×
Hi,
MEMBERSHIP
FOR YOU HISTORY EVENTS EDIT PROFILE EDIT CONSENT LOG OUT
×
  1. การฟอกเงิน

การฟอกเงิน

9 พฤษภาคม 2025

DSI ลงนามด่วนถึง ‘ผบ.ตร.-ปลัด มท.’ ร่วมมือสอบสวนเอาผิดข้อหาฟอกเงิน คดีฮั้วเลือกตั้ง สว.

มีรายงานว่า วานนี้ (8 พฤษภาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ลงนามคำสั่งด่วนที่สุดที่ ยธ 0825/1573 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์การประสานการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคดีพิเศษและการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการสืบสวนและสอบสวนคดีพิเศษ เรียน ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ   ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่าง...
dsi-senate-election-probe
7 พฤษภาคม 2025

DSI พร้อมสอบ สว. เอี่ยวฮั้วเลือกตั้ง หากพบเส้นทางการเงินโยงถึง เตรียมพิจารณาออกหมายเรียก

วันนี้ (7 พฤษภาคม) มีรายงานว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) พร้อมที่จะพิจารณาออกหมายเรียกสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ที่ต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดฮั้วการเลือกตั้ง สว. หากมีพยานหลักฐานเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงอย่างชัดเจน    ความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน ซึ่งมี...
thai-senators-ec-dsi-probe
7 พฤษภาคม 2025

ทวีขอให้ถาม กกต. หลังมีกระแสข่าวเรียก 60 สว. ทราบข้อหา ด้าน DSI เตรียมแจ้งข้อหาคดีฟอกเงินหลังจากนั้น

วันนี้ (7 พฤษภาคม) พ.ต.อ. ทวี​ สอดส่อง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง​ (กกต.) เตรียมแจ้งข้อกล่าวหา สว. 60 ราย ในคดีฮั้วการเลือก สว. 2567 โดยระบุ​ว่า​ เรื่องนี้ต้องแยกส่วนกัน แต่ในคณะทำงานของ กกต. มีเจ้าหน้าที่​ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ​ (DSI) ร่วมอยู่​ 7​ คน​ ซึ่งเมื่อคณะอนุกรรมการตรวจสอบแล้วเสร็จจะส่งให้ ​กกต. ...
8 เมษายน 2025

สว. รวมพลังค้านร่าง พ.ร.บ.สถานบันเทิงครบวงจร เสี่ยงเปิดช่องขบวนการฟอกเงิน ย้ำควรทำประชามติ ฟังความเห็นสังคมก่อน

วันนี้ (8 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา พิสิษฐ์ อภิวัฒนาพงศ์ สมาชิกวุฒิสภา (สว.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) นำคณะ สว.กว่า 50 คน ร่วมแถลงข่าวคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจร หรือ Entertainment Complex เนื่องจากร่างดังกล่าวจะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวันพรุ่งนี้ (9 เมษายน)   ...
2 เมษายน 2025

วิโรจน์ขุดคุ้ยข้อสงสัยเหตุอาคาร สตง. ถล่ม ส่อมีขบวนการฟอกเงินเกี่ยวพัน หนุนรับเป็นคดีพิเศษ เหตุเกินอำนาจ ตร. สาวได้

วันนี้ (2 เมษายน) ที่อาคารรัฐสภา วิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะทำงานช่วยเหตุภัยพิบัติพรรคประชาชน กล่าวถึงความคืบหน้าในการตรวจสอบเหตุการณ์อาคารสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ถล่ม โดยระบุว่า มีหลายคนตั้งข้อสังเกตถึงขอบเขตงานประมูล การจัดซื้อจัดจ้าง ว่าถูกต้องตามระเบียบหรือสมเหตุสมผลหรือไม่ บริษัทที่ชนะกา...
คดีฟอกเงิน
21 มีนาคม 2025

คณะพนักงาน DSI ทำคดีฟอกเงินฮั้ว สว. ผนึกอัยการ เดินหน้าสอบพยาน ไล่เส้นทางการเงิน ตั้งเป้า 3 เดือนเสร็จ

วันนี้ (21 มีนาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นประธานการประชุมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษครั้งที่ 1/2568 กรณีการสมคบกันในความผิดฐานฟอกเงินของบุคคลหรือคณะบุคคลที่กระทำความผิดเป็นอั้งยี่ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญาและความผิดที่เกี่ยวข้องในคดีฮั้วเลือก สว. หลังจากคณะกรรมการคดีพิเศษรับเป็นคดีพิเศษเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านม...
คดีฟอกเงิน สว. สีน้ำเงินแท้
17 มีนาคม 2025

คดีฟอกเงินกดดัน ‘สว. น้ำเงินแท้’: ชี้ชะตา 2 ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พลิกดุลอำนาจองค์กรอิสระ

ในวันพรุ่งนี้ (18 มีนาคม) วุฒิสภาจะมีวาระสำคัญคือการประชุมและลงมติลับ พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่ จำนวน 2 คน ที่แม้คณะกรรมการสรรหาฯ จะตรวจสอบคุณสมบัติและลงความเห็นเลือกมาแล้ว แต่รัฐธรรมนูญ ปี 2560 กำหนดให้ สว. มีอำนาจชี้ขาดว่าจะ ‘ให้ผ่าน’ หรือ ‘ตีตก’ ได้เป็นด่านสุดท้าย   สว. ชุดปัจจุบันทั้ง 200...
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม แถลงความคืบหน้าคดีฮั้วฟอกเงิน สว. พร้อมประสานอัยการร่วมคณะสอบสวน
12 มีนาคม 2025

ทวีคาดอย่างเร็ว 3 เดือน รู้ผลสอบคดีฮั้วฟอกเงิน สว. พร้อมประสานอัยการร่วมคณะพนักงานสอบสวน

วันนี้ (12 มีนาคม) พ.ต.อ. ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวถึงกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ในคดีฟอกเงิน ที่มาจากคดีทุจริตในการเลือก สว. ว่า ในการสอบสวนของ DSI มีหลักว่าเรื่องนี้ต้องสอบสวนร่วมกับอัยการก่อนจะเริ่มสอบสวน ซึ่งหลังจากรับเป็นคดีพิเศษแล้ว พนักงานสอบสวน และพนักงานอัยการ จะต้องมีการประชุมร่วมกัน และ...
12 มีนาคม 2025

เปิด 41 ชื่อ ทีมสืบสวนคดีฟอกเงิน สว. 67 เป็นเจ้าหน้าที่ DSI ล้วน ไร้คนนอกหน่วย อธิบดีคุมเอง

สืบเนื่องจากกรณีวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) ได้มีมติเห็นชอบให้รับคดีความผิดอาญาฐานฟอกเงิน ในคดีทุจริตในกระบวนการเลือก สว. ปี 2567 ไว้เป็นคดีพิเศษด้วยมติชี้ขาด 11 เสียง จากทั้งหมด 18 เสียง ไม่เห็นชอบ 4 เสียง และงดออกเสียง 3 เสียง ต่อมาขั้นตอนได้อยู่ระหว่างการออกเลขคดีพิเศษ และคำสั่งแต่งตั้งคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เพื...
11 มีนาคม 2025

ตำรวจสอบสวนกลางจับคนไทยทำหน้าที่ฟอกเงินแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฝั่งปอยเปตกว่า 70 แก๊ง หลอกคนไทยวันละ 30 ล้านบาท

วันนี้ (11 มีนาคม) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดยกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกันจับกุม บุรพล อายุ 21 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ 1842/2567 ลงวันที่ 25 เมษายน 2567    ในความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่น และโดยทุจริตหร...

​

Close Advertising