×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

2 สิงหาคม 2024

DSI ร่วมถกคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม STARK ‘พงศ์เทพ’ สั่งให้สรุปผลให้เสร็จภายใน 3 เดือน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม กรณี STARK หลังสำนักงาน ปปง. มีการยึดทรัพย์จำนวนกว่า 3 พันล้านบาท   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดี DSI มอบหมายให้ พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึ...
เศรษฐีจีน ฮ่องกง
10 กรกฎาคม 2024

เศรษฐีจีนแห่หวนคืนสู่ฮ่องกง หลังสิงคโปร์ยกระดับตรวจสอบเข้ม

เว็บไซต์ข่าว Bloomberg รายงานอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท New World Wealth และบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน Henley & Partners ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะสามารถทวงคืนตำแหน่งในฐานะหมุดหมายปลายทางสำคัญของบรรดาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สิงคโปร์ยกระดับการตรวจสอบเงินจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศ  ...
5 กรกฎาคม 2024

ถอดรหัสตัวละครจาก 4 คดีความขัดแย้ง 2 นายพล ‘ต่อศักดิ์-สุรเชษฐ์’

ณ เวลานี้ หากพูดถึงความขัดแย้งภายในองค์กร ‘สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ น่าจะจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ประชาชนนึกถึง เพราะการต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามแต่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง นำมาสู่ภาพลักษณ์ด้านลบที่ประชาชนชินชา   THE STANDARD หยิบยก 4 คดีสำคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนความขัดแย้งที่เห็นชัดระหว่าง พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการ...
สุรเชษฐ์
3 กรกฎาคม 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยื่น ป.ป.ช. ฟ้องนายกฯ ผิด ม.157 ปมเสนอชื่อ ผบ.ตร. ยืนยันไม่ได้ท้ารบ แต่ไม่ถอนฟ้องรอบ 2 แน่นอน

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นำเอกสารจำนวน 4 แฟ้ม ยื่นให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.      พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ได้ยื่น 2 เรื่องต่อ ป.ป.ช. เรื่องแรกคือ คดีฟอกเงินที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ที่เรื่องอย...
29 มิถุนายน 2024

ปปง. จับมือแบงก์ชาติ กำชับให้แบงก์ปฏิบัติตามกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน-ห้ามเอี่ยวก่อการร้าย

หลังสหประชาชาติ (UN) ออกรายงานฉบับใหม่ระบุว่า ‘ประเทศไทย’ กลายเป็นแหล่ง (Sources) จัดหาอาวุธและยุทโธปกรณ์อันดับ 1 ของรัฐบาลเมียนมา ขณะที่แบงก์ไทยก็อำนวยความสะดวกการชำระเงิน (Facilitate Payments) ของรัฐบาลทหารเมียนมาเป็นอันดับ 1 ในปี 2023    ล่าสุดวานนี้ (28 มิถุนายน) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และธนาคารแห่งประเทศไทย...
5 มิถุนายน 2024

เลขาฯ ป.ป.ช. ชี้ คดีฟอกเงิน พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กับพวกไม่อยู่ในอำนาจ เร่งพิจารณาคืนสำนวนให้ บช.น.

วันนี้ (5 มิถุนายน) นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แถลงข่าวกรณีที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้มีหนังสือที่ ตช 0015(น.2)/6763 ลงนามโดย พล.ต.ต. วสันต์ เตชะอัครเกษม รอง ผบช.น. ถึงเลขาธิการ ป.ป.ช.    เรื่อง ขอรับสำนวนการสอบสวนคดีอาญาที่ 391/2566 ของสถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ก...
5 มิถุนายน 2024

ชมคลิป: บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก – ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม | THE STANDARD NOW

บช.น. เปิดศึก ป.ป.ช. ทวงคืนคดีฟอกเงินบิ๊กโจ๊ก - ขังเสี่ยแป้ง สู่โครงสร้างยุติธรรม   คุยกับแขกรับเชิญ 2 ท่าน   พล.ต.ต. สุพิศาล ภักดีนฤนาถ รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล และอดีตผู้บังคับการกองปราบปราม รศ. พ.ต.ท. ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รองอธิการบดี และประธานกรรมการคณะอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต   พบกั...
MIT
16 พฤษภาคม 2024

อดีตนักศึกษา MIT ตกเป็นผู้ต้องสงสัย ปล้น 1 พันล้านบาทภายใน 12 วินาที ผ่านช่องโหว่ Ethereum Blockchain

สองพี่น้องอดีตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในการโจรกรรมเงินดิจิทัล Ethereum มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1 พันล้านบาท) ภายในเวลาเพียง 12 วินาที นับเป็นคดีแรกในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน   แอนตัน เปเร-บูเอโน อายุ 24 ปี และ เจมส์ เปเร-...
CZ ผู้ก่อตั้ง Binance
2 พฤษภาคม 2024

‘Changpeng Zhao’ ผู้ก่อตั้ง Binance ยังครองความมั่งคั่งหลายหมื่นล้านดอลลาร์ แม้ต้องโทษจำคุก 4 เดือน

ผู้พิพากษา Richard Jones จากศาลแขวงสหรัฐฯ เขตวอชิงตันตะวันตก ได้ตัดสินจำคุก Changpeng Zhao หรือ CZ ผู้ก่อตั้งแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนคริปโตเคอร์เรนซีที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นเวลา 4 เดือน ฐานละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน ซึ่งเป็นระยะเวลาจำคุกที่น้อยกว่าที่ฝ่ายอัยการเรียกร้องให้ลงโทษจำคุก 36 เดือน    ด้านทนายความของ CZ ได้ยื่นร้องขอศา...
ทนายตั้ม
30 เมษายน 2024

ทนายตั้มมอบหลักฐานเส้นทางการเงินภรรยา-ลูกน้องคนสนิท ผบ.ตร. ให้ ปปง. ตรวจสอบ ระบุพบเชื่อมโยงเว็บพนัน ไม่สอดคล้องเงินเดือนตำรวจ

วันนี้ (30 เมษายน) ที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ทนายตั้ม หรือ ษิทรา เบี้ยบังเกิด เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ มอบเอกสารหลักฐานซึ่งระบุว่าเป็นหลักฐานเส้นทางการเงินของภรรยาและคนสนิทของ พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ โดยมี สุทธิศักดิ์ สุมน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย และรองโฆษก...

​

Close Advertising
X