×

การฟอกเงิน

พยานเข้าพบพนักงานสอบสวน DSI ชี้แจงเส้นทางการเงิน คดีฮั้ว สว. โดยยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1 กรกฎาคม 2025

พยานเข้าพบ DSI แจงเส้นทางการเงินปกติ ปฏิเสธเอี่ยวขบวนการฮั้ว สว.

วันนี้ (1 กรกฎาคม) ที่ กองคดีการฟอกเงินทางอาญา ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รายงานข่าวระบุว่า คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่ 24/2568 กรณีความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (สว.) หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ได้ดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ สว. และผู้เกี่ยวข้อง   จากการตรวจสอบพบพฤติการณ์ที่น่าสงสัย 2 ประเด็นหลัก &nb...
วิโรจน์แถลงข่าวรัฐสภา เตือนอย่าหลงกระแสข้อมูลจากฮุน เซน ชี้กระทบเสถียรภาพประเทศ
27 มิถุนายน 2025

วิโรจน์เตือนคนไทยอย่าตามกระแส ฮุน เซน ชี้กัมพูชามีผู้นำสายคอนเทนต์ ท้าเปิดชื่อ 7 นักการเมืองไทยฟอกเงิน

วันนี้ (27 มิถุนายน) ที่อาคารรัฐสภา เวลา 09.40 น. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคประชาชน ให้ถึงกรณีที่สมเด็จฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา ออกมาปล่อยข้อมูลและเนื้อหาต่างๆ ผ่านโซเชียลมีเดียอย่างต่อเนื่องว่า เป็นลักษณะของการปั่นกระแส ซึ่งหากเปรียบเทียบกับความขัดแย้งระหว่างประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงด้านอาวุธ สมเด็จฮุน เซน กลับใช...
minnie-bail-cybercrime
18 มิถุนายน 2025

ตำรวจไซเบอร์แจงปม ‘มินนี่’ เครือข่ายเว็บพนัน ถูกปล่อยตัว เหตุสำนวนไม่สมบูรณ์ เร่งสอบเพิ่ม 10 ประเด็น พร้อมเรียกตัวส่งอัยการอีกครั้ง

จากกรณีที่ ธันยนันท์ หรือมินนี่ และพวกรวม 10 คน ผู้ต้องหาคดีเว็บพนันและฟอกเงิน ถูกปล่อยตัวชั่วคราว เนื่องจากพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 1 (บก.สอท.1) ไม่สามารถส่งสำนวนเพิ่มเติมได้ทัน ทำให้ขาดฝากขัง    วันนี้ (18 มิถุนายน) พล.ต.ต. ศิริวัฒน์ ดีพอ ผู้บังคับการ สอท.1 ได้ออกมาชี้แจงรายละเ...
huiwan-crypto-money-laundering
17 มิถุนายน 2025

ตำรวจไซเบอร์ยังไม่พบหลักฐานโยงบริษัทฮุยวันในกัมพูชาฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ แต่ประสานข้อมูลสหรัฐฯ ใกล้ชิด

วันนี้ (17 มิถุนายน) พล.ต.ท. ไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ผบช.สอท.) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเส้นทางการเงินเว็บพนันออนไลน์เชื่อมโยงกับบริษัทรับแลกเงินคริปโตในกัมพูชา ‘ฮุยวัน’ ว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าบริษัทดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินของแก๊งคอลเซ็นเตอร์โดยตรงหรือไม่   พล.ต.ท. ไตรรงค์ ...
natthaporn-money-laundering
5 มิถุนายน 2025

ศาลไม่ให้ประกันตัว ‘ณฐพร’ คดีถูกฟ้องฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น

วันนี้ (5 มิถุนายน) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน อายุ 72 ปี, รัฐสิทธิ์ โตประยูร บุตรชาย อายุ 50 ปี เป็นจำเลยในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน   โจทก์ยื่นฟ้องว่า สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นจำกัด มีฐานะเป็นนิติบุคคลตาม...
ณฐพร โตประยูร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้าพบอัยการคดีพิเศษ 4 เพื่อขอเลื่อนการสั่งฟ้องคดีฟอกเงินคลองจั่น
28 พฤษภาคม 2025

อัยการเลื่อนสั่งฟ้อง ‘ณฐพร’ คดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น เป็น 5 มิ.ย. เจ้าตัวเชื่อเป็นเกมการเมือง ปัดหนีคดี

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ณฐพร โตประยูร อดีตผู้ตรวจการแผ่นดิน เข้ารายงานตัวต่อพนักงานอัยการคดีพิเศษ 4 สำนักอัยการสูงสุด เพื่อขอเลื่อนการสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น โดยพนักงานอัยการได้อนุญาตให้เลื่อนนัดส่งตัวฟ้องศาลเป็นวันที่ 5 มิถุนายน 2568 เวลา 09.00 น.   ณฐพรเปิดเผยภายหลังการเข้าพบว่า ตนยังไม่ได้รับหมา...
นายกรัฐมนตรีประชุมสั่งสอบสวนเหตุเฮลิคอปเตอร์ตำรวจตก หลังพบแชตนักบินแจ้งปัญหาเครื่องไม่พร้อมใช้งาน
28 พฤษภาคม 2025

ศาลอาญายกฟ้อง อดีต สว. อุปกิต ทุกข้อหา ชี้ไม่มีส่วนรู้เห็นคดีฟอกเงิน-ยาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ พร้อมคืนฉายาทรงเอให้ รังสิมันต์ โรม

วันนี้ (28 พฤษภาคม) ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ ย.1445/2566 ที่อัยการสูงสุดฟ้อง อุปกิต ปาจรียางกูร อดีตสมาชิกวุฒิสภา เป็นจำเลย ในข้อหา 6 ฐานความผิด   ประกอบด้วย 1. เป็นสมาชิกวุฒิสภาสมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด 2. ร่วมกันจำหน่ายโดยมีไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 (เคตามีน) โดยไม่ได้...
anutin-dsi-nathaporn
27 พฤษภาคม 2025

อนุทินเผย หาก DSI จับตัว ‘ณฐพร’ ไม่ได้ กรมการปกครองพร้อมสนับสนุน ชี้ห้ามปล่อยหมดอายุความคดีฟอกเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น 15 มิ.ย. นี้

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ที่พรรคภูมิใจไทย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย กล่าวถึงกรณี ณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดิน ถูกดำเนินคดีฟอกเงินสหกรณ์คลองจั่น แต่จนถึงขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ยังไม่นำตัวส่งไปอัยการสั่งฟ้องศาล ว่า รู้สึกว่าณฐพรไปฟ้องยุบพรรคภูมิใจไทย และฟ้องอีกหลายๆ อ...
ศุภชัย ใจสมุทร แถลงข่าวเปิดเอกสารอัยการ จี้ DSI ออกหมายจับ
27 พฤษภาคม 2025

ศุภชัยกางเอกสารจากอัยการ 2 รอบ จี้ DSI ออกหมายจับ ‘ณฐพร โตประยูร’ คดีฟอกเงินสหกรณ์ฯ คลองจั่น ก่อนหมดอายุความ 15 มิ.ย. นี้

วันนี้ (27 พฤษภาคม) ศุภชัย ใจสมุทร ฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทย เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลพบว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้หนังสือจาก ไวยกาญจน์ จามิกรณ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีพิเศษ 4 จำนวน 2 ฉบับ ถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อนำตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดีฟอกเงินการขายที่ดินของ ศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วงเงิน 477 ล้านบาท โ...
wat-raikh-ing-money-laundering
22 พฤษภาคม 2025

ตำรวจเปิดโปงเส้นทางยักยอกเงิน 300 ล้านบาท และความสัมพันธ์ซับซ้อน คดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง

วันนี้ (22 พฤษภาคม) ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงความคืบหน้าคดีอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่ขิง จังหวัดนครปฐม ที่ถูกกล่าวหาว่ายักยอกทรัพย์ของวัดกว่า 300 ล้านบาท โดยเผยให้เห็นถึงพฤติการณ์ยักยอกเงิน การเชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารหลายสิบบัญชี รวมถึงความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและการพนันออนไลน์   พ.ต.อ. ภัทราวุธ อ่อนช่วย...


Close Advertising