×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

18 ตุลาคม 2022

เตรียมตัวไว้! ตั้งแต่ 15 พ.ย. นี้ ‘ฝากเงินผ่านตู้’ ต้องยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม และบัตรเครดิต เพื่อป้องกันการฟอกเงิน

บุษกร ธีระปัญญาชัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายนโยบายระบบการชำระเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงกรณีข่าวที่ธนาคารจะปรับขั้นตอนการฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ซึ่งต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านบัตรเดบิต บัตรเอทีเอ็ม หรือบัตรเครดิตทุกครั้ง โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไปนั้น เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและก...
กฤษดามหานคร
19 สิงหาคม 2022

ศาลไม่ให้ประกันตัว อดีตผู้บริหารกฤษดามหานครพร้อมพวก หลังสั่งจำคุก 860 ปี ชดใช้หนี้ 8.8 พันล้านบาท คดีฟอกเงินกู้กรุงไทย

วันนี้ (19 สิงหาคม) ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดฟังคำพิพากษาคดีร่วมกันฟอกเงินที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลย 6 คน ดังนี้   วิชัย กฤษดาธานนท์ อายุ 83 ปี อดีตผู้บริหารกฤษดามหานคร ที่ 1 รัชฎา กฤษดาธานนท์ อายุ 56 ปี บุตรชายของวิชัย อดีตกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท โบนัส บอร์น จำกัด ที่ 2 บัญชา ยินดี อายุ ...
โด ควอน
10 มิถุนายน 2022

ก.ล.ต. สหรัฐฯ จับพิรุธ Do Kwon โอนเงินออกเดือนละ 1 แสนล้านวอน ก่อน Terra ล่มสลาย และอาจนำไปสู่ความผิดฐานฟอกเงิน

ในวันนี้ (9 มิถุนายน) สำนักข่าว JTBC รายงานว่า หน่วยงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ของสหรัฐฯ ตรวจพบว่าในช่วงไม่กี่เดือนก่อนที่ Terra จะล่มสลายลง มีธุรกรรมการโอนเงินออกจากบริษัททุกๆ เดือน เป็นจำนวน 1 แสนล้านวอนต่อเดือน โดยระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยประเด็นนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ...
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยัน สกุลเงินทั่วไปยังคงถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่าคริปโต
20 มีนาคม 2022

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยัน สกุลเงินทั่วไปยังคงถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่าคริปโต

แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้คริปโตในด้านอาชญากรรม แต่เมื่อพูดถึงการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สกุลเงินทั่วไปก็ยังคงถูกใช้มากที่สุด    ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ 3 ปี ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย และการให้เงินสนับสนุนด้านการผลิตอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง ...
รัชดา ธนาดิเรก
4 พฤศจิกายน 2021

ครม. ผ่านร่างกฎหมายฟอกเงิน เพิ่มความผิดค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก หนีภาษี เก็บดอกเบี้ยโหด ระงับธุรกรรมองค์กรไม่แสวงกำไรได้ชั่วคราว

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ว่า ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542...
แบงก์ชาติสวีเดนเตรียมออกกฎคุมคริปโตเคอร์เรนซี หลังความนิยมพุ่งต่อเนื่อง ห่วงปัญหาฟอกเงิน
2 มิถุนายน 2021

แบงก์ชาติสวีเดนเตรียมออกกฎคุมคริปโตเคอร์เรนซี หลังความนิยมพุ่งต่อเนื่อง ห่วงปัญหาฟอกเงิน

ธนาคารกลางสวีเดนออกมาส่งสัญญาณว่า Bitcoin และสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ อาจถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐในเร็วๆ นี้ หลังจากสินทรัพย์ประเภทนี้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนและสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น จนอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดปัญหาการฟอกเงิน “เมื่อบางสิ่งมีขนาดใหญ่พอ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคและปัญหาการฟอกเงินจะเข้ามามีบทบาท ดังนั้นมันจึงมีเหตุผลพอที่จะ...
23 กันยายน 2020

ธปท. ย้ำ ข่าว 4 แบงก์เอี่ยวฟอกเงิน ต้องรอทางการตรวจสอบ ชี้ธนาคารไทยรายงานตามกฎของ ปปง.

จาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า กรณีมีข่าวสถาบันการเงินของไทย 4 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยใช้ข้อมูลจากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่รั่วไหลจากหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Financial Crimes Enforcement Network:...
22 กันยายน 2020

นักวิเคราะห์มองข่าวแบงก์ไทยติดโผต้องสงสัยฟอกเงินไม่กระทบมาก ชี้หนี้เสียเสี่ยงกว่า

แหล่งข่าวธุรกิจการเงินกล่าวถึงกระแสข่าวธนาคารของไทยติดโผสงสัยฟอกเงินที่เกิดขึ้นว่า ต้องติดตามว่าข้อมูลเท็จจริงแค่ไหน ในกรณีผลกระทบต่อธนาคารไทย เป็นข้อมูลธุรกรรมในปี 2012-2013 มูลค่าธุรกรรมเกือบ 1,000 ล้านบาท หากมีข้อกล่าวหาว่าทำผิดอาจเป็นกรณีการรายงานต่อผู้กำกับอาจจะมีการฟ้องร้อง และจ่ายค่าปรับบ้าง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะด้านทางการเงิน ไม่กระท...
26 เมษายน 2020

ดีเอสไอส่งความเห็นแย้งคดีพานทองแท้ให้อัยการ ชี้มีประเด็นให้ศาลสูงวินิจฉัย

วันนี้ (26 เมษายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตรายการปล่อยเงินกู้กลุ่มกฤษดามหานครของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย (นายพานทอง...
ฟอกเงินกรุงไทย
24 กันยายน 2019

ศาลทุจริตฯ นัดสืบพยานคดีฟอกเงินกรุงไทยนัดแรก พานทองแท้ปรากฏตัวพร้อมครอบครัว

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดไต่สวนพยานนัดแรกในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พานทองแท้ ชินวัตร ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน   โดยการสืบพยานมีทั้งหมด 3 นัดคือวันที่ 24, 25 และ 26 กันยายนนี้     สำหรับบรรยากาศที่ศาลทุจริตฯ ในการสืบพยานนัดแรกวันนี้ไม่...

​

Close Advertising
X