×

การฟอกเงิน

ปปง. ยืนยันเดินหน้า สกัดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์แก๊ง เฉิน จื้อ เกือบ 5 แสนล้าน
17 ตุลาคม 2025

ปปง. ยืนยันเดินหน้า สกัดการฟอกเงินอาชญากรรมข้ามชาติ หลังสหรัฐฯ-อังกฤษ ยึดทรัพย์แก๊ง ‘เฉิน จื้อ’ เกือบ 5 แสนล้าน

วานนี้ (16 ตุลาคม) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.) ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักรอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ระบุว่าตามที่ปรากฏเป็นข่าวในสื่อสาธารณะว่า กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกายื่นฟ้อง เฉิน จื้อ (CHEN ZHI) หรือ วินเซนต์ (Vincent) ผู้ก่อตั้งกลุ่มปรินซ์ โฮลดิ้ง กรุ๊ป ในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโก...
เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์
17 ตุลาคม 2025

เหยื่อ 128 ราย ร้อง ยธ.-DSI ถูกหลอกสมัครงานออนไลน์ข้ามชาติ ก่อนบังคับทำแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สั่งสอบขยายผลคดีค้ามนุษย์

วันนี้ (17 ตุลาคม) ตัวแทนมูลนิธิอิมมานูเอล ได้พาผู้เสียหาย 6 คน ซึ่งมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย เข้าร้องเรียนต่อ พล.ต.ท. รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เพื่อขอให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายรวม 128 คน ที่ตกเป็นเหยื่อของขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกลวง   ตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยพฤติการณ์ขอ...
DSI แจงคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ต้องชัดเจน เร่งสอบเส้นทางการเงิน คาดยังไม่สรุปผลสอบพยาน 1,200 ปาก
17 ตุลาคม 2025

DSI แจงคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. ต้องชัดเจน เร่งสอบเส้นทางการเงิน คาดยังไม่สรุปผลสอบพยาน 1,200 ปาก

วันนี้ (17 ตุลาคม) พ.ต.ต. ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยความคืบหน้าคดีพิเศษที่ 24/2568 หรือคดีอั้งยี่-ฟอกเงิน สว. โดยระบุว่า คดีนี้ดำเนินการในฐานความผิดทางอาญา จึงจำเป็นต้องมีพยานหลักฐานที่ชัดเจน และขณะนี้ DSI ยังคงอยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบและไล่เส้นทางการเงิน   อธิบดี DSI กล่าวว่า หากพบหลักฐานชัดเจนว่ามีการโอนเงินที่...
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้อง แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ในกัมพูชา ยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท
15 ตุลาคม 2025

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ยื่นฟ้องแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในกัมพูชา ยึด Bitcoin มูลค่าประมาณ 5 แสนล้านบาท

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ​ (Department of Justice) เปิดเผยคำฟ้องในวันนี้ที่ศาลรัฐบาลกลางในบรุกลิน นิวยอร์ก โดยตั้งข้อหา เฉิน จื้อ (Chen Zhi) หรือที่รู้จักในชื่อ วินเซนต์ (Vincent) วัย 37 ปี สัญชาติอังกฤษและกัมพูชา ผู้ก่อตั้งและประธานของ Prince Holding Group (Prince Group) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทข้ามชาติที่มีฐานอยู่ในประเทศกัมพูชา ในข้อหาสมคบคิดกันฉ้อโกงผ่า...
รังสิมันต์เผยมีขบวนการซื้อขายข้อมูลสแกนม่านตา พบบริษัทอาจเชื่อมโยงหุ้นส่วน เบน สมิธ เสียดายหลายหน่วยงานยังไม่มีข้อมูลคอลเซ็นเตอร์
9 ตุลาคม 2025

รังสิมันต์เผยมีขบวนการซื้อขายข้อมูลสแกนม่านตา พบบริษัทอาจเชื่อมโยงหุ้นส่วน เบน สมิธ เสียดายหลายหน่วยงานยังไม่มีข้อมูลคอลเซ็นเตอร์

วันนี้ (9 ตุลาคม) ที่อาคารรัฐสภา รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ สภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยถึงผลการประชุมในวาระแนวทางการสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และความมั่นคงของประเทศ   รังสิมันต์ระบุว่า ห...
เบน สมิธ ฟอกเงิน
30 กันยายน 2025

แฉตัวการใหญ่ ‘เบน สมิธ’ เอี่ยว ‘อดีตนายกฯ-ธรรมนัส’ รังสิมันต์หวั่นไทยเป็นแหล่งฟอกเงินสแกมเมอร์ ขอนายกฯ เร่งแก้จริงจัง

วันนี้ (30 กันยายน) ในการประชุมรัฐสภา ครั้งที่ 1 สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 1 เป็นพิเศษ วาระคณะรัฐมนตรี (ครม.) แถลงนโยบายต่อรัฐสภา ต่อเนื่องเป็นวันที่ 2 รังสิมันต์ โรม สส. แบบบัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน อภิปรายนโยบายรัฐบาล โดยระบุถึงสถานการณ์สแกมเมอร์ในประเทศไทยช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ที่เลวร้ายลงกว่าเดิม และมีการประเมินว่า รายได้จากสแกมเมอร์ในกัมพ...
เศรษฐีจีนและนักลงทุนเดินทางออกจากสิงคโปร์ ท่ามกลางมาตรการตรวจสอบเข้มงวดและกฎระเบียบใหม่
22 กันยายน 2025

สิงคโปร์มนต์ขลังจาง? เศรษฐีจีนแห่ย้ายหนี กฎเหล็ก-คดีฟอกเงินฉาว เขย่าสถานะฮับความมั่งคั่ง

สถานะของสิงคโปร์ในฐานะ ‘สวรรค์ของคนรวย’ หรือแหล่งพักพิงที่ปลอดภัยสำหรับครอบครัวมหาเศรษฐีจากจีนแผ่นดินใหญ่กำลังจางหายไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นการพลิกกลับของกระแสเงินทุนที่เคยหลั่งไหลเข้ามายังสิงคโปร์ หลังจากที่ศูนย์กลางความมั่งคั่งคู่แข่งอย่างฮ่องกงต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนทางการเมืองหลังปี 2019   จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในปี 2023 หลังจากคดี...
tid-alongkot-fraud-case-update
29 สิงหาคม 2025

พล.ต.ต.จรูญเกียรติ เผยเส้นทางการเงินอดีตพระอลงกต พุ่งหมื่นล้านบาท ลั่นดำเนินคดีเครือข่ายทั้งหมด

วันนี้ (29 สิงหาคม) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เปิดเผยความคืบหน้าคดีเครือข่ายอดีตพระอลงกต โดยระบุว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงคณะกรรมการมูลนิธิพุทธสถานลพบุรีศรีสุวรรณภูมิที่จะเข้ามาให้ข้อมูลในวันนี้เกี่ยวกับพฤติการณ์ความผิดและเส้นทางการเงินของเครือข่ายดังกล่าว   พล.ต.ต...
ศาลสั่งฝากขังอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และหมอบี 12 วัน
27 สิงหาคม 2025

ศาลอาญาคดีทุจริตฯ มีคำสั่งฝากขัง อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และ หมอบี 12 วัน ในคดีเบียดบังทรัพย์-ฟอกเงิน พร้อมค้านประกันตัว

วันนี้ (27 สิงหาคม) ที่ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนเลียบทางรถไฟ พนักงานสอบสวนกองกำกับการ 5 กองบังคับการป้องกันปราบปราม ยื่นคำร้องขอฝากขังครั้งแรก อลงกต พูลมุข (อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ) ผู้ต้องหาที่ 1    ฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต ...
wat-phra-bat-nam-phu-corruption-arrest
26 สิงหาคม 2025

สึกแล้ว! ‘ทิดอลงกต’ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ ยอมลาสิกขา หลังถูกควบคุมตัวคดีเงินบริจาค-ฟอกเงิน

วันนี้ (26 สิงหาคม) ความคืบหน้าคดีสะเทือนวงการสงฆ์ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น 17 จุดในพื้นที่กรุงเทพฯ และลพบุรี เมื่อคืนที่ผ่านมา ก่อนควบคุมตัว พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี และ เสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ ‘หมอบี’ ตามหมายจับคดีทุจริต   รายงานระบุว่า เมื่อเวลาประมาณ 01.00 น. พ.ต.ต....


Close Advertising