×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

เศรษฐีจีนและนักลงทุนเดินทางออกจากสิงคโปร์ ท่ามกลางมาตรการตรวจสอบเข้มงวดและกฎระเบียบใหม่
22 กันยายน 2025

สิงคโปร์มนต์ขลังจาง? เศรษฐีจีนแห่ย้ายหนี กฎเหล็ก-คดีฟอกเงินฉาว เขย่าสถานะฮับความมั่งคั่ง

สถานะของสิงคโปร์ในฐานะ ‘สวรรค์ของคนรวย’ หรือแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวมหาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่กำลังจางหายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพลิกกลับของกระแสเงินทุนที่เคยหลั่งไหลเข้ามายังสิงคโปร์ หลังจากที่ศูนย์กลางความมั่งคั่งคู่แข่งอย่างฮ่องกงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังปี 2019   จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2023 หลังจากคดี...
tid-alongkot-fraud-case-update
29 สิงหาคม 2025

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เผยเส้นทางการเงินอดีตพระอลงกต พุ่งหมื่นล้านบาท ลั่นดำเนินคดีเครือข่ายทั้งหมด

วันนี้ (29 สิงหาคม) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายอดีตพระอลงกต โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิที่จะเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้เกี่ยวกับพฤติการณ์ความผิดและเส้นทางการเงินของเครือข่ายดังกล่าว   พล.ต.ต...
ศาลสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และหมอบี 12 วัน
27 สิงหาคม 2025

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำสั่งฝากขัง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ หมอบี 12 วัน ในคดีเบียดบังทรัพย์-ฟอกเงิน พร้อมค้านประกันตัว

วันนี้ (27 สิงหาคม) ที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปราม ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก อลงกต พูลมุข (อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ผู้ต้องหาที่ 1    ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ...
wat-phra-bat-nam-phu-corruption-arrest
26 สิงหาคม 2025

สึกแล้ว! ‘ทิดอลงกต’ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยอมลาสิกขา หลังถูกควบคุมตัวคดีเงินบริจาค-ฟอกเงิน

วันนี้ (26 สิงหาคม) ความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการสงฆ์ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 17 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และลพบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนควบคุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ ‘หมอบี’ ตามหมายจับคดีทุจริต   รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. พ.ต.ต....
คดีฟอกเงินอั้งยี่
22 สิงหาคม 2025

DSI ลุยสอบสวนคดีฟอกเงินอั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. เรียกพยาน 5 จังหวัดอีสาน 72 ราย

วันนี้ (22 สิงหาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง    ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครร...
City of Dreams Sri Lanka
11 สิงหาคม 2025

รู้จัก City of Dreams Sri Lanka อาณาจักรคาสิโน “มาเก๊าแห่งเอเชียใต้” เกมเดิมพัน กู้วิกฤติหนี้ศรีลังกา?

‘ศรีลังกา’ เข้าสู่ยุคพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดตัวโครงการเมกะโปรเจกต์ “City of Dreams Sri Lanka” ซึ่งเป็นรีสอร์ตแบบครบวงจร (Integrated Resort) แห่งแรกในเอเชียใต้    นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศใจกลางเมืองหลวง กรุงโคลัมโบ โดยผู้นำวงการอุตสาหกรรมต่างมองว่า นี่เป็น “การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระดับช...
พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ แถลงข่าวความคืบหน้าคดีหุ้น MORE
22 กรกฎาคม 2025

DSI ยืนยันเดินหน้าเอาผิดคดีอาญาผู้ต้องหาคดีหุ้น MORE ทุกรายต่อ แม้ศาลแพ่งสั่งจ่ายเงินคืน 11 โบรกเกอร์รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท

จากกรณีที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นำเงินที่อายัดไว้คืนกลับโบรกเกอร์ 11 รายจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาท ตามที่ผู้เสียหายอย่างโบรกเกอร์ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ต้องหา   โดยโบรกเกอร์ได้จ่ายเงินค่าขายให้กับลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อขายที่มีความผิดปกติ กรณีการซ...
ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงตามจับก๊กอาน ข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ
22 กรกฎาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสิงคโปร์ออกหมายแดง ‘ก๊กอาน’ พบเครือญาติหลบหนีไปต่างประเทศ เตรียมสอบเพิ่มข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ความคืบหน้าคดี ‘ก๊กอาน’ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งประสานไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อขอให้ออกหมายแดง (Red Notice) ผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ติดตามตัวก๊กอานและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมารับผิดตามกฎหมาย   ภายหลังการตรวจค้นเพิ่มเติม 7...
เจ้าหน้าที่ DSI แถลงข่าวความคืบหน้าคดีฟอกเงินและอั้งยี่ในการเลือก สว.
21 กรกฎาคม 2025

DSI เผยความคืบหน้าคดีอั้งยี่-ฟอกเงินเลือก สว. สอบปากคำพยานแล้ว 90 รายวิเคราะห์เส้นทางการเงินโยงที่ปรึกษาและผู้ช่วย สว.

วันนี้ (21 กรกฎาคม) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ซึ่งได้ทำการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และจำลองเหตุการณ์การเลือก สว. ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567    เพื...
financial-hub-thailand-aml
19 กรกฎาคม 2025

แบงก์ชาติส่งหนังสือเตือน ตั้ง ‘ฮับการเงิน’ ต้องคุมเข้ม ป้องกันฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งหนังสือถึงแนวคิดตั้ง ‘ศูนย์กลางการเงิน’ หรือ Financial Hub ในไทย โดยเน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสากล   ธปท. ระบุชัด ขอเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ. มาตราต่างๆ ในรายละเอียด โดยขอเรียนย้ำความเห็นเกี่ยวกั...

​

Close Advertising