วานนี้ (23 กรกฎาคม) จากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ มีการสอบสวนดำเนินคดีพิเศษที่ 42/2566 กรณีในความผิดฐานฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สืบเนื่องจากการกระทำความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน พ.ศ. 2527 กรณีการชักชวนผ่านทางเฟซบุ๊กชื่อ Forex-3D และบัญชีเฟซบุ๊กชื่อ Apirak Krub (อภิรักษ์ โกฎธิ) ให้ลงทุนนำเงินไปซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราสกุลต่างๆ (Forex) โดยเสนอผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 60-80 ของเงินผลกำไรที่ได้จากการเทรด Forex และประกันเงินต้นที่ร่วมลงทุนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทางการสอบสวนพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกลุ่มดารานักแสดงและดีเจ พร้อมผู้เกี่ยวข้องสัมพันธ์เบื้องต้นจำนวน 8 คน เป็นเหตุให้ ร.ต.ท. เสฎฐวุฒิ สายป้อง ผู้อำนวยการส่วนคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ 3 ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบสำนวนการสอบสวน ได้รายงานต่อ พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ทราบและเห็นชอบให้ออกหมายเรียกบุคคลดังกล่าวมาให้ข้อเท็จจริง ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้น

วานนี้มีรายงานว่า สำหรับหมายเรียกพยานทั้งหมด 8 ราย พบว่าในจำนวนนี้มีดารานักแสดงชายชื่อดังเกี่ยวข้อง 1 ราย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 8 สิงหาคม ส่วนอีก 1 รายเป็นดีเจชาย นัดหมายให้เข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่ 17 สิงหาคม ที่กองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบ ศูนย์ราชการฯ อาคารบี ชั้น 8

โดยพนักงานสอบสวนได้ออกหมายเรียกเพื่อให้ทั้งหมดเข้าให้การชี้แจงถึงข้อเท็จจริงว่าเหตุใดจึงมีการทำธุรกรรมทางการเงินร่วมกันกับ อภิรักษ์ โกฎธิ ผู้ต้องหารายสำคัญ และอาจจะสอบถามถึงเรื่องความสัมพันธ์ จากนั้นพนักงานสอบสวนจะพิจารณาพยานหลักฐานว่าในกรณีเงินของอภิรักษ์ และธุรกิจ Forex-3D มีการโอนเงินหรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพเงินเกี่ยวข้องกับทั้ง 8 ราย มีการทำธุรกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อย่างไร

พ.ต.ต. วรณัน กล่าวขยายความว่า จุดตัดความแตกต่างระหว่างคดีฉ้อโกงแชร์และคดีฟอกเงิน คือถ้าเป็นคดีฉ้อโกงแชร์ก็อาจจะมีการอ้างถึงการเป็นลูกทีม (Downline) และพฤติกรรมของการชักชวนโดยรู้หรือควรรู้ว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นแชร์ลูกโซ่ และทำการหาลูกทีม เพื่อได้รับส่วนแบ่งจากการชักชวน

แต่ถ้าคดีฟอกเงิน จะเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพเงิน การโอนเงิน การยักย้ายถ่ายเททรัพย์สิน โดยไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมลงทุนในแชร์แต่อย่างใด แต่ถ้าบุคคลที่กระทำความผิดในคดีมูลฐานแชร์มีการโอนเงินไปยังบุคคลใด หรือเอาเงินไปเปลี่ยนเป็นทรัพย์สินอื่น หรือเอาเงินไปแปรสภาพเพื่อไม่ให้รู้ว่าเป็นเงินที่มาจากการทำธุรกิจแชร์ ตรงนี้ก็เข้าข่ายลักษณะคดีฟอกเงินได้

มีรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับดาราชายคือ ฟิล์ม-รัฐภูมิ โตคงทรัพย์ และดีเจคือ ดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย นอกจากนี้ยังมีญาติของ เมฆ-รามา รัศมีรามา สามีของนักแสดงสาว หยาดทิพย์ ราชปาล

The post ดีเอสไอออกหมายเรียก ฟิล์ม รัฐภูมิ และ ดีเจเพชรจ้า ให้การในฐานะพยานคดีฟอกเงิน Forex-3D หลังพบพัวพันเส้นทางการเงิน appeared first on THE STANDARD.

คนบันเทิงยังคงติดเชื้อโควิด-19 ไม่หยุด ล่าสุดวันนี้ (7 เมษายน) ดีเจเพชรจ้า-วิเชียร กุศลมโนมัย โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัว ‘ติดเชื้อโควิด-19’ และขณะนี้กำลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยรายละเอียดของข้อความระบุว่า 

“ผมไปตรวจโควิด-19 ผลออกมาเป็นบวก ผมมีเชื้อและกำลังไปรับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล รักษาตามขั้นตอนที่ถูกต้องและปลอดภัยนะครับ ผมได้แจ้งเรียงไทม์ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทุกคนที่ใกล้ชิดผมไปตรวจเพื่อความปลอดภัย ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับ ขอบคุณครับ”

อ้างอิง: 

• https://www.instagram.com/djpetjah

The post ดีเจเพชรจ้า โพสต์แจ้ง ติดโควิด-19 กำลังเข้ารับการรักษาตัว และแจ้งไทม์ไลน์ให้กับเจ้าหน้าที่แล้ว appeared first on THE STANDARD.