB) ปฏิเสธข่าวกรณีถูกโยงเอี่ยวการฟอกเงินและเว็บไซต์พนัน พร้อมขู่จะดำเนินการทางกฎหมายกับคนปล่อยข่าวทำให้บริษัทเสียหาย ด้านราคาหุ้น PLANB เปิดตลาดดิ่งหนักกว่า 10% แต่ลดช่วงติดลบลงหลังบริษัทชี้แจงข่าว   สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2566 มีกรณีการเผยแพร่ข่าวทางออนไลน์ระบุ ข้อมูลว่า เจ้าของ บมจ.แพลน บี มีเดีย หรือ P...
Societe Generale
29 มีนาคม 2023

จากแบงก์ล้มสู่แบงก์ลวง! ฝรั่งเศสสั่งปรับแบงก์พาณิชย์กว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังโดนสอบฐานพัวพันกรณีเลี่ยงภาษี-ฟอกเงิน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานว่า บรรดาธนาคารในฝรั่งเศส รวมถึงธนาคารรายใหญ่ชั้นนำอย่าง Societe Generale SA และ BNP Paribas SA ต้องเผชิญกับค่าปรับรวมกันมากกว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ หลังการสอบสวนพบว่าธนาคารเหล่านี้เข้าไปพัวพันกับการฉ้อโกงทางภาษี และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล   รายงานระบุว่า ธนาคารพาณิชย์อย่าง HSBC Holdings Plc, N...
28 มีนาคม 2023

รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุดเผย สำนวนคดี ส.ว. อุปกิต เกือบสมบูรณ์ 100% เร่งทำให้เร็วที่สุด

วันนี้ (28 มีนาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงกรณีที่ อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) เข้ามารับทราบข้อกล่าวหา 3 ข้อหา คือ สมคบกันฟอกเงิน ร่วมกันฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ   ในส่วนของทางคดีหลักฐานต่างๆ ที่นำไปสู่การออกข้อกล่าวหานั้นไม่สามารถให้รายละเอียดได้ เนื่องจากอยู่ในสำนวน ...
28 มีนาคม 2023

ชมคลิป: คริปโต-Bitcoin ร่วงหนัก หลัง Binance โดนฟ้องฐานเอี่ยวฟอกเงิน | THE STANDARD WEALTH

หลังจากทางการสหรัฐฯ ส่งเอกสารยื่นฟ้อง Binance แพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ฐานละเมิดกฎการซื้อขาย ส่งผลให้ตลาดคริปโตปิดตลาดปรับตัวร่วงลงแรง (27 มีนาคม) โดยข้อมูลจาก Coin Metrics ระบุ ราคา Bitcoin ลดลง 3%   ติดตาม รายการ Morning Wealth ทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 7.00-8.00 น. ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD W...
27 มีนาคม 2023

ส.ว. อุปกิต ดอดพบพนักงานสอบสวน เจอแจ้งข้อหาสมคบกันฟอกเงิน-อาชญากรรมข้ามชาติ ให้การปฏิเสธชั้นสอบสวน

วันนี้ (27 มีนาคม) โกศลวัฒน์ อินทุจันทร์ยง รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า วันนี้ได้รับแจ้งจาก กุลธนิต มงคลสวัสดิ์ อธิบดีอัยการ สำนักงานการสอบสวน ว่าเมื่อเวลา 14.00 น. อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้เข้าพบผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบตามที่อัยการสูงสุดมอบหมายสำนักงานการสอบสวน สำนักงานอัยการสูงสุด ถนน...
ปปง.
24 มีนาคม 2023

ปปง. เตรียมพิจารณาปมเงินบริจาค 2 โรงพยาบาล เป็นเงินผิดกฎหมาย-เข้าข่ายฟอกเงินหรือไม่

วันนี้ (24 มีนาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงกรณีที่สื่อมวลชนได้เสนอข่าวบุคคลนำเงินที่ได้จากผู้กระทำความผิดมูลฐานไปบริจาคให้แก่โรงพยาบาล 2 แห่ง โดยมีข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินที่ได้มาจากบุคคลที่มีพฤติการณ์การกระทำความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิ...
24 มีนาคม 2023

โฆษก บช.ก. เผย ชูวิทย์สุ่มเสี่ยงข้อหาฟอกเงินหากรับเงินสารวัตรซัวจริง รอทนายตั้มเข้าให้หลักฐานเพิ่มเติม

วันนี้ (24 มีนาคม) พ.ต.อ. ศิริวัฒน์ ดีพอ รองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโลยี (บก.ปอท.) ในฐานะโฆษกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจของเครือข่าย พ.ต.ท. วสวัตติ์ มุครสกุล หรือสารวัตรซัว อดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สำนักงาน...
รังสิมันต์ โรม
28 กุมภาพันธ์ 2023

โรม ยื่นหลักฐาน ผบ.ตร. เอาผิด ‘ส.ว. ทรงเอ’ ระบุเอกสารบางชิ้นไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ไม่หยุดแค่นี้ ยื่นอัยการสูงสุด-ก.ต. อีก

วันนี้ (28 กุมภาพันธ์) ที่รัฐสภา รังสิมันต์ โรม โฆษกพรรคก้าวไกล ยื่นหนังสือถึง พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบเอาผิด ส.ว. ทรงเอ สืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ประเด็นความเกี่ยวข้องระหว่าง ส.ว. ทรงเอ หรือ อุปกิต ปาจรียางกูร กับนักธุรกิจชาวเมียนมาที่มีข้อครหาเรื่องการฟอก...

​

Close Advertising


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้
THE STANDARD ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา
ตั้งค่าคุกกี้