การฟอกเงิน

21 พฤศจิกายน 2025

ศาลฟิลิปปินส์สั่ง ‘จำคุกตลอดชีวิต’ อดีตนายกเทศมนตรีกำมะลอ ผิดฐานค้ามนุษย์-ศูนย์สแกมเมอร์

อลิซ กัว อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบัมบัน ทางตอนเหนือของกรุงมะนิลา ได้ถูกศาลฟิลิปปินส์ตัดสิน ‘จำคุกตลอดชีวิต’ ในข้อหาค้ามนุษย์ (Human Trafficking) โดยอัยการฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า อลิซ กัว ซึ่งแสร้งทำเป็นพลเมืองฟิลิปปินส์ ได้รับสมัครชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินการหลอกลวงออนไลน์ (Online Scams)   เธอถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานดำเนินงานศูนย์สแกมเมอร์ที่ดำเ...
ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต
20 พฤศจิกายน 2025

ก.ล.ต. ยกระดับมาตรการสกัดฟอกเงิน ผ่านตลาดหุ้น-คริปโต

วันนี้ (20 พ.ย.2568) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกแถลงการณ์ ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการเพื่อป้องกัน และยับยั้งการใช้ตลาดทุน-สินทรัพย์ดิจิทัล เป็นช่องทางในการฟอกเงินและเกี่ยวข้องกับ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยมีใจความสำคัญดังนี้   ภายใต้บริบทปัจจุบันที่การปราบปรามการก่ออาชญากรรมความสำคัญขึ้...
อภิสิทธิ์นำหลักฐานยื่น ปปง. ขยายผลอดีตรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์
20 พฤศจิกายน 2025

อภิสิทธิ์นำหลักฐานยื่น ปปง. ขยายผลอดีตรัฐมนตรีเอี่ยวขบวนการสแกมเมอร์

วันนี้ (20 พฤศจิกายน) อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วย กรณ์ จาติกวนิช รองหัวหน้าพรรค และ พงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรค เดินทางไปยื่นหลักฐานเส้นทางธุรกรรมการเงินของกระบวนการสแกมเมอร์ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)   อภิสิทธิ์เปิดเผยว่า สาเหตุที่พรรคประชาธิปัตย์นำหลักฐานมายื่นวันนี้ มีอยู่ 2 ประการหลัก คือ ขณ...
รองจเรฯ เผยการอายัดทรัพย์คดีชนนพัฒฐ์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากนี้ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ขอให้ส่งให้ ปปง. ชมอัจฉริยะ ถือว่าช่วยกันทำงาน
19 พฤศจิกายน 2025

รองจเรฯ เผยการอายัดทรัพย์คดีชนนพัฒฐ์ เป็นเพียงจุดเริ่มต้น จากนี้ถ้ามีหลักฐานเพิ่มก็ขอให้ส่งให้ ปปง. ชมอัจฉริยะ ถือว่าช่วยกันทำงาน

วันนี้ (19 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ได้กล่าวชี้แจงถึงกรณีที่ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม เดินทางไปยื่นหลักฐานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อให้ยึดและอายัดทรัพย์เพิ่มเติมมูลค่า 2,500 ล้านบาท ของ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) พรรคกล้าธรรม และเครือข่าย โดยก่อ...
DSI ลุยสืบเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ พบ ก๊ก อาน สว. กัมพูชา และลูก 3 คน พัวพันธุรกิจในไทย อาจเข้าข่ายนอมินี
17 พฤศจิกายน 2025

DSI ลุยสืบเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติ พบ ‘ก๊ก อาน’ สว. กัมพูชา และลูก 3 คน พัวพันธุรกิจในไทย อาจเข้าข่ายนอมินี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) โดยคณะพนักงานสืบสวน กองกิจการอำนวยความยุติธรรม ได้รายงานความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายของ เฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ซึ่งเป็นเรื่องสืบสวนที่ 134/2568 โดยได้ขยายผลไปยังกลุ่มชาวต่างชาติ 43 คน ที่ทางการสหรัฐอเมริกาขึ้นบัญชีว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมข้ามชาติและการหลอกลวงออนไลน์ ...
พรรคกล้าธรรม ยืนยันไม่แทรกแซง-ไม่ปกป้อง สส.สงขลา ถูก ปปง. อายัดทรัพย์ จากปมเว็บพนัน ชี้ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกฎหมาย
15 พฤศจิกายน 2025

พรรคกล้าธรรม ยืนยันไม่แทรกแซง-ไม่ปกป้อง สส.สงขลา ถูก ปปง. อายัดทรัพย์ จากปมเว็บพนัน ชี้ต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตามกฎหมาย

วันนี้ (15 พฤศจิกายน 2568) นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรคกล้าธรรม ได้ออกมาชี้แจงกรณีที่ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สมาชิกสภาผู้แทนราาฎร (สส.) สงขลา พรรคกล้าธรรม ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) อายัดทรัพย์จากข้อสงสัยเชื่อมโยงคดีพนันออนไลน์ โดยยืนยันว่า พรรคฯ พร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจสอบอย่างเต็มที่   น.อ.อนุดิษ...
ณัฐพงษ์ดึงสติ อนุทิน วิจารณ์การแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา แทนที่จะยึดหลักสันติภาพ กลับประกาศฉีกสัญญา
14 พฤศจิกายน 2025

ณัฐพงษ์ดึงสติอนุทิน วิจารณ์การแก้ปัญหาไทย-กัมพูชา แทนที่จะยึดหลักสันติภาพ กลับประกาศฉีกสัญญา

วันนี้ (14 พฤศจิกายน) ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส. แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แถลงข่าวกรณีท่าทีของ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ต่อกรณีที่ทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากกับระเบิดของกัมพูชา   ณัฐพงษ์กล่าวว่า ขอกล่าวแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นต่อ จ.ส.อ. เทิดศักดิ์ ...
เปิดปมขัดแย้ง ‘ไตรรงค์ - สุรเชษฐ์ - อัจฉริยะ’ กลางสมรภูมิเว็บพนัน ใครพิทักษ์ความยุติธรรมประชาชน?
12 พฤศจิกายน 2025

เปิดปมขัดแย้ง ‘ไตรรงค์ – สุรเชษฐ์ – อัจฉริยะ’ กลางสมรภูมิเว็บพนัน ใครพิทักษ์ความยุติธรรมประชาชน?

สมรภูมิวิวาทะที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสำคัญในแวดวงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย อันได้แก่ พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ, พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และ อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม   มีที่มาจากการเปิดโปงข้อมูลคดีเว็บพนันที่พาดพิงถึง ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส. สงขลา พรรคกล้าธรรม ...
ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่าย ลี ยงพัด ยึดทรัพย์ 411 ล้านบาท ปมฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ
12 พฤศจิกายน 2025

ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายลี ยงพัด ยึดทรัพย์ 411 ล้านบาท ปมฟอกเงินแก๊งสแกมเมอร์ข้ามชาติ

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) แถลงผลการปฏิบัติการครั้งใหญ่ของตำรวจไซเบอร์ ในการทลายเครือข่ายลี ยงพัด องค์กรอาชญากรรมฟอกเงินข้ามชาติ   ซึ่งเป็นผู้ต้องหาสำคัญที่ถูกทางการสหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตร และกระทรวงมหาดไทยประกาศถอนสัญชาติไทย เนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหล...
ปชน.ออกแถลงการณ์แนะรัฐบาล ใช้มาตรการทูตเชิงรุก หยุด กัมพูชา คุกคามสันติภาพ จี้ อนุทิน เร่งยกหู คุย ‘ทรัมป์-อันวาร์’
12 พฤศจิกายน 2025

ปชน. ออกแถลงการณ์แนะรัฐบาล ใช้มาตรการทูตเชิงรุก หยุดกัมพูชาคุกคามสันติภาพ จี้อนุทินเร่งยกหูคุย ‘ทรัมป์-อันวาร์’

วันนี้ (12 พฤศจิกายน) พรรคประชาชน โพสต์เฟซบุ๊กออกแถลงการณ์ ในหัวข้อ ‘ข้อเสนอเร่งด่วนกรณีความขัดแย้งไทยกัมพูชา รัฐบาลต้องเร่งใช้มาตรการการทูตเชิงรุก เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ และหยุดยั้งพฤติการณ์คุกคามสันติภาพของกัมพูชา’   จากกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ทหารไทยเหยียบกับระเบิดบริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อำเภอกันท...


Close Advertising