×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ณฐพร โตประยูร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าพบอัยการคดีพิเศษ 4 เพื่อขอเลื่อนการสั่งฟ้องคดีฟอกเงินคลองจั่น
28 พฤษภาคม 2025

อัยการเลื่อนสั่งฟ้อง ‘ณฐพร’ คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น เป็น 5 มิ.ย. เจ้าตัวเชื่อเป็นเกมการเมือง ปัดหนีคดี

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ณฐพร โตประยูร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 สำนักอัยการสูงสุด เพื่อขอเลื่อนการสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยพนักงานอัยการได้อนุญาตให้เลื่อนนัดส่งตัวฟ้องศาลเป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น.   ณฐพรเปิดเผยภายหลังการเข้าพบว่า ตนยังไม่ได้รับหมา...
นายกรัฐมนตรีประชุมสั่งสอบสวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตก หลังพบแชตนักบินแจ้งปัญหาเครื่องไม่พร้อมใช้งาน
28 พฤษภาคม 2025

ศาลอาญายกฟ้อง อดีต สว. อุปกิต ทุกข้อหา ชี้ไม่มีส่วนรู้เห็นคดีฟอกเงิน-ยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ พร้อมคืนฉายาทรงเอให้ รังสิมันต์ โรม

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ย.1445/2566 ที่อัยการสูงสุดฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นจำเลย ในข้อหา 6 ฐานความผิด   ประกอบด้วย 1. เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เคตามีน) โดยไม่ได้...
anutin-dsi-nathaporn
27 พฤษภาคม 2025

อนุทินเผย หาก DSI จับตัว ‘ณฐพร’ ไม่ได้ กรมการปกครองพร้อมสนับสนุน ชี้ห้ามปล่อยหมดอายุความคดีฟอกเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น 15 มิ.ย. นี้

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ที่พรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกดำเนินคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น แต่จนถึงขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยังไม่นำตัวส่งไปอัยการสั่งฟ้องศาล ว่า รู้สึกว่าณฐพรไปฟ้องยุบพรรคภูมิใจไทย และฟ้องอีกหลายๆ อ...
ศุภชัย ใจสมุทร แถลงข่าวเปิดเอกสารอัยการ จี้ DSI ออกหมายจับ
27 พฤษภาคม 2025

ศุภชัยกางเอกสารจากอัยการ 2 รอบ จี้ DSI ออกหมายจับ ‘ณฐพร โตประยูร’ คดีฟอกเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น ก่อนหมดอายุความ 15 มิ.ย. นี้

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ศุภชัย ใจสมุทร ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้หนังสือจาก ไวยกาญจน์ จามิกรณ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 จำนวน 2 ฉบับ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีฟอกเงินการขายที่ดินของ ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาท โ...
wat-raikh-ing-money-laundering
22 พฤษภาคม 2025

ตำรวจเปิดโปงเส้นทางยักยอกเงิน 300 ล้านบาท และความสัมพันธ์ซับซ้อน คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

วันนี้ (22 พฤษภาคม) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ของวัดกว่า 300 ล้านบาท โดยเผยให้เห็นถึงพฤติการณ์ยักยอกเงิน การเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารหลายสิบบัญชี รวมถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและการพนันออนไลน์   พ.ต.อ. ภัทราวุธ อ่อนช่วย...
20 พฤษภาคม 2025

TDRI ชำแหละ ‘วัดไทย’ จากสะพานบุญสู่แหล่งฟอกเงิน ชี้ ช่องโหว่ใหญ่ที่ต้องรีบอุด

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ฉายภาพอีกด้านที่น่ากังวลท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีต่อวัดมายาวนาน ผ่าน รายงานฉบับที่ 199   โดยเจาะลึกถึงความเสี่ยงที่วัดอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและกระทำความผิดทางการเงินอื่นๆ   รายงานนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้วัดจะมีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบกิจกรร...
เบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องเร่งออกกฎหมายคุมนายหน้าอสังหาต่างชาติ
19 พฤษภาคม 2025

ไทยสร้างไทยเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกกฎหมายคุมนายหน้าอสังหาต่างชาติ ทำธุรกิจผิดกฎหมาย-คนไทยเสียโอกาส

เบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าในประเทศไทย พร้อมชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของนายหน้าต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง   ...
เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายฟอกเงินคอกม้าจีนเทา ยึดของกลางหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
15 พฤษภาคม 2025

ตำรวจ ปอท. ทลาย ‘คอกม้าจีนเทา’ เครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวบ 31 ผู้ต้องหาไทย-จีน ยึดทรัพย์กว่า 6 ล้านบาท

วันนี้ (15 พฤษภาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) แถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการ ‘คอกม้าจีนเทา’ ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์    หลังกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3...
15 พฤษภาคม 2025

ดีเอสไอยืนยัน เดินหน้าคดีฟอกเงิน-อั้งยี่ ฮั้วเลือกตั้ง สว. แม้ ‘ทวี’ ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (15 พฤษภาคม) พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยยืนยันว่าคดีฟอกเงินและอั้งยี่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ จะยังคงเดินหน้าต่อไป แม้ว่า พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลดีเอสไอจะถู...
9 พฤษภาคม 2025

DSI ลงนามด่วนถึง ‘ผบ.ตร.-ปลัด มท.’ ร่วมมือสอบสวนเอาผิดข้อหาฟอกเงิน คดีฮั้วเลือกตั้ง สว.

มีรายงานว่า วานนี้ (8 พฤษภาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดที่ ยธ 0825/1573 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษและการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่าง...

​

Close Advertising