×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

20 พฤษภาคม 2025

TDRI ชำแหละ ‘วัดไทย’ จากสะพานบุญสู่แหล่งฟอกเงิน ชี้ ช่องโหว่ใหญ่ที่ต้องรีบอุด

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ได้ฉายภาพอีกด้านที่น่ากังวลท่ามกลางพลังศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวไทยที่มีต่อวัดมายาวนาน ผ่าน รายงานฉบับที่ 199   โดยเจาะลึกถึงความเสี่ยงที่วัดอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินและกระทำความผิดทางการเงินอื่นๆ   รายงานนี้ชี้ให้เห็นว่า แม้วัดจะมีบทบาทหลักในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและประกอบกิจกรร...
เบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล พรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องเร่งออกกฎหมายคุมนายหน้าอสังหาต่างชาติ
19 พฤษภาคม 2025

ไทยสร้างไทยเรียกร้องรัฐบาลเร่งออกกฎหมายคุมนายหน้าอสังหาต่างชาติ ทำธุรกิจผิดกฎหมาย-คนไทยเสียโอกาส

เบสท์ วงศ์ไพโรจน์กุล รองเลขาธิการพรรคไทยสร้างไทย เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งผลักดันร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อยกระดับมาตรฐานและควบคุมการประกอบอาชีพนายหน้าในประเทศไทย พร้อมชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดจากการดำเนินงานของนายหน้าต่างชาติที่ทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจไทยอย่างต่อเนื่อง   ...
เจ้าหน้าที่ตำรวจแถลงข่าวจับกุมเครือข่ายฟอกเงินคอกม้าจีนเทา ยึดของกลางหลายรายการ รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท
15 พฤษภาคม 2025

ตำรวจ ปอท. ทลาย ‘คอกม้าจีนเทา’ เครือข่ายฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ รวบ 31 ผู้ต้องหาไทย-จีน ยึดทรัพย์กว่า 6 ล้านบาท

วันนี้ (15 พฤษภาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) แถลงผลปฏิบัติการทลายขบวนการ ‘คอกม้าจีนเทา’ ซึ่งเป็นเครือข่ายฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์    หลังกระจายกำลังเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดระยอง สมุทรปราการ และชลบุรี สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้รวม 3...
15 พฤษภาคม 2025

ดีเอสไอยืนยัน เดินหน้าคดีฟอกเงิน-อั้งยี่ ฮั้วเลือกตั้ง สว. แม้ ‘ทวี’ ถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่

วันนี้ (15 พฤษภาคม) พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค ในฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) โดยยืนยันว่าคดีฟอกเงินและอั้งยี่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของดีเอสไอ จะยังคงเดินหน้าต่อไป แม้ว่า พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ซึ่งกำกับดูแลดีเอสไอจะถู...
9 พฤษภาคม 2025

DSI ลงนามด่วนถึง ‘ผบ.ตร.-ปลัด มท.’ ร่วมมือสอบสวนเอาผิดข้อหาฟอกเงิน คดีฮั้วเลือกตั้ง สว.

มีรายงานว่า วานนี้ (8 พฤษภาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดที่ ยธ 0825/1573 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษและการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่าง...
dsi-senate-election-probe
7 พฤษภาคม 2025

DSI พร้อมสอบ สว. เอี่ยวฮั้วเลือกตั้ง หากพบเส้นทางการเงินโยงถึง เตรียมพิจารณาออกหมายเรียก

วันนี้ (7 พฤษภาคม) มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมที่จะพิจารณาออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดฮั้วการเลือกตั้ง สว. หากมีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน    ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ซึ่งมี...
thai-senators-ec-dsi-probe
7 พฤษภาคม 2025

ทวีขอให้ถาม กกต. หลังมีกระแสข่าวเรียก 60 สว. ทราบข้อหา ด้าน DSI เตรียมแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินหลังจากนั้น

วันนี้ (7 พฤษภาคม) พ.ต.อ. ทวี​ สอดส่อง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง​ (กกต.) เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา สว. 60 ราย ในคดีฮั้วการเลือก สว. 2567 โดยระบุ​ว่า​ เรื่องนี้ต้องแยกส่วนกัน แต่ในคณะทำงานของ กกต. มีเจ้าหน้าที่​ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ​ (DSI) ร่วมอยู่​ 7​ คน​ ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จจะส่งให้ ​กกต. ...
8 เมษายน 2025

สว. รวมพลังค้านร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร เสี่ยงเปิดช่องขบวนการฟอกเงิน ย้ำควรทำประชามติ ฟังความเห็นสังคมก่อน

วันนี้ (8 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) นำคณะ สว.กว่า 50 คน ร่วมแถลงข่าวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือ Entertainment Complex เนื่องจากร่างดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (9 เมษายน)   ...
2 เมษายน 2025

วิโรจน์ขุดคุ้ยข้อสงสัยเหตุอาคาร สตง. ถล่ม ส่อมีขบวนการฟอกเงินเกี่ยวพัน หนุนรับเป็นคดีพิเศษ เหตุเกินอำนาจ ตร. สาวได้

วันนี้ (2 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหตุภัยพิบัติพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม โดยระบุว่า มีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงขอบเขตงานประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือสมเหตุสมผลหรือไม่ บริษัทที่ชนะกา...
คดีฟอกเงิน
21 มีนาคม 2025

คณะพนักงาน DSI ทำคดีฟอกเงินฮั้ว สว. ผนึกอัยการ เดินหน้าสอบพยาน ไล่เส้นทางการเงิน ตั้งเป้า 3 เดือนเสร็จ

วันนี้ (21 มีนาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครั้งที่ 1/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดเป็นอั้งยี่ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและความผิดที่เกี่ยวข้องในคดีฮั้วเลือก สว. หลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านม...

​

Close Advertising