×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

DSI ดิไอคอนกรุ๊ป
20 ธันวาคม 2024

DSI ประชุมใหญ่สรุปสำนวนดิไอคอนกรุ๊ป พิจารณา 4 ข้อหาหลักกลุ่ม 18 บอสผู้ต้องหา คาดส่งอัยการทันฝากขังผัดที่ 7

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันสืบสวน สอบสวน และขยายผล ในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 กรณีการดำเนินคดี...
18 ธันวาคม 2024

เตือนหากรัฐบาลต้องการออกสเตเบิลคอยน์ ต้องศึกษารอบด้าน ป้องกันการฟอกเงิน-ภาวะเงินกลายเป็นกระดาษ

ผู้เชี่ยวชาญวงการสินทรัพย์ดิจิทัลยินดีหากรัฐบาลเดินหน้าออกสเตเบิลคอยน์ เห็นด้วยที่เริ่มทำจากพื้นที่นำร่องหรือแซนด์บ็อกซ์ก่อน แนะควรออกตามกรอบวินัยการเงินการคลัง ท่ามกลางความกังวลของหลายฝ่ายเกี่ยวกับการพิมพ์เงินเองของรัฐบาลจนอาจทำให้เงินบาทสูญเสียมูลค่ากลายเป็นแค่กระดาษ ขณะที่นักวิชาการแนะรัฐศึกษาผลกระทบให้รอบด้าน หวั่นเกิดการฟอกเงิน   ไม...
cyber-police-raid-chinese-gang-money-laundering
17 ธันวาคม 2024

ตำรวจไซเบอร์เข้าค้นบ้านพักหรูเปิดเป็นบริษัทอำพรางใช้ฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ ตรวจสอบพบแก๊งชาวจีนแต่งงานหญิงไทยเพื่อให้เป็นนอมินี

วันนี้ (17 ธันวาคม) พล.ต.ท. ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รักษาราชการแทนจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี นำตำรวจไซเบอร์เข้าตรวจค้นบ้านหรูแห่งหนึ่งย่านราชพฤกษ์ เพื่อติดตามตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ 2 ราย โดยทั้งค...
17 ธันวาคม 2024

เลขาฯ ปปง. ยืนยัน การยึด-อายัดทรัพย์สิน ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ คดีเว็บพนันไม่ช้า หลังใช้เวลาตรวจสอบมากกว่า 1 ปี ยอมรับ คดีนี้รวบรวมหลักฐานยาก

วันนี้ (17 ธันวาคม) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม สำนักงาน ปปง. มีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และภรรยา ไว้เป็นการชั่วคราว รวม 3 รายการ มูลค่าประมาณ 4.8 แสนบาท ในคดีความผิดมูลฐานเกี่ยวกับการจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์และคว...
แก๊งคอลเซ็นเตอร์
13 ธันวาคม 2024

ตำรวจภูธรภาค 2 ขยายผลเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ จ.ชลบุรี เปิดบริษัทฟอกเงิน ยึดทรัพย์-คฤหาสน์-รถหรู รวม 152 ล้านบาท

วันนี้ (13 ธันวาคม) พล.ต.ท. ยิ่งยศ เทพจำนงค์ รักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 แถลงผลการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ที่เปิดสำนักงานในทาวน์เฮาส์แห่งหนึ่งในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ซึ่งจับกุมได้เมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยล่าสุดกองบังคับการสืบสวนตำรวจภูธรภาค 2 ขยายผลจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายฟอกเงินเพิ่มเติม 5 คน เป็นคนไทย 3 คน คนจ...
2 ธันวาคม 2024

ตำรวจบุกค้นสำนักงาน ‘หมอบุญ’ ในเซฟไม่มีทรัพย์สิน เตรียมประสาน INTERPOL ออกหมายแดง พบตัวที่ใดจับกุมทันที

ความคืบหน้ากรณีศาลอนุมัติหมายจับ นพ.บุญ วนาสิน หรือหมอบุญ กับพวก รวม 9 คน ในคดีฉ้อโกงประชาชน ฟอกเงิน รวมถึงคดีเกี่ยวกับเช็ค หลอกให้ร่วมลงทุนใน 5 โครงการ โดยมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นมากกว่า 7,500 ล้านบาทนั้น   วันนี้ (2 ธันวาคม) ที่ห้องประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท. สำราญ นวลมา ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะหัวหน้าคณะพนักง...
สิระเปิดเส้นทางสามารถ
28 พฤศจิกายน 2024

ชมคลิป: สิระเปิดเส้นทางสามารถ เรืองอำนาจ-ร่วมฟอกเงิน 100 ล้าน ขัดตาผู้มีอำนาจ? | THE STANDARD NOW

สิระเปิดเส้นทางสามารถ เรืองอำนาจการเมือง พัวพันเคลียร์คดี สู่ร่วมฟอกเงิน 100 ล้าน สะเทือนบ้านป่าฯ ปูทางโค่นประวิตร เพราะขัดตาผู้มีอำนาจ?   พบกันในรายการ THE STANDARD NOW กับ ออฟ พลวุฒิ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ YouTube ของ THE STANDARD...
27 พฤศจิกายน 2024

‘สามารถ’ พร้อมพิสูจน์คดีฟอกเงินดิไอคอนกรุ๊ป ยืนยันไม่ได้ถูกจับ ขออดอาหารต่อเพื่อทวงความยุติธรรม ด้านทนายเดินหน้ายื่นประกันตัว

วันนี้ (27 พฤศจิกายน) ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร ว่าที่ ร.ต. นฤพล เรืองสังข์ ทนายความของ สามารถ เจนชัยจิตรวนิช นักการเมืองและผู้ถูกกล่าวหาในข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับคดีดิไอคอนกรุ๊ป เข้ามาเยี่ยมสามารถ   พร้อมเปิดเผยกับสื่อมวลชนว่า สามารถยืนยันว่าจะอดน้ำและอดอาหารประท้วงจนกว่าตนเองและหลายๆ คนในเรือนจำจะ...
27 พฤศจิกายน 2024

กองปราบคุมตัวพี่สาวภรรยาทนายตั้มขอศาลฝากขังคดี 39 ล้านบาท ตำรวจค้านประกัน เกรงยุ่งเหยิงพยานหลักฐาน

วันนี้ (27 พฤศจิกายน) ที่อาคารประชาอารักษ์ กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้คุมตัว ปิณฑิรา การิวัลย์ ซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยา ษิทรา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาข้อหาร่วมกันฟอกเงินและสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อฟอกเงิน   ในคดีเงิน 39 ล้านบาทของ จตุพร อุบลเลิศ หรือเจ๊อ้อย ขึ้นรถตู้ของ บก.ป. เพื่อไปทำการฝ...
27 พฤศจิกายน 2024

สรุป 6 คดีดังกับ 29 ตัวละครสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนกันยายน-ตุลาคม-พฤศจิกายน 2567

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา กันยายน ตุลาคม และพฤศจิกายน 2567 เกิดคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชนมากมาย ส่วนหนึ่งเป็นเพราะคดีเหล่านี้เกิดจากการฉ้อโกงที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายของประชาชนเป็นวงกว้าง และอีกส่วนที่สำคัญคือ ผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในสังคม   THE STANDARD สรุปข้อมูล 6 คดีสำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาเพียง 3 เดือน...

​

Close Advertising
X