การฟอกเงิน

22 สิงหาคม 2025

DSI ลุยสอบสวนคดีฟอกเงินอั้งยี่ ฮั้วเลือก สว. เรียกพยาน 5 จังหวัดอีสาน 72 ราย

วันนี้ (22 สิงหาคม) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดฐานอั้งยี่ฯ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้ออกหมายเรียกพยานในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, นครร...

11 สิงหาคม 2025

รู้จัก City of Dreams Sri Lanka อาณาจักรคาสิโน “มาเก๊าแห่งเอเชียใต้” เกมเดิมพัน กู้วิกฤติหนี้ศรีลังกา?

‘ศรีลังกา’ เข้าสู่ยุคพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ด้วยการเปิดตัวโครงการเมกะโปรเจกต์ “City of Dreams Sri Lanka” ซึ่งเป็นรีสอร์ตแบบครบวงจร (Integrated Resort) แห่งแรกในเอเชียใต้ นับเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศใจกลางเมืองหลวง กรุงโคลัมโบ โดยผู้นำวงการอุตสาหกรรมต่างมองว่า นี่เป็น “การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญระดับช...

พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ แถลงข่าวความคืบหน้าคดีหุ้น MORE

22 กรกฎาคม 2025

DSI ยืนยันเดินหน้าเอาผิดคดีอาญาผู้ต้องหาคดีหุ้น MORE ทุกรายต่อ แม้ศาลแพ่งสั่งจ่ายเงินคืน 11 โบรกเกอร์รวมประมาณ 4,500 ล้านบาท

จากกรณีที่ล่าสุดเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2568 ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก โดยศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาให้นำเงินที่อายัดไว้คืนกลับโบรกเกอร์ 11 รายจำนวนประมาณ 4,500 ล้านบาท ตามที่ผู้เสียหายอย่างโบรกเกอร์ได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีทางแพ่งเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ต้องหา โดยโบรกเกอร์ได้จ่ายเงินค่าขายให้กับลูกค้าที่มีคำสั่งซื้อขายที่มีความผิดปกติ กรณีการซ...

ตำรวจไทยประสานอินเตอร์โพลออกหมายแดงตามจับก๊กอาน ข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

22 กรกฎาคม 2025

ตำรวจไซเบอร์เร่งประสานสิงคโปร์ออกหมายแดง ‘ก๊กอาน’ พบเครือญาติหลบหนีไปต่างประเทศ เตรียมสอบเพิ่มข้อหาฟอกเงินและอาชญากรข้ามชาติ

วันนี้ (22 กรกฎาคม) ความคืบหน้าคดี ‘ก๊กอาน’ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างเร่งประสานไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อขอให้ออกหมายแดง (Red Notice) ผ่านองค์การตำรวจสากล (Interpol) ติดตามตัวก๊กอานและผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องมารับผิดตามกฎหมาย ภายหลังการตรวจค้นเพิ่มเติม 7...

เจ้าหน้าที่ DSI แถลงข่าวความคืบหน้าคดีฟอกเงินและอั้งยี่ในการเลือก สว.

21 กรกฎาคม 2025

DSI เผยความคืบหน้าคดีอั้งยี่-ฟอกเงินเลือก สว. สอบปากคำพยานแล้ว 90 รายวิเคราะห์เส้นทางการเงินโยงที่ปรึกษาและผู้ช่วย สว.

วันนี้ (21 กรกฎาคม) ที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI ในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ซึ่งได้ทำการสืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน และจำลองเหตุการณ์การเลือก สว. ระดับประเทศ ณ อิมแพ็ค ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 เพื...

19 กรกฎาคม 2025

แบงก์ชาติส่งหนังสือเตือน ตั้ง ‘ฮับการเงิน’ ต้องคุมเข้ม ป้องกันฟอกเงิน-หนุนก่อการร้าย

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ส่งหนังสือถึงแนวคิดตั้ง ‘ศูนย์กลางการเงิน’ หรือ Financial Hub ในไทย โดยเน้นย้ำว่าต้องมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อย่างเข้มงวด ตามมาตรฐานสากล ธปท. ระบุชัด ขอเสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อร่าง พ.ร.บ. มาตราต่างๆ ในรายละเอียด โดยขอเรียนย้ำความเห็นเกี่ยวกั...

15 กรกฎาคม 2025

4 หน่วยเปิดปฏิบัติการ ‘นารีพิฆาตพระ’ จับสีกากอล์ฟ พัวพันฟอกเงิน

วันนี้ (15 กรกฎาคม) ตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) แถลงข่าวปฏิบัติการ ‘นารีพิฆาตพระ’ โดยสามารถจับกุม วิลาวัลย์ หรือที่รู้จักกันในนาม ‘สีกากอล์...

พยานเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ชี้แจงเส้นทางการเงิน คดีฮั้ว สว. โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

1 กรกฎาคม 2025

พยานเข้าพบ DSI แจงเส้นทางการเงินปกติ ปฏิเสธเอี่ยวขบวนการฮั้ว สว.

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ที่ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายงานข่าวระบุว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ สว. และผู้เกี่ยวข้อง จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย 2 ประเด็นหลัก &nb...

วิโรจน์แถลงข่าวรัฐสภา เตือนอย่าหลงกระแสข้อมูลจากฮุน เซน ชี้กระทบเสถียรภาพประเทศ

27 มิถุนายน 2025

วิโรจน์เตือนคนไทยอย่าตามกระแส ฮุน เซน ชี้กัมพูชามีผู้นำสายคอนเทนต์ ท้าเปิดชื่อ 7 นักการเมืองไทยฟอกเงิน

วันนี้ (27 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา เวลา 09.40 น. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้ถึงกรณีที่สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาปล่อยข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องว่า เป็นลักษณะของการปั่นกระแส ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงด้านอาวุธ สมเด็จฮุน เซน กลับใช...

18 มิถุนายน 2025

ตำรวจไซเบอร์แจงปม ‘มินนี่’ เครือข่ายเว็บพนัน ถูกปล่อยตัว เหตุสำนวนไม่สมบูรณ์ เร่งสอบเพิ่ม 10 ประเด็น พร้อมเรียกตัวส่งอัยการอีกครั้ง

จากกรณีที่ ธันยนันท์ หรือมินนี่ และพวกรวม 10 คน ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและฟอกเงิน ถูกปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ไม่สามารถส่งสำนวนเพิ่มเติมได้ทัน ทำให้ขาดฝากขัง วันนี้ (18 มิถุนายน) พล.ต.ต. ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการ สอท.1 ได้ออกมาชี้แจงรายละเ...