×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

BNK Master
2 เมษายน 2024

ลูกน้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ถึง สน.เตาปูน หลังรอง ผบ.ตร. ติดต่อมอบตัวคดีเว็บพนัน

ความคืบหน้าหลังจากที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก อนุมัติหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน คดีเว็บพนัน BNK Master    โดยเวลา 17.30 น. พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อเข้ามอบตัวกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน &nb...
2 เมษายน 2024

ศาลอนุมัติหมายจับ ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ ข้อหาฟอกเงินคดีเว็บพนัน เหตุหลักฐานแน่นหนา-หลบเลี่ยงหมายเรียก 3 ครั้ง

ความคืบหน้ากรณีที่ในช่วงเช้าวันนี้ (2 เมษายน) คณะพนักงานสอบสวนในคดีเว็บพนัน BNK Master มีการรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในข้อหาฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน   โดยคณะพนักงานสอบสวนดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานมายื่นเสนอต่อศาลตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ก่อนที่ใ...
2 เมษายน 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ มอบตัวแล้ว หลังถูกออกหมายจับคดีเว็บพนัน

ความคืบหน้าจากกรณีวันนี้ (2 เมษายน) เวลา 16.45 น. ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ได้ออกหมายจับ พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในข้อหาสมคบกันกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันฟอกเงิน ตามที่สมคบกัน ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 5, 9, 10   ต่อมา เวลา 17.30 น. พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ เ...
เว็บพนันมินนี่
21 กุมภาพันธ์ 2024

ตร. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ ป.ป.ช. ‘พล.ต.อ. สุรเชษฐ์’ ผิดวินัยร้ายแรง เตรียมเพิ่มข้อหาฟอกเงินถ้าได้สำนวนกลับมา

วันนี้ (21 กุมภาพันธ์) พล.ต.ต. จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในฐานะรองหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคลี่คลายคดีเว็บไซต์พนันออนไลน์เครือข่ายมินนี่ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้มาดูแลในคดีนี้   โดยคดีดังกล่าวแบ่งออกเป็นสองสำนวนคือ สำนวนแรกที่มีผู้ต้องหาจำนวน 61 ราย สำนวนที่ 2 มีผู้ต้องหาจำนวน 5 ราย โดยหนึ่งใน...
หุ้น PROEN
5 กุมภาพันธ์ 2024

หุ้น PROEN ดิ่งเฉียด 5% หลังผู้ถือหุ้นใหญ่ ‘โกฟุก-สง่า กังวาล’ มีข่าวเอี่ยวคดีฟอกเงินพนันออนไลน์

ราคาหุ้น PROEN เปิดการซื้อ-ขายที่ระดับ 2.60 บาท บวก 0.78% ระหว่างการซื้อ-ขายร่วงทำจุดต่ำสุดของวันที่ระดับ 2.46 บาท ติดลบ 4.65% ส่วนราคาสูงสุดอยู่ที่ระดับ 2.68 บาท บวก 3.88% จากราคาปิดวันก่อนหน้า ขณะที่บริษัทออกมาชี้แจงว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการทำผิดของ ‘สง่า กังวาล’ ที่มีข่าวว่าฟอกเงิน   กิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม...
คดีตีนไก่-หมูเถื่อน
23 มกราคม 2024

ให้ประกันตัวเฮียเก้า ผู้ต้องหาคดีตีนไก่-หมูเถื่อน ปฏิเสธทุกข้อหา แต่รับรู้จักอดีต รมต. เฉลิมชัย

ความคืบหน้าภายหลังเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้คุมตัว หลี่เซิ่งเจียว หรือเฮียเก้า 1 ใน 5 ผู้ต้องหารายสำคัญในคดีตีนไก่สวมสิทธิ์ หรือคดีพิเศษที่ 127/2566 ฐานความผิดตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558, ความผิดฐานอั้งยี่ซ่องโจร และข้อหาร่วมกันฟอกเงิน หลังเดินทางมาจากประเทศจีนเข้าราชอาณาจักรไทย เพื่อสอบสวนหาความเกี่ยว...
อุปกิต ปาจรียางกูร
14 ธันวาคม 2023

ศาลให้ประกันตัว สว. อุปกิต วางหลักทรัพย์ 10 ล้านบาท ห้ามเดินทางออกนอกประเทศ หลังถูกฟ้องข้อหาฟอกเงิน-ยาเสพติด ปมเอี่ยวทุน มิน ลัต

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...
อุปกิต ปาจรียางกูร
14 ธันวาคม 2023

อุปกิตมาตามนัด หลังอัยการคดียาเสพติดยื่นฟ้อง ‘สมคบฟอกเงิน-ยาเสพติด’ ปมเกี่ยวพันตุน มิน ลัต

วันนี้ (14 ธันวาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการ สำนักงานคดียาเสพติด นัดส่งตัวฟ้องในคดีที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงิน และร่วมกันฟอกเงิน เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด &n...
อุปกิต ปาจรียางกูร
6 ธันวาคม 2023

อัยการคดียาเสพติดฯ อนุญาตเลื่อนสั่งฟ้อง สว. อุปกิต ข้อหาฟอกเงิน-สมคบยาเสพติด เป็น 14 ธ.ค. เจ้าตัวยันนัดหน้ามาแน่นอน

วันนี้ (6 ธันวาคม) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานคดียาเสพติดนัดฟังคำสั่งที่อัยการสูงสุดมีคำสั่งฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ข้อหาเป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน, เป็นสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ หรือสมคบกันกระทำผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด&n...
Bernard Arnault
30 กันยายน 2023

หรืองานเข้าบอสใหญ่แห่งอาณาจักร LVMH เมื่อเขาถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงิน

แหล่งข่าว CNBC รายงานว่า สำนักงานอัยการกรุงปารีสกำลังตรวจสอบซีอีโอ LVMH อย่าง Bernard Arnault เจ้าของมหาอาณาจักรสินค้าหรูหลายแบรนด์ ถึงข้อพิพาทการทำธุรกรรมต้องสงสัยที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน โดยมีเอี่ยวกับ Nikolai Sarkisov หนึ่งในเจ้าของและผู้บริหาร RESO-Garantia บริษัทประกันที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย   จากข้อมูลของหน่วยข่าวกรองทางการเงิน Trac...

​

Close Advertising
X