×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

21 ตุลาคม 2024

ไขคำตอบเครื่องมือฟอกเงินของบอสใหญ่ ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ ใช้ USDT เป็นตัวเลือกที่สะดวกและตามตัวยากจริงหรือ?

หากพูดถึงคดีอื้อฉาวแห่งเดือนตุลาคมปีนี้ คงจะไม่มีชื่อไหนที่เป็นกระแสทั่วประเทศไปมากกว่า ‘ดิไอคอนกรุ๊ป’ (The iCon Group) แล้ว เนื่องจากเป็นเคสที่มีบุคคลดังระดับประเทศเกี่ยวพันในฐานะผู้ต้องหาการฉ้อโกงครั้งนี้ผ่านการเชิญชวนสมาชิกใหม่ให้มาเข้าร่วมเพื่อนำสินค้าไปขายต่อ แต่ผู้เข้าร่วมหลายรายกลับขายสินค้าไม่ได้จนนำมาสู่ความเสียหายในวงกว้าง   นอ...
20 ตุลาคม 2024

ตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม 18 บอสดิไอคอนกรุ๊ปในเรือนจำ เน้นข้อหาหลัก ผิด พ.ร.บ.ฟอกเงิน และข้อหาย่อย อั้งยี่-ซ่องโจร

วันนี้ (20 ตุลาคม) มีรายงานว่า หลังจากที่ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) มีคำสั่งให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เข้ามาร่วมสืบสวนสอบสวนในคดีดิไอคอนกรุ๊ป ซึ่งล่าสุด พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รอง ผบช.ก. ได้หารือร่วมกับ พล.ต.ต. พุฒิเดช บุญกระพือ ผบก.ปอศ. เกี่ยวกับการต้องแจ้งข้อกล่า...
morning-wealth-18102024-2
18 ตุลาคม 2024

ชมคลิป: เจาะลึกเหรียญ USDT เครื่องมือฟอกเงินจับผิดยากจริงหรือ | THE STANDARD WEALTH

จากกระแสข่าวการจ่ายสินบนเจ้าหน้าที่ระดับสูงและพยายามฟอกเงินเพื่อให้ตามตัวได้ยากโดยใช้เหรียญ USDT เป็นเครื่องมือ เป็นไปได้จริงหรือ และจุดประสงค์การใช้งาน USDT คืออะไร มีการใช้งานแบบไหนที่ให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้บ้าง พูดคุยกับ ศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์ Managing Director Trustender, Founder Thai Bitcast และกรรมการสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย การลงทุนมีความเ...
ขายตรง
10 ตุลาคม 2024

ผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูล-แจ้งความกับตำรวจ ปคบ. หลังร่วมลงทุนธุรกิจขายตรงออนไลน์ ด้านทนายเดชาพุ่งเป้าที่คดีแชร์ลูกโซ่ ขยายต่อถึงฐานความผิดฟอกเงิน

วันนี้ (10 ตุลาคม) ที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ได้พาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัท ขายตรง ออนไลน์ จำนวน 20 คน เข้าพบเจ้าหน้าที่ตำรวจ    รภัสสิทธิ์ ภัทรสิริชัยสิน รองประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม กล่าวว่า บุคคลผู้...
20 กันยายน 2024

ปปง. อยู่ระหว่างตรวจสอบคำร้องพร้อมพงศ์ยื่นสอบ พล.อ. ประวิตร เรียกรับเงิน ระบุยังไม่ถึงขั้นเชิญให้ข้อมูล ยืนยันไม่ทำงานตามบริบทการเมือง

วันนี้ (20 กันยายน) เทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) กล่าวถึงกรณี พร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทย ยื่นหนังสือต่อสำนักงาน ปปง. ให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินและดำเนินคดีฐานฟอกเงิน กับ พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กรณีมีคลิปเสียงการเรียกรับเงินเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย   เทพ...
สุรเชชษฐ์
2 กันยายน 2024

เปิดคำสั่งปลด 8 ลูกน้องคนสนิท ‘พล.ต.อ. สุรเชชษฐ์’ ออกจากราชการไว้ก่อน หลังพบพฤติการณ์เข้าข่ายหุ้นส่วน-ฟอกเงิน เว็บพนัน

วันนี้ (2 กันยายน) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 436/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ด้วยข้าราชการตำรวจดังต่อไปนี้   พล.ต.ต. นำเกียรติ ธีระโรจนพงษ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม กองบัญชาการตำรวจนครบาล พ.ต.อ. ภาคภูมิ พิศมัย รองผู้บังคับการ...
2 สิงหาคม 2024

DSI ร่วมถกคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม STARK ‘พงศ์เทพ’ สั่งให้สรุปผลให้เสร็จภายใน 3 เดือน

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาแผนประทุษกรรม กรณี STARK หลังสำนักงาน ปปง. มีการยึดทรัพย์จำนวนกว่า 3 พันล้านบาท   เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ รักษาการอธิบดี DSI มอบหมายให้ พ.ต.ท. จักรกฤษณ์ วิเศษเขตการณ์ ผู้อำนวยการกองคดีการเงินการธนาคารและการฟอกเงิน ซึ่งเป็นเลขานุการคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึ...
เศรษฐีจีน ฮ่องกง
10 กรกฎาคม 2024

เศรษฐีจีนแห่หวนคืนสู่ฮ่องกง หลังสิงคโปร์ยกระดับตรวจสอบเข้ม

เว็บไซต์ข่าว Bloomberg รายงานอ้างอิงข้อมูลจากบริษัท New World Wealth และบริษัทที่ปรึกษาด้านการย้ายถิ่นฐาน Henley & Partners ซึ่งคาดการณ์ว่าในปีนี้เขตปกครองพิเศษฮ่องกงจะสามารถทวงคืนตำแหน่งในฐานะหมุดหมายปลายทางสำคัญของบรรดาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่ โดยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่สิงคโปร์ยกระดับการตรวจสอบเงินจากต่างประเทศที่ไหลเข้ามาในประเทศ  ...
5 กรกฎาคม 2024

ถอดรหัสตัวละครจาก 4 คดีความขัดแย้ง 2 นายพล ‘ต่อศักดิ์-สุรเชษฐ์’

ณ เวลานี้ หากพูดถึงความขัดแย้งภายในองค์กร ‘สำนักงานตำรวจแห่งชาติ’ น่าจะจัดอยู่ในลำดับต้นๆ ที่ประชาชนนึกถึง เพราะการต่อสู้เพื่อจุดประสงค์ใดก็ตามแต่ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง นำมาสู่ภาพลักษณ์ด้านลบที่ประชาชนชินชา   THE STANDARD หยิบยก 4 คดีสำคัญที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกระจกสะท้อนความขัดแย้งที่เห็นชัดระหว่าง พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการ...
สุรเชษฐ์
3 กรกฎาคม 2024

พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ ยื่น ป.ป.ช. ฟ้องนายกฯ ผิด ม.157 ปมเสนอชื่อ ผบ.ตร. ยืนยันไม่ได้ท้ารบ แต่ไม่ถอนฟ้องรอบ 2 แน่นอน

วันนี้ (3 กรกฎาคม) ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) นำเอกสารจำนวน 4 แฟ้ม ยื่นให้กับคณะกรรมการ ป.ป.ช.      พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ได้ยื่น 2 เรื่องต่อ ป.ป.ช. เรื่องแรกคือ คดีฟอกเงินที่สถานีตำรวจนครบาล (สน.) เตาปูน ที่เรื่องอย...

​

Close Advertising
X