×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

peoples-party-entertainment-complex
20 มกราคม 2025

สส. พรรคประชาชน ค้านกฎหมาย Entertainment Complex เสี่ยงมีช่องโหว่ให้ฟอกเงิน

วันนี้ (20 มกราคม) ที่อาคารรัฐสภา นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส. นนทบุรี พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โดยแสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวขาดมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่ชัดเจน แม้จะแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้อ...
เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
15 มกราคม 2025

ศึกษิษฏ์ยัน ไม่ต้องกังวลเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แหล่งฟอกเงิน-ทุนสีเทา เหตุบริษัทยักษ์ใหญ่มืออาชีพลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (15 มกราคม) ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนส่วนหนึ่งออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โดยยอมรับว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพนันได้ 100% ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา    ปัจจุบันพบ...
สุรเชชษฐ์ ฟอกเงิน
13 มกราคม 2025

ปปง. แจ้งความ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ และภรรยา ฐานฟอกเงิน หลังพบบัญชีม้าเงินเว็บพนันจ่ายค่าประกันชีวิต

วันนี้ (13 มกราคม) พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ตรวจสอบพบว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และ ศิรินัดดา หักพาล ที่ สน.บางรัก ในความผิดฐานฟอกเงิน   สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกั...
DSI ดิไอคอนกรุ๊ป
20 ธันวาคม 2024

DSI ประชุมใหญ่สรุปสำนวนดิไอคอนกรุ๊ป พิจารณา 4 ข้อหาหลักกลุ่ม 18 บอสผู้ต้องหา คาดส่งอัยการทันฝากขังผัดที่ 7

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันสืบสวน สอบสวน และขยายผล ในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 กรณีการดำเนินคดี...
18 ธันวาคม 2024

เตือนหากรัฐบาลต้องการออกสเตเบิลคอยน์ ต้องศึกษารอบด้าน ป้องกันการฟอกเงิน-ภาวะเงินกลายเป็นกระดาษ

ผู้เชี่ยวชาญวงการสินทรัพย์ดิจิทัลยินดีหากรัฐบาลเดินหน้าออกสเตเบิลคอยน์ เห็นด้วยที่เริ่มทำจากพื้นที่นำร่องหรือแซนด์บ็อกซ์ก่อน แนะควรออกตามกรอบวินัยการเงินการคลัง ท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์เงินเองของรัฐบาลจนอาจทำให้เงินบาทสูญเสียมูลค่ากลายเป็นแค่กระดาษ ขณะที่นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน หวั่นเกิดการฟอกเงิน   ไม...
cyber-police-raid-chinese-gang-money-laundering
17 ธันวาคม 2024

ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักหรูเปิดเป็นบริษัทอำพรางใช้ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ ตรวจสอบพบแก๊งชาวจีนแต่งงานหญิงไทยเพื่อให้เป็นนอมินี

วันนี้ (17 ธันวาคม) พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหรูแห่งหนึ่งย่านราชพฤกษ์ เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งค...
17 ธันวาคม 2024

เลขาฯ ปปง. ยืนยัน การยึด-อายัดทรัพย์สิน ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ คดีเว็บพนันไม่ช้า หลังใช้เวลาตรวจสอบมากกว่า 1 ปี ยอมรับ คดีนี้รวบรวมหลักฐานยาก

วันนี้ (17 ธันวาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และภรรยา ไว้เป็นการชั่วคราว รวม 3 รายการ มูลค่าประมาณ 4.8 แสนบาท ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคว...
แก๊งคอลเซ็นเตอร์
13 ธันวาคม 2024

ตำรวจภูธรภาค 2 ขยายผลเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ.ชลบุรี เปิดบริษัทฟอกเงิน ยึดทรัพย์-คฤหาสน์-รถหรู รวม 152 ล้านบาท

วันนี้ (13 ธันวาคม) พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 แถลงผลการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เปิดสำนักงานในทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจับกุมได้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินเพิ่มเติม 5 คน เป็นคนไทย 3 คน คนจ...
2 ธันวาคม 2024

ตำรวจบุกค้นสำนักงาน ‘หมอบุญ’ ในเซฟไม่มีทรัพย์สิน เตรียมประสาน INTERPOL ออกหมายแดง พบตัวที่ใดจับกุมทันที

ความคืบหน้ากรณีศาลอนุมัติหมายจับ นพ.บุญ วนาสิน หรือหมอบุญ กับพวก รวม 9 คน ในคดีฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน รวมถึงคดีเกี่ยวกับเช็ค หลอกให้ร่วมลงทุนใน 5 โครงการ โดยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 7,500 ล้านบาทนั้น   วันนี้ (2 ธันวาคม) ที่ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักง...
สิระเปิดเส้นทางสามารถ
28 พฤศจิกายน 2024

ชมคลิป: สิระเปิดเส้นทางสามารถ เรืองอำนาจ-ร่วมฟอกเงิน 100 ล้าน ขัดตาผู้มีอำนาจ? | THE STANDARD NOW

สิระเปิดเส้นทางสามารถ เรืองอำนาจการเมือง พัวพันเคลียร์คดี สู่ร่วมฟอกเงิน 100 ล้าน สะเทือนบ้านป่าฯ ปูทางโค่นประวิตร เพราะขัดตาผู้มีอำนาจ?   พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ ออฟ พลวุฒิ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD...

​

Close Advertising