×

การฟอกเงิน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันระบบตรวจสอบเข้ม สกัดเงินสีเทาทุกมิติ
19 ธันวาคม 2025

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันระบบตรวจสอบเข้ม สกัดเงินสีเทาทุกมิติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยืนยันความพร้อมของระบบกำกับดูแล ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มข้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพของตลาดทุนไทย   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าหัวใจสำคัญของการรักษาความสะอาดของตลาดทุนคือการที่ธุรกรรมทุกประเภทต้องผ่านสถาบันตัวกลาง (Intermediaries) อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษ...
scammer-money-laundering-thai-stock-market-risk
17 ธันวาคม 2025

ศูนย์กลางฟอกเงินสแกมเมอร์อยู่ในตลาดหุ้นและกองทุนไทย?

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสแกมเมอร์มากกว่า 60 แห่ง ที่มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วโลกรวมแล้วมากถึงหลักล้านล้านบาท และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเงินเปื้อนเลือดและน้ำตาของเหยื่อจำนวนมาก มาฟอกให้สะอาดในประเทศไทย    ประเด็นสำคัญ   ล้างเงินเลือด ให้กลายเป็นเงินสะอาด มหากาพย์ฟอกเงินผ่านตลาด...
thailand-money-laundering-scammer-economy-unodc
15 ธันวาคม 2025

จาก ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ สู่ ‘สามเหลี่ยมอาชญากรรม’ เมื่อไทยกำลังกลายเป็น ‘เครื่องซักผ้า’ ให้จักรวรรดิสแกมเมอร์

บางครั้งเรื่องราวในซีรีส์อาชญากรรมบน Netflix ก็ไม่ได้ไกลตัวเท่าที่คิด วันนี้บทละครที่ว่ากำลังถูกเล่นจริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวทีหลักคือประเทศไทย แต่ฉากหลังไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียว       ตามรายงานปี 2024 ของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ประเมินความสูญเสียทั่วโลกจากการฉ้อโกงออนไล...
อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ ออกจดหมายชี้แจงกรณีพักบทบาท ตัวแทนบอร์ดใน ‘บางจาก’ ชั่วคราว 45 วัน พร้อมยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสแกมเมอร์-ฟอกเงิน
12 ธันวาคม 2025

อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ ออกจดหมายชี้แจงกรณีพักบทบาท ตัวแทนบอร์ดใน ‘บางจาก’ ชั่วคราว 45 วัน พร้อมยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสแกมเมอร์-ฟอกเงิน

ที่ประชุมบอร์ด ‘บางจาก’ มีมติเปลี่ยนแปลงบอร์ดผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท โดยเปลี่ยนเป็นบอร์ดคนอื่นมาแทน ‘ณัฐกร อธิธนาวานิช’ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท ด้าน อัลฟ่า ชาร์เตอร์ดฯ ออกจดหมายชี้แจงพักบทบาทตัวแทนบอร์ดชั่วคราว 45 วัน   วรรณสิริ ตรงตระกูลวงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกำกับองค์กร และเลขานุการบริษัท บริษัท บางจาก คอร์...
‘ก.ล.ต. - ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ - ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน
4 ธันวาคม 2025

‘ก.ล.ต. – ปปง.’ ผนึกกำลังสยบสแกมเมอร์ ยกระดับตรวจเข้มผู้ถือหุ้นใหญ่ – ปิดแพลตฟอร์มคริปโตเถื่อน ชู 6 มาตรการอุดช่องฟอกเงินตลาดทุน

ประเด็นร้อนวงการตลาดทุนไทยล่าสุด หนีไม่พ้นการแถลงของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เกี่ยวกับการยึดหุ้นของหลายบริษัทจดทะเบียนไทย และหนึ่งในนั้น ซึ่งมีมูลค่ามากที่สุดคือหุ้นของ บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น (BCP) มูลค่าราว 6 พันล้านบาท เพื่อตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงกับการกระทำผิดกฎหมายหรือไม่   ไม่เพียงแค่ ปปง. เท่านั้น แต่เรายังเห็...
เปิดอาณาจักรสีเทาข้ามชาติ จาก เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน สู่ เบน สมิธ และปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน
4 ธันวาคม 2025

เปิดอาณาจักรสีเทาข้ามชาติ จาก เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน สู่ เบน สมิธ และปฏิบัติการยึดทรัพย์หมื่นล้าน

ในห้วงเวลาที่ภัยคุกคามจากอาชญากรรมไซเบอร์และการฟอกเงินกำลังกัดกร่อนระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชื่อของบุคคลกลุ่มหนึ่งได้ปรากฏขึ้นในฐานะศูนย์กลางของเครือข่ายที่ซับซ้อน   เชื่อมโยงอำนาจทางการเมืองระดับสูงในกัมพูชา เข้ากับกลไกทางการเงินในประเทศไทย และอาชญากรรมข้ามชาติระดับโลก   3 ตัวละครหลัก เฉิน จื้...
หมื่นล้านเข้า ไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้ง เศรษฐกิจ ไทย
3 ธันวาคม 2025

หมื่นล้านเข้าไทยอย่างไร? เปิดเส้นทางฟอกเงิน Hybrid Scam แบบหมดเปลือก และความเสี่ยงเชิงระบบที่ฉุดรั้งเศรษฐกิจไทย

ปปง. ขยายผลคดี Hybrid Scam ครั้งใหญ่ ยึดทรัพย์ 289 รายการ มูลค่ารวมกว่า 1.1 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมเครือข่ายกัมพูชา -จีน - ข้ามชาติ ตั้งแต่กลุ่ม เบนสมิธ-แตงไทย, เฉิน จื้อ, ก๊ก อาน และ Aella Max โครงสร้างอาชญากรรมที่ซ่อนอยู่หลังเงินดิจิทัลกำลังโยงมาถึงตลาดอสังหาฯ ไทยโดยตรง และอาจกลายเป็นตัวเร่งให้ไทยถูกจับตาโดย FATF และ OECD หนักขึ้นกว่าเดิม  ...
​นายกฯ นำแถลงยึดทรัพย์หมื่นล้านเครือข่าย เฉิน จื้อ - ก๊ก อาน - ยิม เลียก ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ-อสังหาฯ ไทย
3 ธันวาคม 2025

​นายกฯ นำแถลงยึดทรัพย์หมื่นล้านเครือข่าย เฉิน จื้อ – ก๊ก อาน – ยิม เลียก ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ-อสังหาฯ ไทย

วันนี้ (3 ธันวาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการแถลงผลปฏิบัติการถอนรากสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยมี ไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บัญ...
อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่ายเบน สมิธ
3 ธันวาคม 2025

อภิสิทธิ์หวัง ปปง. เดินหน้าต่อหลังอายัดทรัพย์เครือข่าย เบน สมิธ

วันนี้ (3 ธันวาคม) อภิสิทธิ์​ เวชชาชีวะ​ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์​ กล่าวถึงกรณีการเปิดรับสมัครผู้มีความประสงค์ลงเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส. ของพรรคประชาธิปัตย์ โดยระบุว่า​ หลังจากที่มีการปิดรับสมัครพบว่ามีผู้แสดงความประสงค์เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ต้องเข้าสู่ขั้นตอนทางกฎหมาย ทั้งกระบวนการสรรหาและรับฟังความคิดเห็น จากบรรดาสาขาพรรค​ ผู้แทนพรรคประจำจังหวัด​...
โรมบอกรับไม่ได้คุกวีไอพีเอื้อทุนเทา แนะสอบเส้นทางการเงิน-อายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่ ด้าน วิโรจน์เชื่อมีนักการเมืองหนุนหลัง
22 พฤศจิกายน 2025

โรมบอกรับไม่ได้คุกวีไอพีเอื้อทุนเทา แนะสอบเส้นทางการเงิน-อายัดทรัพย์เจ้าหน้าที่ ด้านวิโรจน์เชื่อมีนักการเมืองหนุนหลัง

วันนี้ (22 พฤศจิกายน) รังสิมันต์ โรม สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ มีการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ต้องขังจีนเทา ว่า ตอนนี้ตนไม่แน่ใจว่าประเทศไทยเกิดอะไรขึ้น ฝ่ายตำรวจก็มีปัญหาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสีเทา แม้กระทั่งราชทัณฑ์ ที่ถือเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการยุติธรรม   ทำให้เห็นว่าวันน...


Close Advertising