×

การฟอกเงิน

‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุม ‘สกัดเงินเทา’ ศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูล ถก กำกับเทรดทองออนไลน์
6 มกราคม 2026

‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุม ‘สกัดเงินเทา’ ศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูล ถกกำกับเทรดทองออนไลน์

‘อนุทิน-เอกนิติ’ เตรียมประชุมสกัดเส้นทางเงินเทาศุกร์นี้ เร่งเครื่องยกระดับเชื่อมข้อมูลผ่าน ‘Open API’ ถกความคืบหน้ามาตรการเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะซื้อขายทองบนแพลตฟอร์มออนไลน์​   วันนี้ (6 มกราคม 2569) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2569 เวลา 10.30 น. จะมีการประชุมคณะ...
เปิด ภาพ ‘มาดูโร’ ถูกคุมตัวขึ้น ศาลแมนแฮตตันในรัฐนิวยอร์ก หลังถูกจับตัวมา สหรัฐฯ พร้อมภริยา
6 มกราคม 2026

เปิดภาพ ‘มาดูโร’ ถูกคุมตัวขึ้นศาลแมนแฮตตันในรัฐนิวยอร์ก หลังถูกจับตัวมาสหรัฐฯ พร้อมภริยา

เจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาควบคุมตัว นิโกลัส มาดูโร ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาที่ถูกจับกุมตัวได้และนำตัวมายังสหรัฐฯ พร้อมภริยา กำลังลงจากเฮลิคอปเตอร์มุ่งหน้าสู่ศาลแมนแฮตตันในรัฐนิวยอร์ก เพื่อปรากฏตัวต่อศาลสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก หลังถูกตั้งข้อหาในระดับรัฐบาลกลางของสหรัฐฯ หลายกระทง ซึ่งรวมถึงข้อหาก่อการร้ายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (Narco-terrorism), การสมคบคิด,...
2 มกราคม 2026

เปิดแฟ้ม ‘สแกมเมอร์’ 2025 ปีศาจทำลายชีวิตคนไทย-ทั่วโลก กับบทพิสูจน์รัฐไทย ที่ (ยัง) แก้ปัญหาไม่ได้จริง

“แก๊งคอลฯ หลอกเหยื่อ สูญเงินเก็บทั้งชีวิต”   “ยายร่ำไห้ ถูกแก๊งคอลฯ หลอก สูญเงินเก็บ อยากจบชีวิต”   “เหยื่อแก๊งคอลเซนเตอร์เครียด จบชีวิตตัวเอง”   ข้อความพาดหัวข่าวเหล่านี้ ฉาบไปด้วยน้ำตาของเหยื่อในคดีเกี่ยวกับการหลอกลวง หรือสแกม (Scam) ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ โดยกลุ่มอาชญากรข้ามชาติที่ทำงานเป็นขบวนการ หรือที่คน...
วิกฤตพรรคส้ม หลังเปลี่ยนตัวผู้สมัคร บางพลัด-บางกอกน้อย กะทันหัน
29 ธันวาคม 2025

เลือกตั้ง 2569 : วิกฤตพรรคส้ม หลังเปลี่ยนตัวผู้สมัคร บางพลัด-บางกอกน้อย กะทันหัน

วันนี้ (29 ธันวาคม) ช่างภาพทีมข่าว THE STANDARD สำรวจพื้นที่เลียบถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตเลือกตั้งที่ 33 (บางพลัด-บางกอกน้อย) ของกรุงเทพฯ ที่ล่าสุดเกิดกรณีที่พรรคประชาชนจำเป็นต้องเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. ในพื้นที่นี้อย่างกะทันหัน เนื่องจากถูกแจ้งข้อหมายจับด้วยข้อหาพัวพันกับการฟอกเงิน   ทั้งนี้ ป้ายหาเสียงของ บุญญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์ ผู้สมัคร สส. ...
บช.ปส. เปิดยุทธการBlack Mirror TKP ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 246 ล้าน โยงคดียาเสพติดหมื่นล้าน
29 ธันวาคม 2025

บช.ปส. เปิดยุทธการ Black Mirror TKP ทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 246 ล้าน โยงคดียาเสพติดหมื่นล้าน

วันนี้ (29 ธันวาคม) ที่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด (ผบช.ปส.) และผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ส., กอ.รมน. รวม...
29 ธันวาคม 2025

เลือกตั้ง 2569 : พรรคประชาชนเปลี่ยนตัว ‘บุญฤทธิ์ เรารุ่งโรจน์’ ผู้สมัคร สส. กทม. กราบขอโทษ-ยอมรับถูกออกหมายจับฟอกเงิน

วันนี้ (29 ธันวาคม) พิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ กรรมการบริหารพรรคประชาชน แถลงข่าวกรณีการเปลี่ยนตัวผู้สมัคร สส. กทม. ของพรรค โดยระบุว่า ตนเองได้ติดต่อไปหาผู้สมัครเพื่อนัดหมายการลงพื้นที่หาเสียงช่วงปีใหม่เมื่อช่วง 7.00 น. วันนี้ แต่เมื่อโทรไปผู้สมัครก็แจ้งว่าได้มีตำรวจ ได้เข้ามาตรวจค้นที่พักอาศัยของตนเอง ซึ่งพบว่ามีการออกหมายจับเมื่อ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา ด้...
ปปง. จับมือแบงก์ชาติ ยกระดับปราบปรามการฟอกเงิน เสริมกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ปิดช่องโหว่ไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน
25 ธันวาคม 2025

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ ยกระดับปราบปรามการฟอกเงิน เสริมกลไกแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก ปิดช่องโหว่ไม่ให้สถาบันการเงินถูกใช้เป็นเครื่องมือขบวนการฟอกเงินและอาชญากรรมทางการเงิน

วานนี้ (24 ธันวาคม) วิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการ ปปง. และโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงเกี่ยวกับการประชุมหารือเพื่อยกระดับความร่วมมือในการปฎิบัติงานร่วมกันระหว่างสำนักงาน ปปง. และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. และ วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านก...
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันระบบตรวจสอบเข้ม สกัดเงินสีเทาทุกมิติ
19 ธันวาคม 2025

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยันระบบตรวจสอบเข้ม สกัดเงินสีเทาทุกมิติ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ยืนยันความพร้อมของระบบกำกับดูแล ยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มข้น เพื่อรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสถียรภาพของตลาดทุนไทย   ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าหัวใจสำคัญของการรักษาความสะอาดของตลาดทุนคือการที่ธุรกรรมทุกประเภทต้องผ่านสถาบันตัวกลาง (Intermediaries) อาทิ บริษัทหลักทรัพย์ และบริษ...
scammer-money-laundering-thai-stock-market-risk
17 ธันวาคม 2025

ศูนย์กลางฟอกเงินสแกมเมอร์อยู่ในตลาดหุ้นและกองทุนไทย?

กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเครือข่ายสแกมเมอร์มากกว่า 60 แห่ง ที่มูลค่าความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนทั่วโลกรวมแล้วมากถึงหลักล้านล้านบาท และตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกเขากำลังเอาเงินเปื้อนเลือดและน้ำตาของเหยื่อจำนวนมาก มาฟอกให้สะอาดในประเทศไทย    ประเด็นสำคัญ   ล้างเงินเลือด ให้กลายเป็นเงินสะอาด มหากาพย์ฟอกเงินผ่านตลาด...
thailand-money-laundering-scammer-economy-unodc
15 ธันวาคม 2025

จาก ‘สามเหลี่ยมทองคำ’ สู่ ‘สามเหลี่ยมอาชญากรรม’ เมื่อไทยกำลังกลายเป็น ‘เครื่องซักผ้า’ ให้จักรวรรดิสแกมเมอร์

บางครั้งเรื่องราวในซีรีส์อาชญากรรมบน Netflix ก็ไม่ได้ไกลตัวเท่าที่คิด วันนี้บทละครที่ว่ากำลังถูกเล่นจริงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เวทีหลักคือประเทศไทย แต่ฉากหลังไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพฯ เพียงอย่างเดียว       ตามรายงานปี 2024 ของ United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ประเมินความสูญเสียทั่วโลกจากการฉ้อโกงออนไล...


Close Advertising