การฟอกเงิน

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ แถลงข่าวความคืบหน้าคดีหุ้น MORE

22 กรกฎาคม 2025

DSI ยืนยันเดินหน้าเอาผิดคดีอาญาผู้ต้องหาคดีหุ้น MORE ทุกรายต่อ แม้ศาลแพ่งสั่งจ่ายเงินคืน 11 โบรกเกอร์รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท

จากกรณีที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นำเงินที่อายัดไว้คืนกลับโบรกเกอร์ 11 รายจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาท ตามที่ผู้เสียหายอย่างโบรกเกอร์ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ต้องหา โดยโบรกเกอร์ได้จ่ายเงินค่าขายให้กับลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อขายที่มีความผิดปกติ กรณีการซ...

ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงตามจับก๊กอาน ข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

22 กรกฎาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสิงคโปร์ออกหมายแดง ‘ก๊กอาน’ พบเครือญาติหลบหนีไปต่างประเทศ เตรียมสอบเพิ่มข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ความคืบหน้าคดี ‘ก๊กอาน’ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งประสานไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อขอให้ออกหมายแดง (Red Notice) ผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ติดตามตัวก๊กอานและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมารับผิดตามกฎหมาย ภายหลังการตรวจค้นเพิ่มเติม 7...

เจ้าหน้าที่ DSI แถลงข่าวความคืบหน้าคดีฟอกเงินและอั้งยี่ในการเลือก สว.

21 กรกฎาคม 2025

DSI เผยความคืบหน้าคดีอั้งยี่-ฟอกเงินเลือก สว. สอบปากคำพยานแล้ว 90 รายวิเคราะห์เส้นทางการเงินโยงที่ปรึกษาและผู้ช่วย สว.

วันนี้ (21 กรกฎาคม) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ซึ่งได้ทำการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และจำลองเหตุการณ์การเลือก สว. ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื...

19 กรกฎาคม 2025

แบงก์ชาติส่งหนังสือเตือน ตั้ง ‘ฮับการเงิน’ ต้องคุมเข้ม ป้องกันฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งหนังสือถึงแนวคิดตั้ง ‘ศูนย์กลางการเงิน’ หรือ Financial Hub ในไทย โดยเน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสากล ธปท. ระบุชัด ขอเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ. มาตราต่างๆ ในรายละเอียด โดยขอเรียนย้ำความเห็นเกี่ยวกั...

15 กรกฎาคม 2025

4 หน่วยเปิดปฏิบัติการ ‘นารีพิฆาตพระ’ จับสีกากอล์ฟ พัวพันฟอกเงิน

วันนี้ (15 กรกฎาคม) ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงข่าวปฏิบัติการ ‘นารีพิฆาตพระ’ โดยสามารถจับกุม วิลาวัลย์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘สีกากอล์...

พยานเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ชี้แจงเส้นทางการเงิน คดีฮั้ว สว. โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1 กรกฎาคม 2025

พยานเข้าพบ DSI แจงเส้นทางการเงินปกติ ปฏิเสธเอี่ยวขบวนการฮั้ว สว.

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ที่ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายงานข่าวระบุว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ สว. และผู้เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย 2 ประเด็นหลัก &nb...

วิโรจน์แถลงข่าวรัฐสภา เตือนอย่าหลงกระแสข้อมูลจากฮุน เซน ชี้กระทบเสถียรภาพประเทศ

27 มิถุนายน 2025

วิโรจน์เตือนคนไทยอย่าตามกระแส ฮุน เซน ชี้กัมพูชามีผู้นำสายคอนเทนต์ ท้าเปิดชื่อ 7 นักการเมืองไทยฟอกเงิน

วันนี้ (27 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา เวลา 09.40 น. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้ถึงกรณีที่สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาปล่อยข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องว่า เป็นลักษณะของการปั่นกระแส ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงด้านอาวุธ สมเด็จฮุน เซน กลับใช...

18 มิถุนายน 2025

ตำรวจไซเบอร์แจงปม ‘มินนี่’ เครือข่ายเว็บพนัน ถูกปล่อยตัว เหตุสำนวนไม่สมบูรณ์ เร่งสอบเพิ่ม 10 ประเด็น พร้อมเรียกตัวส่งอัยการอีกครั้ง

จากกรณีที่ ธันยนันท์ หรือมินนี่ และพวกรวม 10 คน ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและฟอกเงิน ถูกปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ไม่สามารถส่งสำนวนเพิ่มเติมได้ทัน ทำให้ขาดฝากขัง วันนี้ (18 มิถุนายน) พล.ต.ต. ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการ สอท.1 ได้ออกมาชี้แจงรายละเ...

17 มิถุนายน 2025

ตำรวจไซเบอร์ยังไม่พบหลักฐานโยงบริษัทฮุยวันในกัมพูชาฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ประสานข้อมูลสหรัฐฯ ใกล้ชิด

วันนี้ (17 มิถุนายน) พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับบริษัทรับแลกเงินคริปโตในกัมพูชา ‘ฮุยวัน’ ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยตรงหรือไม่ พล.ต.ท. ไตรรงค์ ...

5 มิถุนายน 2025

ศาลไม่ให้ประกันตัว ‘ณฐพร’ คดีถูกฟ้องฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น

วันนี้ (5 มิถุนายน) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อายุ 72 ปี, รัฐสิทธิ์ โตประยูร บุตรชาย อายุ 50 ปี เป็นจำเลยในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน โจทก์ยื่นฟ้องว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม...