×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยัน สกุลเงินทั่วไปยังคงถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่าคริปโต
20 มีนาคม 2022

กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ยืนยัน สกุลเงินทั่วไปยังคงถูกใช้เพื่อฟอกเงินมากกว่าคริปโต

แม้ว่าจะมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้คริปโตในด้านอาชญากรรม แต่เมื่อพูดถึงการใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย สกุลเงินทั่วไปก็ยังคงถูกใช้มากที่สุด    ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้เผยแพร่รายงานประจำ 3 ปี ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงิน การให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย และการให้เงินสนับสนุนด้านการผลิตอาวุธที่มีการทำลายล้างสูง ...
รัชดา ธนาดิเรก
4 พฤศจิกายน 2021

ครม. ผ่านร่างกฎหมายฟอกเงิน เพิ่มความผิดค้าสื่อลามกอนาจารเด็ก หนีภาษี เก็บดอกเบี้ยโหด ระงับธุรกรรมองค์กรไม่แสวงกำไรได้ชั่วคราว

วันนี้ (4 พฤศจิกายน) รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 ว่า ครม. อนุมัติร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542...
แบงก์ชาติสวีเดนเตรียมออกกฎคุมคริปโตเคอร์เรนซี หลังความนิยมพุ่งต่อเนื่อง ห่วงปัญหาฟอกเงิน
2 มิถุนายน 2021

แบงก์ชาติสวีเดนเตรียมออกกฎคุมคริปโตเคอร์เรนซี หลังความนิยมพุ่งต่อเนื่อง ห่วงปัญหาฟอกเงิน

ธนาคารกลางสวีเดนออกมาส่งสัญญาณว่า Bitcoin และสกุลเงินคริปโตเคอร์เรนซีอื่นๆ อาจถูกกำกับดูแลโดยหน่วยงานรัฐในเร็วๆ นี้ หลังจากสินทรัพย์ประเภทนี้ได้รับความนิยมจากนักลงทุนและสถาบันการเงินเพิ่มสูงขึ้น จนอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดปัญหาการฟอกเงิน “เมื่อบางสิ่งมีขนาดใหญ่พอ ผลประโยชน์ของผู้บริโภคและปัญหาการฟอกเงินจะเข้ามามีบทบาท ดังนั้นมันจึงมีเหตุผลพอที่จะ...
23 กันยายน 2020

ธปท. ย้ำ ข่าว 4 แบงก์เอี่ยวฟอกเงิน ต้องรอทางการตรวจสอบ ชี้ธนาคารไทยรายงานตามกฎของ ปปง.

จาตุรงค์ จันทรังษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 1 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ชี้แจงว่า กรณีมีข่าวสถาบันการเงินของไทย 4 แห่ง มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมการโอนเงินที่น่าสงสัย โดยใช้ข้อมูลจากรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัยที่รั่วไหลจากหน่วยงานเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินแห่งสหรัฐอเมริกา (US Financial Crimes Enforcement Network:...
22 กันยายน 2020

นักวิเคราะห์มองข่าวแบงก์ไทยติดโผต้องสงสัยฟอกเงินไม่กระทบมาก ชี้หนี้เสียเสี่ยงกว่า

แหล่งข่าวธุรกิจการเงินกล่าวถึงกระแสข่าวธนาคารของไทยติดโผสงสัยฟอกเงินที่เกิดขึ้นว่า ต้องติดตามว่าข้อมูลเท็จจริงแค่ไหน ในกรณีผลกระทบต่อธนาคารไทย เป็นข้อมูลธุรกรรมในปี 2012-2013 มูลค่าธุรกรรมเกือบ 1,000 ล้านบาท หากมีข้อกล่าวหาว่าทำผิดอาจเป็นกรณีการรายงานต่อผู้กำกับอาจจะมีการฟ้องร้อง และจ่ายค่าปรับบ้าง แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบ โดยเฉพาะด้านทางการเงิน ไม่กระท...
26 เมษายน 2020

ดีเอสไอส่งความเห็นแย้งคดีพานทองแท้ให้อัยการ ชี้มีประเด็นให้ศาลสูงวินิจฉัย

วันนี้ (26 เมษายน) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยแพร่เอกสารข่าวระบุว่า ตามที่กรมสอบสวนคดีพิเศษได้สอบสวนคดีอาญาในความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีการทุจริตรายการปล่อยเงินกู้กลุ่มกฤษดามหานครของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เป็นคดีพิเศษที่ 25/2560 และต่อมาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษายกฟ้องจำเลย (นายพานทอง...
ฟอกเงินกรุงไทย
24 กันยายน 2019

ศาลทุจริตฯ นัดสืบพยานคดีฟอกเงินกรุงไทยนัดแรก พานทองแท้ปรากฏตัวพร้อมครอบครัว

ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางนัดไต่สวนพยานนัดแรกในคดีที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีปราบปรามการทุจริต 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง พานทองแท้ ชินวัตร ฐานร่วมกันฟอกเงินและสมคบกันฟอกเงิน   โดยการสืบพยานมีทั้งหมด 3 นัดคือวันที่ 24, 25 และ 26 กันยายนนี้     สำหรับบรรยากาศที่ศาลทุจริตฯ ในการสืบพยานนัดแรกวันนี้ไม่...
10 ตุลาคม 2018

อัยการสั่งฟ้อง โอ๊ค พานทองแท้ คดีฟอกเงินแบงก์กรุงไทย รอนำตัวไปศาล

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (10 ต.ค.) ที่สำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก นายพานทองแท้ ชินวัตร บุตรชายคนโตของนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย น.ส.พินทองทา ชินวัตร น.ส.แพทองธาร ชินวัตร น้องสาว และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามี น.ส.พินทองทา เดินทางมาเพื่อฟังคำสั่งในคดีที่นายพานทองแท้ ซึ่งเป็นผู้ต้องหา ร่วมกันฟอกเงิน ทุจริตอนุมัติสินเชื่อของอดีตผู้บ...
4 ตุลาคม 2018

ภริยาอดีตนายกฯ นาจิบ ราซัค ถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

รอสมาห์ มานซอร์ ภริยาอดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย นาจิบ ราซัค เดินทางมาที่ศาลในกรุงกัวลาลัมเปอร์ หลังถูกตั้งข้อหาว่ามีความผิด 17 กระทง ฐานฟอกเงินและใช้เงินของรัฐในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย   รอสมาห์ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงไลฟ์สไตล์ที่ฟุ้งเฟ้อขณะที่ยังดำรงตำแหน่งเป็นสตรีหมายเลขหนึ่งของมาเลเซีย ก่อนสถานการณ์หลายๆ อย่างจะเปลี่ยนแปลงไปนับจาก มห...
6 กุมภาพันธ์ 2018

ดีเอสไอเตรียมเรียก สมยศ ชี้แจงเส้นทางการเงิน หลังยอมรับเคยยืมเงินเสี่ยกำพล 300 ล้านบาท

วันนี้ (6 ก.พ.) พันตำรวจเอก ทรงศักดิ์ รักษศักดิ์สกุล รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ เปิดเผยถึงกรณีที่ พลตำรวจเอกสมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ออกมายอมรับว่าเคยยืมเงิน นายกำพล วิระเทพสุภรณ์ เจ้าของสถานบริการวิคตอเรีย ซีเครท 300 กว่าล้านบาทว่า ดีเอสไอมีแผนเรียกผู้เกี่ยวข้องทางการเงินในคดีเข้ามาสอบสวนทั้งหมด เท่าที่เปิดเ...

​

Close Advertising
X