×

การฟอกเงิน

คดีฟอกเงิน
21 มีนาคม 2025

คณะพนักงาน DSI ทำคดีฟอกเงินฮั้ว สว. ผนึกอัยการ เดินหน้าสอบพยาน ไล่เส้นทางการเงิน ตั้งเป้า 3 เดือนเสร็จ

วันนี้ (21 มีนาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครั้งที่ 1/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดเป็นอั้งยี่ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและความผิดที่เกี่ยวข้องในคดีฮั้วเลือก สว. หลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านม...
คดีฟอกเงิน สว. สีน้ำเงินแท้
17 มีนาคม 2025

คดีฟอกเงินกดดัน ‘สว. น้ำเงินแท้’: ชี้ชะตา 2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลิกดุลอำนาจองค์กรอิสระ

ในวันพรุ่งนี้ (18 มีนาคม) วุฒิสภาจะมีวาระสำคัญคือการประชุมและลงมติลับ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ จำนวน 2 คน ที่แม้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและลงความเห็นเลือกมาแล้ว แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้ สว. มีอำนาจชี้ขาดว่าจะ ‘ให้ผ่าน’ หรือ ‘ตีตก’ ได้เป็นด่านสุดท้าย   สว. ชุดปัจจุบันทั้ง 200...
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม แถลงความคืบหน้าคดีฮั้วฟอกเงิน สว. พร้อมประสานอัยการร่วมคณะสอบสวน
12 มีนาคม 2025

ทวีคาดอย่างเร็ว 3 เดือน รู้ผลสอบคดีฮั้วฟอกเงิน สว. พร้อมประสานอัยการร่วมคณะพนักงานสอบสวน

วันนี้ (12 มีนาคม) พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีฟอกเงิน ที่มาจากคดีทุจริตในการเลือก สว. ว่า ในการสอบสวนของ DSI มีหลักว่าเรื่องนี้ต้องสอบสวนร่วมกับอัยการก่อนจะเริ่มสอบสวน ซึ่งหลังจากรับเป็นคดีพิเศษแล้ว พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ จะต้องมีการประชุมร่วมกัน และ...
12 มีนาคม 2025

เปิด 41 ชื่อ ทีมสืบสวนคดีฟอกเงิน สว. 67 เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ล้วน ไร้คนนอกหน่วย อธิบดีคุมเอง

สืบเนื่องจากกรณีวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้รับคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในคดีทุจริตในกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ไว้เป็นคดีพิเศษด้วยมติชี้ขาด 11 เสียง จากทั้งหมด 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ต่อมาขั้นตอนได้อยู่ระหว่างการออกเลขคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื...
11 มีนาคม 2025

ตำรวจสอบสวนกลางจับคนไทยทำหน้าที่ฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งปอยเปตกว่า 70 แก๊ง หลอกคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

วันนี้ (11 มีนาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม บุรพล อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1842/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567    ในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และโดยทุจริตหร...
police-dismiss-surachate
11 มีนาคม 2025

ตร. ไล่ออก ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ พร้อมพวก หลังสอบพบผิดวินัยอย่างร้ายแรง จากปมเว็บพนัน-ฟอกเงิน

วันนี้ (11 มีนาคม) เมื่อเวลา 15.00 น. มีรายงานข่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ได้มีหนังสือคำสั่งที่ 157/2568  ลงวันที่ 11 มีนาคม เรื่อง ลงโทษไล่ข้าราชการตำรวจออกจากราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2567 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้    พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร.  พ.ต.อ. กิตติชัย สังขถาวร รอง ผบ...
การเมืองเรื่องคดีฟอกเงิน สว. เปิดทางให้ DSI สอบสวนภายใน 3 เดือน เป็นพันธนาการและโอกาสต่อรองระหว่างพลังสีแดงกับพลังสีน้ำเงิน
7 มีนาคม 2025

พันธนาการคดีฟอกเงิน สว.: รอรุกฆาต หรือเปิดโต๊ะเจรจา

การตีความกฎหมายไทยบ่อยครั้งมีโอกาสได้คำตอบที่มากกว่า ‘หัว’ หรือ ‘ก้อย’ เพราะเมื่อสถานการณ์บังคับให้ต้องเลือกเดินสองทางแพร่ง ที่ไม่ว่าทางไหนผลลัพธ์ก็ดูไม่สู้ดี ก็มักเกิด ‘แพร่งที่ 3’ อุบัติขึ้นมาภายหลังเสมอ   เช่นเดียวกับมติของคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ที่โยนโจทย์ให้สังคมลุ้นกันตั้งแต่มีการเลื่อนมติในการประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 256...
อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปฏิเสธข้อกล่าวหา DSI เป็นเครื่องมือทางการเมือง
7 มีนาคม 2025

อนุทินเชื่อ DSI ไม่ใช่เครื่องมือทางการเมือง ปัดผลคดีฟอกเงิน สว. เอี่ยวดีลบ้านจันทร์ส่องหล้า

วันนี้ (7 มีนาคม) อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) รับพิจารณาคดีพฤติการณ์ทุจริตในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) เป็นคดีพิเศษ ฐานความผิดฟอกเงิน ซึ่งถูกหลายฝ่ายมองว่า เป็นการใช้ หน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทางการเมือง    อนุทินระบุว่า เรื่องนี้ไปวิพากษ์วิจารณ์อะไรไม่ได...
7 มีนาคม 2025

บอร์ด DSI เสียงข้างน้อยมองคดีฟอกเงินฮั้ว สว. ยังไม่ชัดเจนว่ามูลค่าเกิน 300 ล้าน เผยที่ประชุมไม่ได้ถกเรื่องอั้งยี่ ซ่องโจร

วานนี้ (6 มีนาคม) ภายหลังการประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) มีมติ 11 เสียง ต่อ 4 เสียง เห็นชอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ดำเนินคดีการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่มีกระบวนการหรือพฤติการณ์ที่ไม่ได้ไปด้วยสุจริตและเที่ยงธรรม ในความผิดฐานฟอกเงินเป็นคดีพิเศษ   ในวันเดียวกัน ไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ อธิบดีกรมการปกครอง ผู้เข้าร่วมประชุมแทน อรรษิษฐ...
7 มีนาคม 2025

ชมคลิป: ชำแหละ DSI รับคดีฟอกเงิน ทำไมทิ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร แต่ไม่ใช่ข่าวดี สว. | THE STANDARD NOW

อ.สติธร-อ.สมชัย ชำแหละ DSI รับคดีฟอกเงิน หาหลักฐาน 300 ล้านยาก ทำไมทิ้งข้อหาอั้งยี่ซ่องโจร? อาจเห็น กกต. รีบแจกใบดำ สว. ไม่ใช่ข่าวดีของ สว....


Close Advertising