การฟอกเงิน

30 ตุลาคม 2025

‘ช่วงชัย นะวงศ์ – วราห์ สุจริตกุล’ ปฏิเสธกรณี FSX เกี่ยวข้องปมฟอกเงินและสแกมเมอร์ แจงกรณีไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กมธ. เพื่อชี้แจงข้อมูล

ช่วงชัย นะวงศ์ และ วราห์ สุจริตกุล ผู้บริหารของฟินันเซีย เอกซ์ (FSX) ปฏิเสธ FSX เกี่ยวข้องการฟอกเงินและสแกมเมอร์ พร้อมแจงสาเหตุไม่สามารถร่วมประชุม กมธ. ปปง. และกมธ. ความมั่นคงฯ ผู้บริหารของ บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ FSX ได้ส่งหนังสือแจ้งเหตุขัดข้องไปยังประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ของสภาผู้แทนราษฎรสองคณะเมื่อวานนี้ (29 ตุ...

29 ตุลาคม 2025

รังสิมันต์เชิญ ธรรมนัส-นฤมล-วรภัค แจงความเชื่อมโยง เบน สมิธ ชี้ทุกหน่วยงานรัฐรู้จัก ‘นักการเมือง ช.’ แต่ไม่ดำเนินการ

วันนี้ (29 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า ในการการประชุมกรรมาธิการฯ ในวันที่ 30 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีการเชิญ ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์,...

28 ตุลาคม 2025

สันติภาพ-สแกมเมอร์-สมาชิกใหม่ สรุปไฮไลต์ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ปี 2025

การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 47 ประจำปี 2025 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ตั้งแต่วันที่ 26-28 ตุลาคม ได้เดินทางมาถึงจุดสิ้นสุดแล้ว โดยในช่วงบ่ายของวันนี้ (28 ตุลาคม) มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมการส่งมอบภารกิจให้ฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปี 2026 ดำเนินการต่อ ปฏิเสธไม่ได้ว่าในหลายวันที่ผ่านมา นานาชาติต่างจับจ้องให้ความสนใจภ...

24 ตุลาคม 2025

ผู้ถือหุ้นปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล ยืนยันความบริสุทธิ์ หลัง DSI ตรวจสอบ ปัดเอี่ยวเครือข่าย ‘เฉิน จื้อ’ ชี้แค่เคยเจรจาธุรกิจแต่ไม่ร่วมทุน

วันนี้ (24 ตุลาคม) เจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เข้าตรวจสอบบริษัท ปริ้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่อาคารซิโนไทย ทาวเวอร์ และสอบปากคำผู้ถือหุ้นชาวไทย 2 คน เพื่อคลี่คลายข้อสงสัยที่บริษัทอาจมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายบริษัท ปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ของนายเฉิน จื้อ ซึ่งถูกทางการสหรัฐฯ กล่าวหาในคดีฉ้อโกงและฟอกเงินจาก...

22 ตุลาคม 2025

ธปท. ยืนยัน ไม่ปล่อยให้มี ‘ธุรกิจเทา’ ในสถาบันการเงิน ย้ำต้องใช้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานแก้ปัญหา

ธปท.ยืนยัน ยึดนโยบาย ไม่ยอมให้มี ‘เรื่องเทา’ ในสถาบันการเงินไทย ย้ำการดูแลประเด็นดังกล่าวต้องอาศัยการร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ แต่ไม่ตอบแบงก์ไทยพัวพันกลุ่มการเงินกัมพูชาหรือไม่ วันนี้ (22 ตุลาคม) ปิติ ดิษยทัต รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า ธปท.ไม่ยอมให้มีเรื่องเทาใดๆ ในสถาบันการเงินอยู่แ...

21 ตุลาคม 2025

หวั่นทองคำ-คริปโต ซ่อนเงินเทา? ส.อ.ท. ถกแบงก์ชาติ แก้เกม ‘บาทแข็ง’

ส่งออกไทยช่วงไฮซีซั่นปลายปียังต้องลุ้น! ส.อ.ท. ถก ธปท. ลุยแก้ ‘บาทแข็ง’ จี้คุมธุรกรรมทองคำ-คริปโต ป้องการฟอกเงิน ดันมาตรการซอฟต์โลนช่วยเหลือ SME วันนี้ 21 ต.ค. ที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เกรียงไกร เธียรนุกุล ประธาน ส.อ.ท. กล่าวหลังหารือกับ วิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท. ว่า ประเทศไทยเผชิญความท้าทายรอบด้าน ทั้งภาษีนำเข้า...

21 ตุลาคม 2025

เตือนภัยไทย ‘จุดศูนย์กลาง’ อาณาจักรอาชญากรรม 4 หมื่นล้าน ‘รัฐสแกม’ ล้อมทุกด้าน

‘งานในฝัน’ ที่หลายคนเชื่อว่ากำลังรออยู่ แท้จริงแล้วคือขุมนรกที่ถูกออกแบบมาอย่างตั้งใจ ภายในอาคารที่ดูเหมือนสำนักงานหรู แท้จริงคือเรือนจำ ที่คน 5-6 ชีวิตถูกอัดแน่นในหอพักแต่ละห้อง โทรศัพท์ถูกยึด การสื่อสารถูกตรวจสอบ คนเหล่านี้ถูกบังคับให้หลอกลวงคนอื่นต่อ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างสัมพันธ์ปลอมๆ หรือการรีดไถเงินจากเหยื่อ และหากทำไม่ได้ตามเป้าหรือปฏิเสธ พวกเ...

17 ตุลาคม 2025

ปปง. ยืนยันเดินหน้า สกัดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์แก๊ง ‘เฉิน จื้อ’ เกือบ 5 แสนล้าน

วานนี้ (16 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง เฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโก...

17 ตุลาคม 2025

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ตัวแทนมูลนิธิอิมมานูเอล ได้พาผู้เสียหาย 6 คน ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายรวม 128 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยพฤติการณ์ขอ...

17 ตุลาคม 2025

DSI แจงคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ต้องชัดเจน เร่งสอบเส้นทางการเงิน คาดยังไม่สรุปผลสอบพยาน 1,200 ปาก

วันนี้ (17 ตุลาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 24/2568 หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. โดยระบุว่า คดีนี้ดำเนินการในฐานความผิดทางอาญา จึงจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน และขณะนี้ DSI ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบและไล่เส้นทางการเงิน อธิบดี DSI กล่าวว่า หากพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการโอนเงินที่...