×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

ร่างกฎหมายคาสิโนไทย กำหนดเงื่อนไขเข้มงวดสำหรับคนไทย พร้อมมาตรการป้องกันการฟอกเงิน
19 กุมภาพันธ์ 2025

เปิดร่าง Entertainment Complex คนไทยเล่นคาสิโนได้ต้องมีเงินฝาก 50 ล้านบาท เสี่ยงเปิดช่องโหว่ฟอกเงิน อาจได้ไม่คุ้มเสีย?

ความคืบหน้าร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร ผ่านกฤษฎีกา วาระ 1 กำหนดเงื่อนไขคาสิโนไทย จำกัดพื้นที่และควบคุมการเข้า-ออก คนไทยเล่นได้ แต่ต้องมีเงินฝาก 50 ล้าน กลายเป็นประเด็นร้อน   โดยล่าสุดเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร พ.ศ. .… หรือเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอม...
ขบวนการจีนเทา
18 กุมภาพันธ์ 2025

ตำรวจจับขบวนการจีนเทา หลอกคนไทยลงทุน ร่วมกันฟอกเงินให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 3 ปีมีเงินหมุนเวียน 6 พันล้านบาท

วันนี้ (18 กุมภาพันธ์) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แถลงผลทลายเครือข่ายแก๊งฟอกเงินองค์กรจีนเทา โดยจับกุม อัจฉรา อายุ 27 ปี, ชาวจีน 4 คน และชาวไทยในขบวนการ รวมทั้งหมด 10 คน ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันฟอกเงิน, ร่วมกันเป็นอั้งยี่ และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์   โดยผู้ต้องหามีพฤติการณ์ห...
china-invites-bbc-report
7 กุมภาพันธ์ 2025

ทุนจีนเชิญ BBC ทำข่าวชเวโก๊กโก่ หวังแก้ภาพลักษณ์เมืองสแกมเมอร์

สำนักข่าว BBC เผยแพร่คลิปวิดีโอรายงานพิเศษโดย โจนาธาน เฮด ผู้สื่อข่าวประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขณะลงพื้นที่ทำข่าวภายในเมืองชเวโก๊กโก่ (Shwe Kokko) เมืองขนาดเล็กในจังหวัดเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ตรงข้ามอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมืองสแกมเมอร์ ค้ามนุษย์ บ่อนคาสิโน และแหล่งฟอกเงินขนาดใหญ่    เมืองชเวโก๊กโก่ หรือในภา...
ประชุมอัยการสองฝั่งโขง
1 กุมภาพันธ์ 2025

ประชุมอัยการสองฝั่งโขง ไทยถก สปป.ลาว หาแผนต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ เล็งปราบยาเสพติด ฟอกเงิน ค้ามนุษย์ ตามพื้นที่ชายแดน

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์) วรันธร วานิชถาวร รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23-24 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์อาเซียนเพื่อความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมาย สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้จัดการประชุมความร่วมมืออัยการสองฝั่งโขงเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ (Mekong Prosecutor Bilateral Meeting on Cooperation against Transnational C...
fraud-money-laundering-case-tum
30 มกราคม 2025

อัยการสูงสุดสั่งฟ้องทนายตั้มกับพวก ร่วมกันฉ้อโกง-ฟอกเงิน คดีเจ๊อ้อย ตามความเห็นพนักงานสอบสวน-อัยการ

วันนี้ (30 มกราคม) กุญช์ฐาน์ ทัดทูน รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ได้รับสำนวนการสอบสวนจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม จำนวน 2 สำนวน เมื่อวันที่ 20 มกราคมที่ผ่านมานั้น เนื่องจากคดีนี้เป็นคดีที่ประชาชนและสื่อมวลชนให้ความสนใจ ถือเป็นคดีสำคัญตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุด จึงได้มีคำสั่งตั้งคณะทำ...
บอสพอล
23 มกราคม 2025

DSI แจ้งข้อหาเพิ่ม บอสพอล-สามารถ ในเรือนจำ ฐานสมคบและร่วมกันฟอกเงิน

ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับกรณีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงินทางอาญา กรณีเกี่ยวกับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด ที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน อันเป็นความผิดมูลฐานฟอกเงิน เป็นคดีพิเศษที่ 115/2567   ต่อมาเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2567 ระวี อักษรศิริ ผู้อำนวยการกองคดีการฟอกเงินทางอาญา ตามมต...
peoples-party-entertainment-complex
20 มกราคม 2025

สส. พรรคประชาชน ค้านกฎหมาย Entertainment Complex เสี่ยงมีช่องโหว่ให้ฟอกเงิน

วันนี้ (20 มกราคม) ที่อาคารรัฐสภา นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ สส. นนทบุรี พรรคประชาชน ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงร่าง พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โดยแสดงความเห็นว่า ร่างกฎหมายดังกล่าวขาดมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่ชัดเจน แม้จะแต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการป้อ...
เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์
15 มกราคม 2025

ศึกษิษฏ์ยัน ไม่ต้องกังวลเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ แหล่งฟอกเงิน-ทุนสีเทา เหตุบริษัทยักษ์ใหญ่มืออาชีพลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท

วันนี้ (15 มกราคม) ศึกษิษฏ์ ศรีจอมขวัญ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนส่วนหนึ่งออกมาคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร (Entertainment Complex) โดยยอมรับว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขปัญหาการพนันได้ 100% ซึ่งมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะมาช่วยแก้ไขปัญหา    ปัจจุบันพบ...
สุรเชชษฐ์ ฟอกเงิน
13 มกราคม 2025

ปปง. แจ้งความ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ และภรรยา ฐานฟอกเงิน หลังพบบัญชีม้าเงินเว็บพนันจ่ายค่าประกันชีวิต

วันนี้ (13 มกราคม) พล.ต.ต. นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผบช.น. ในฐานะโฆษก บช.น. เปิดเผยว่า พล.ต.ท. สยาม บุญสม ผบช.น. ตรวจสอบพบว่าสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เดินทางเข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์ หักพาล และ ศิรินัดดา หักพาล ที่ สน.บางรัก ในความผิดฐานฟอกเงิน   สืบเนื่องจากสำนักงาน ปปง. ตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกั...
DSI ดิไอคอนกรุ๊ป
20 ธันวาคม 2024

DSI ประชุมใหญ่สรุปสำนวนดิไอคอนกรุ๊ป พิจารณา 4 ข้อหาหลักกลุ่ม 18 บอสผู้ต้องหา คาดส่งอัยการทันฝากขังผัดที่ 7

จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) มอบหมายให้กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบและคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษร่วมกันสืบสวน สอบสวน และขยายผล ในคดีพิเศษที่ 119/2567 กรณีการดำเนินคดีอาญากับบริษัท ดิไอคอนกรุ๊ป จำกัด กับพวก ในฐานความผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527, พ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 และคดีพิเศษที่ 115/2567 กรณีการดำเนินคดี...

​

Close Advertising